新大洲控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况报告 根据在任独立董事王勇先生、罗楚湘先生、孟兆胜先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司就上述评估结论出 具专项意见，与公司 2024 年年度报告同时披露。 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司独立董事对 2024 年度独立 性情况进行了自查并出具了《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》，现向各 位董事报告如下： ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-038 新大洲控股股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公 司第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股 东会审议。 鉴于公司将实施 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项， 公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》，现将有关事项说明如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个 解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对上述已获授但尚未解除限售的 1,253.25 万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 839,129,000 股变更为 826,596,500 股，注册资本由人民币 83,912.90 万元变更为 82 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-040 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东大连和升控股集团有限公司承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲"）收到公司第一 大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）出具的《承诺函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次承诺的主要内容 大连和升出具的《承诺函》的主要内容： "鉴于： 1、因新大洲发现新证据就蔡来寅纠纷案向最高人民法院申请再审，再审已 受理，尚未下达裁决。 2、根据广东省深圳市中级人民法院《执行裁定书》（（2023）粤 03 执恢 932 号之二），裁定如下：拍卖、变卖被执行人新大洲持有的内蒙古牙克石五九煤炭 （集团）有限责任公司（以下简称"五九集团"）44.918%股权以清偿债务。 基于以上情况，大连和升作出如下承诺： 若最高人民法院作出新大洲需履行赔偿责任的判决，且或广东省深圳市中级 人民法院发出拍卖、变卖新大洲持有的五九集团股权的情形，大连和升承诺向新 大洲提供财务资助或其他形式的支持 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-042 根据《企业会计准则》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表 范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （一）公司对截至2024年末的应收款项、其他应收款等金融资产进行了信用 风险测试，判断存在信用减值风险。公司2024年计提信用减值损失的资产项目主 要为应收款项、其他应收款及预付账款等科目，计提信用减值损失30,822,767.17 元，具体明细如下： | | 信用减值损失明细表 | （单位：元） | | --- | --- | --- | | | 项目 | 本期金额 | | 坏账损失 | | 20,054,620.17 | | 担保预计负债 | | 10,768,147.00 | | | 合计 | 30,822,767.17 | （二）公司对资产负债表各项资产进行了减值测试，判断存货、固定资产、 在建工程、无形资产等资产存在资产减值的迹象，需要计提减值准备。 公司2024年计提资产减值准备的资产项目主要为存货、长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资产及其他流动资产，计提各项资产减值准备 12,82 ...

一、公司总体经营情况 尊敬的各位董事： 2024年度，公司控股子公司五九集团生产原煤240.39万吨，销售原 煤245.21万吨，分别较上年同期下降18.57%和10.59%。产销量同比下 降的主要原因如前文所述，是多种因素共同影响的结果。本年度实现 营业收入8.17亿元，较上年度减少24.58%；实现净利润492.34万元，同 比减少97.69%，向本公司贡献利润251.09万元。 新大洲控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年是公司充满挑战和考验的一年。剥离牛肉业务后公司聚焦 煤炭产业的经营，少了一些羁绊，但也更加依赖煤炭产业。从行业看， 2024年我国煤炭产量、进口量均呈增长态势，但需求增幅下降，国内 煤炭价格整体呈区间震荡，重心下移的走势。我公司煤炭产业受生产 矿井复杂地质条件变化影响，年内开采煤炭发热值有所下降，叠加胜 利煤矿采掘面转至16号煤层，防治水作业工作量大，三季度仅产煤5.23 万吨，牙星煤矿发生一起安全事故停产40多天等的影响，本报告期煤 炭产销量和售价双降，营业收入和利润减少。此外，年内公司几个诉 讼纠纷案件进入执行期，企业融资难、资金压力较大。 在巨大的经营压力面前 ...

新大洲控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和新大洲控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 11 月 ，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际"）合伙人 54 人，注册会计师 273 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 106 人。 （二）续聘 ...

一、年内监事会会议情况 本年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召开、表 决程序以及会议的议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具 体情况如下： 新大洲控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会依照《公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法 律、法规和本公司章程赋予的职责，对公司的决策程序、依法运作、 法人治理、生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等方面进行监 督和核查，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会履 行职责的情况报告如下： 5、于 2024 年 10 月 25 日召开了第十一届监事会第四次会议，审 议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 6、于 2024 年 12 月 16 日召开了第十一届监事会 2024 年第三次 临时会议，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 二、监事会 2024 年度主要工作情况 1、认真履行监事会的监督职能，年内列席了董事会的现场和电 话会议，认真听取了董事会的各项报告和议案，并对部分议案发表了 意见和建议。 1、于 2024 年 3 月 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及三项准则[4][5][6] - 变更前后执行不同规定，无需提交审议[3][6] - 变更不影响已披露财报及公司财务等情况[3][8]

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-041 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：新大洲控股股份有限公司 2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股 东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日9:15时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络 ...