公司人事变动 - 董事长焦祺森辞职 [1]

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-031 公司董事会对焦祺森先生、冯雪先生担任董事期间对公司的战略决策、 合规治理、稳健经营、公司发展所做出的重要贡献表示诚挚敬意和衷心感 谢。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 启迪药业集团股份公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长焦祺森 先生、董事冯雪先生递交的辞职报告。具体情况如下： 焦祺森先生因工作变动决定辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会 主任委员、董事会审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞 去上述职务后焦祺森先生将担任公司其他职务。截至本公告日，焦祺森先生 未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 冯雪先生因工作变动决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员，辞去 上述职务后冯雪先生继续担任公司总裁。截至本公告日，冯雪先生未持有公 司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，焦祺森先生、冯雪先生辞 去董事职务未导致公司董 ...

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入1.42亿元，同比下降2.87% [1] - 归母净利润-1717.01万元，同比改善26.61% [1] - 第二季度营业总收入7721.72万元，同比增长11.01% [1] - 第二季度归母净利润-91.39万元，同比大幅改善93.95% [1] - 扣非净利润-2265.22万元，同比改善7.12% [1] 盈利能力指标 - 毛利率44.93%，同比下降5.02个百分点 [1] - 净利率-12.12%，同比改善23.64个百分点 [1] - 历史净利率表现不佳，去年净利率为-37.07% [3] - 近10年ROIC中位数仅3.06%，投资回报较弱 [3] - 2024年ROIC低至-16.39%，投资回报极差 [3] 成本费用结构 - 三费总额7992.88万元，占营收比重56.12% [1] - 三费占营收比较去年同期上升2.49个百分点 [1] 资产负债状况 - 货币资金2.17亿元，同比增长19.86% [1] - 应收账款380.79万元，同比大幅下降72.88% [1] - 有息负债1.33亿元，同比增长45.02% [1] - 每股净资产2.43元，同比下降17.03% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.13元，同比大幅增长155.9% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.14%，现金流状况需关注 [3] 历史业绩表现 - 公司上市以来共有29份年报，其中亏损年份达7次 [3] - 历史财报表现一般，投资价值受到质疑 [3]

公司治理 - 公司第十届董事会临时会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中中药及保健品占比94.02% [1] - 其他业务收入占比5.98% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司呈现股价普涨态势 [1]

公司控制权变更 - 控股股东启迪科服因金融借款合同纠纷被司法拍卖58,606,962股公司股份 占公司总股本24.47% [5] - 湖南赛乐仙以1.007亿元成功竞得上述股份 并于2025年8月11日完成过户登记 [5][6][7] - 本次过户导致启迪科服不再持有公司股份 湖南赛乐仙持股比例从0%增至24.47% [7] 会计师事务所变更 - 公司拟将审计机构从立信会计师事务所变更为希格玛会计师事务所 [10][15] - 变更原因为遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及经营发展需求 [10][15][24] - 希格玛2024年业务收入3.77亿元 其中证券业务收入1.23亿元 服务32家上市公司 [16][17][18] - 项目合伙人邱程红拥有28年审计经验 近三年签署2份上市公司审计报告 [19] 公司治理情况 - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更（除司法拍卖导致的变更外） [4] - 董事会全票通过2025年半年度报告及会计师事务所变更议案 [8][9][11][27] 财务事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 前任审计机构立信连续4年提供服务 对2024年财报出具标准无保留意见 [23]

公司治理变动 - 公司董事会同意变更会计师事务所 拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 [1] - 公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通 前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议 [1]

启迪药业集团股份公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 27 日】 启迪药业集团股份公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、(一) | 216,542,305.41 | 177,291,724.42 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、(二) | 43,620,912.73 | 36,651,641.32 | | 应收账款 | 五、(三) | 3,807,886.89 | 7,633,469.83 | | 应收款项融资 | 五、(四) | 49,147,782.69 | 56,900,645.47 | | 预付款项 | 五、(五) | 15,524,592.31 | 1,901,327.20 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任希格玛为2025年度财务报告及内控审计机构，原聘任立信[2] - 2025年8月25日相关会议审议通过变更议案，7票赞成[18] - 聘任事项尚需提交股东大会审议并生效[19] 希格玛情况 - 2024年末合伙人61人，注会275人，签过证券审计报告注会139人[4] - 2024年业务收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元[5] - 2024年上市公司审计客户32家，收费5446.43万元[5] 收费情况 - 2025年年报审计收费53万元，较2024年降11.67%[16] - 内控审计收费12万元，较2024年降20%[16] 希格玛合规 - 近三年受行政处罚2次、监管措施6次等[7]

上市公司关联资金 - 2025年1 - 6月其他关联资金往来期初余额54,516.10万元[3] - 2025年1 - 6月占用累计发生额（不含息）8,425.86万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额401.72万元[3] - 2025年6月30号占用资金余额62,540.25万元[3] 紫光古汉衡阳制药 - 2025年期初往来资金余额50,083.75万元[2] - 2025年1 - 6月占用累计发生额（不含息）1,266.74万元[2] - 2025年1 - 6月占用资金利息400.00万元[2] - 2025年6月30号占用资金余额50,950.50万元[2] 湖南启迪药业营销 - 2025年期初往来资金余额4,225.94万元[2] - 2025年1 - 6月占用累计发生额（不含息）7,154.90万元[2]

会议安排 - 公司第十届董事会临时会议通知于2025年8月19日发出，8月25日召开[1] - 会议应参加董事7人，实参加表决董事7人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，7票赞成[1] - 拟聘任希格玛会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》，7票赞成[2]