广东甘化科工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24007680037 号 目 录 内部控制审计报告…………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007680037 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,甘化科工公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 and and 广东甘化科工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化科工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

广东甘化科工股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007680022 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007680022 号 广东甘化科工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化科工"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

广东甘化科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计甘化科工公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对甘化科工公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解甘化科工公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 司农专字[2025]24007680045 号 目 录 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 专 项 说 明……………………………………………………………1-2 附件：广东甘化科工股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表…………………………………3 广东甘化科工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007680045 号 广东甘化科工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东甘化科工股份有限 公 ...

广东甘化科工股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 （已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 《舆情管理制度》2025 年 4 月版 广东甘化科工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道，以及其他组织或个人杜撰、编造、传播的涉及公司的相关虚假信息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及 其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 《舆情管理制度》2025 年 4 月版 第四条 公司应对各类舆情实行统 ...

广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （钟刚） 各位股东： 2024 年度，作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》以及《公司章程》等相关法律法规的要求，认真、勤勉、谨 慎地履行职责，积极参与公司治理，维护公司整体利益和全体股东的 合法权益，尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人钟刚，男，1978 年 11 月出生，博士研究生学历。现任华东 政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、 江苏通润装备股份有限公司独立董事。 本人自 2022 年 8 月 18 日起任公司独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 1、出席董事会会议及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会 议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序。本人积极参加公司董事会和股东大会，本着勤勉尽责的 态度，仔细审阅公司提交的董事会会议资 ...

广东甘化科工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事廖义刚、钟刚、杨乃定的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事廖义刚、钟刚、杨乃定的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东甘化科工 股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月十九日 ...

一、独立董事的基本情况 本人杨乃定，男，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，西北工 业大学航空航天科学技术博士后。曾任西北工业大学管理学院院长、 中航西安飞机工业集团股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司、 西部金属材料股份有限公司等公司独立董事。现任西北工业大学管理 学院教授、博士生导师, 广东甘化科工股份有限公司独立董事，天地 源股份有限公司独立董事。 本人自 2024 年 1 月 16 日起任公司独立董事。经自查，本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨乃定） 各位股东： 作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人于 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职 责，积极参与公司决策，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会情 ...

广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖义刚） 各位股东： 作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度忠实、勤勉、 独立地履行职责，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖义刚，男，1977 年 6 月出生，博士研究生学历，会计学教 授。现任江西财经大学会计学院教授，广东甘化科工股份有限公司、 江西赣粤高速公路股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司独 立董事。 本人自 2021 年 2 月 5 日起任公司独立董事。经自查，本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，公 司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人积极参加公司董事 1 ...

甘化科工拟出售锴威特股票 - 公司拟择机出售持有的锴威特股票，并授权经营层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜 [1] - 此次授权事项需提交股东大会审议 [1] - 公司现持有锴威特股票1,055.5216万股，占其总股本的14.32% [1] - 本次授权处置资产有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，满足公司未来发展的资金需求 [1]

财务表现 - 2024年度营业收入3.96亿元，同比增长22.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2051.46万元，同比增长108.80% [1] - 基本每股收益0.05元/股，同比增长109.43% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]