公司基本信息 - 公司注册资本为43641.8214万元[3] - 经批准发行的普通股总数为7998万股，面额股每股金额为1元[3][4] - 已发行股份数为43641.8214万股，全部为普通股[5] - 控股股东为德力西集团有限公司[5] - 已发行股份占公司可发行普通股总数的42%[5] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会，相关议案已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会审议[1][2] - 拟修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”相关描述，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 修订股东大会议事规则等多项治理制度，新制定董事、高级管理人员离职管理制度和市值管理制度[40][41] - 原《外部信息报送和使用管理制度》等废止并入《信息披露制度》[41] 股份相关规定 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等多种方式[5] - 公司在特定情形下可收购本公司股份，收购方式和处理时间有不同规定[5][6] - 多种股东股份转让有时间和比例限制，违规收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等不同权利，行使权利有相关程序和要求[7][8][9][13] - 股东滥用权利需承担赔偿和连带责任，公司应制止大股东侵占资产[9] 股东大会与董事会 - 股东大会（股东会）有选举更换董事等多项职权，会议召开、表决等有详细规则[10][14][16] - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长，行使多项职权，会议召开和决议有规定[21][22][29] 交易与担保审批 - 不同规模的交易、财务资助、对外担保等事项有不同审批主体和标准[23][25][27] - 关联交易表决和决议有特殊规定，部分关联交易需及时披露和提交股东会审议[17][28] 独立董事与专门委员会 - 独立董事任职有条件限制，需自查和接受审查，行使部分职权需过半数同意[30] - 董事会设有审计、战略等专门委员会，各有职责和运作规则[22][32][33]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年11月13日14时45分[2] - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[4] - 会议地点在上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室[4] 提案与登记 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需2/3以上投票同意通过[5] - 登记时间为2025年11月11日（9:00－11:30，14:30－17:00）[6] - 登记地点为广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部[6] 联系方式与投票 - 联系电话为0750 - 3277651，传真为0750 - 3277666，邮箱为gdganhua@126.com[7] - 投票代码为360576，投票简称为“甘化投票”[9] 其他 - 会期预定半天，股东食宿及交通费自理[7]

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-40 2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于取消监事会的议 案 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 23 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方 式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报 告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

会议决策 - 2025年10月23日召开第十一届董事会第十四次会议，7名董事全出席[2] - 7票同意通过2025年第三季度报告[2] - 7票同意通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[2][3] - 逐项审议通过修订、制定公司部分制度议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 7票同意通过召开2025年第一次临时股东大会议案，11月13日现场与网络投票结合召开[8]

广东甘化科工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-41 广东甘化科工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 124,930,312.08 | 57.57% | 361,143,878.08 | 29.73% | | 归属于 ...

广东甘化科工股份有限公司 市值管理制度 2025 年 10 月 1 广东甘化科工股份有限公司 市值管理制度 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程， 2 第一章 总则 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展 市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进 行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司 质量为基 ...

广东甘化科工股份有限公司 战略管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险， 规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，特制订本制 度。 第七条 公司战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。战略 规划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。 第八条 战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的 变化分析；行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析；公司资源和 能力的分析；上年度战略规划执行情况的分析等。 第二条 本制度是公司开展战略规划工作的依据，适用于公司和 子公司。 第二章 职责分工 第三条 公司董事会负责决定公司发展战略，审批公司战略规划， 审批有关战略管理的政策、制度，对重大战略事项进行决定等。 第四条 战略发展委员会对管理层制定的公司战略规划进行研究 并提出建议。其主要职责包括：对公司长期发展规划、经营目标、发 展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略包括但不限于产品战 略、市场战略、营销战略、人才战略等进行研究并 ...

广东甘化科工股份有限公司 资产减值管理办法 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 资产减值管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司" 或"股份公司"）对资产减值准备计提和核销管理工作，确保公司财 务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范公司资 产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及其应用指 南等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第七条 金融资产减值准备 第二条 本办法适用于股份公司及子公司。 第三条 本办法所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 第四条 金融资产包括应收款项和除以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产以外的金融资产。 第五条 存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、 产成品、自制半成品、低值易耗品等七大类。 第六条 长期资产包括长期股权投资、固定资产、投资性房地产、 在建工程、无形资产、商誉。 第二章 资产减值准备计提 （一）在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证 据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 （二）金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： （1）发行方或债 ...

广东甘化科工股份有限公司 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九 条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股份管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 董事、高级管理人员持股 及变动管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第四条 公司及董事和高级 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，另设副组长 1－2 名。 第三章 职责 第八条 战略委员会的主要职责： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员 ...