成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年三月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会 第七次会议审议通过，公司将于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会议 审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事制度 （本次修订已经 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称：《独立董事管理办法》）等法律法规及《成都 市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，在公司董事会中设立独立董事并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》享有权利 并承担义务。 第四条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-06 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成都市 排水有限责任公司（以下简称：排水公司）作为牵头人，与关联方成都环 境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）组成的联合体中标山南 市泽当城区污水处理厂二期项目投资建设运营一体化项目（包括山南市 泽当城区污水处理厂二期的新（扩）建、污水处理厂一期的提标改造及管 线施工，以下简称：本项目）。2023 年 12 月 8 日，公司第十届董事会第 五次会议审议通过了《关于子公司成都市排水有限责任公司成立项目公 司实施山南市泽当城区污水处理厂项目暨新增关联交易的议案》，项目公 司由排水公司持股 99%，环境建设公司持股 1%。项目公司成立后将委托 环境建设公司负责本项目的施工总承包。 近日，项目公司山南兴蓉环境有限责任公司拟与环境建设公司签订 施工合同，合同暂定金额为 14,681.97 万元（含税）。由于环境建设公司为 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-05 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成都环 境水务建设有限公司（以下简称：水务建设公司）通过公开招标实施 2024 年度机械水表、智能水表集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦智慧科 技有限公司（以下简称：汇锦智慧科技公司）为中标人之一。根据中标结 果，本次采购合同金额（暂估）合计为人民币 7,597.83 万元（含税），如 考虑增补采购额度（不超过合同金额的 15%），本次采购总金额预计不超 过 8,737.50 万元。水表采购单位为公司合并报表范围内 5 家子公司，各 采购单位将与汇锦智慧科技公司就所采购水表分别签署采购合同。 另公司全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司） 通过公开招标实施 2024 年聚丙烯酰胺阳离子集中采购，经评审和公示， 确定成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公司）为中标人。 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-07 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会 第七次会议审议通过，公司将于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会 议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-04 成都市兴蓉环境股份有限公司 一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。 同意修订公司《独立董事制度》。修订后的《独立董事制度》（草 案）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司拟投资开 展瓶装饮用水业务的议案》。 同意公司控股子公司成都市自来水有限责任公司开展瓶装饮用 水业务（以下简称：本项目），年产能500万升/年。本项目系公司充 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月 22日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024年 3月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席 会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于注册发行中期票据的议案》 （公告编号：2022-09、2022-25）。2022 年 10 月 24 日，中国银行间 市场交易商协会（以下简称：交易商协会）出具了《接受注册通知书》， 同意接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自《接 受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期 发行中期票据。公司已于 2023 年 4 月 3 日发行 2023 年度第一期中期 票据 5 亿元，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 7 日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度第一期中期票据发行完成的公告》（公告编号：2023-13）。 公司于 2024 年 3 月 22 日发行了 2024 年度第一期中期票据，实 际发行总额 15 亿元，募集资金已于 2024 年 3 月 25 日全额到账。截 至 2024 年 3 月 22 日，《 ...

公司基本情况 - 国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体，产业链完善 [2] - 业务板块包括自来水、污水处理和中水利用、环保、工程业务，环保业务含垃圾焚烧发电等 [2] - 2023 年半年度报告显示，运营和在建供水项目规模逾 410 万吨/日、污水处理项目规模逾 460 万吨/日、中水利用项目规模 102 万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模 12,000 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模 8,430 吨/日、污泥处置项目规模 2,316 吨/日 [2] - 2022 年以来，取得餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计 1,550 吨/日，近期取得西安餐厨垃圾处置等多个项目 [3] 业务拓展情况 - 围绕水务环保主业，在崇州、大邑等地成立合资公司，拓展成都周边区域市场 [3] - 在全国范围内积极拓展业务，通过收并购、投标等强化主业布局，业务版图拓展至全国十个省份 [3] - 探索二次供水、直饮水业务，拓展厨余（餐厨）垃圾处置业务，向行业细分领域延伸 [3] 污水处理业务调价机制 - 成都市中心城区污水处理价格每三年核定一次，2021 年第四期结算暂定价格为 2.15 元/立方米 [3] - 因新建项目致污水处理运行成本增加，可启动污水处理费调价程序 [3] 异地市场拓展优势 - 拥有丰富运营经验、领先运营管理能力及品牌优势，建立“厂级标准化”管理机制和“智慧云控中心”，实现异地项目统一管理和高效调度 [4] - 资金实力雄厚，财务结构稳健，有国内最高 AAA 主体信用评级，融资渠道广阔，具低成本融资优势 [4] - 通过加强精细化管理和技术创新实现降本增效，提升市场竞争力 [4] 供排水业务运营优势 - 拥有近 80 年供水运营经验、30 余年污水处理经验，运营管理能力领先 [4] - 建立完善水质监督和监测体系，运营国家级供水、排水水质监测站，拥有领先生产数据采集与监控等系统 [4] - 通过多项管理体系认证，确保产品和服务符合国际和国家标准 [4] - 推行规范化、精细化管理，通过自主创新技改技革项目降低运营成本，总体运营成本在同行业有优势 [4] 分红考量 - 重视股东合理回报，兼顾项目投资和经营发展资金需求 [4] - 未来在兼顾经营发展资金需求基础上，适当提升分红比例 [4]

公司业绩 - 公司主营业务稳健增长，净利润复合增速达10%[2] - 2023Q3营业收入同比增长15%，归母净利润同比增长8.4%[18] - 公司ROE呈现上升趋势，近三年保持在11%以上[20] - 公司盈利能力较强，净利率和ROE位居行业前列，净利率达到26.81%，ROE达到9.69%[22] - 公司自来水业务稳定现金流，成都市人口增长与经济发展支撑公司售水量稳定增长[24] 水务业务 - 公司自来水业务毛利率行业领先，2022年毛利率达44.28%[3] - 公司自来水产能为334.3万吨/日，垃圾焚烧发电产能6900吨/日[17] - 公司自2016年至2022年的供水产能持续增长，产能利用率维持在90%左右水平[28] - 公司2022年单位供水成本为1.26元/吨，为行业五家可比公司中最优[37] - 公司重力引水使电费成本减少，其他成本显著低于竞争对手[37] 污水处理业务 - 公司污水业务有望迎来新一轮调价周期，2024年毛利预计同比增长31%[3] - 公司在污水处理业务方面，2023年上半年贡献约32%的毛利，产能增长带动年处理量稳步上升[46] - 全国城市生活污水集中收集率在2022年达到70.1%[51] - 公司在选择项目时优先选择成都周边及省会城市，多布局东南沿海经济发展实力较强地区[53] - 公司2024年污水处理量在440万吨/日，毛利有望增长[62] 垃圾焚烧发电业务 - 公司垃圾焚烧发电业务产能逐步释放，2022年垃圾焚烧发电量同比增速11%[65] - 公司垃圾渗滤液业务规模持续增加，结算价格历史经验呈上升趋势[66] - 公司污泥处置业务规模稳定增长，污泥主要来自污水沉淀，可用于垃圾焚烧发电中协同掺烧[66] - 公司垃圾渗滤液处理业务毛利率在2016年至2022年间呈现逐年增长的趋势，从0%增长至60%[68] 资本和分红 - 公司资本开支减缓，自由现金流有望转正，分红能力及意愿有望提升[4] - 公司分红能力及意愿有望提高，管理层分红意愿较强，分红潜力较大[10] - 公司分红能力稳定保持在20%左右，但低于行业可比公司，有望随着资本开支减少、现金流充裕和业绩增长而进一步增强[69] - 公司历史分红比例在2014年至2022年间有所波动，但整体呈现逐年增长的趋势，2022年达到26%[70]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-01 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 570,000 股，占回购注销前公司 总股本的 0.0191%， 涉及激励对象 16 名。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由2,985,566,321股变更为 2,984,996,321股。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）2022年限制性股票 激励计划的激励对象中有16人与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资 格，根据激励计划及相关法律法规的规定，并经公司有权决策机构审议通 过，公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计570,000股 予以回购注销，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成回购注销手续。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022年4月8日，公司召开第 ...