新大洲控股股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新大洲控股股份有限公司（以下简称公司）发展需要，增强 公司长期稳定发展和市场竞争能力，健全投资决策程序，加强决策与战略制定的 科学性，强化公司战略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，结合公司 实际情况，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是根据《公司董事 会议事规则》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构与人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会会议选举产生。 若公司董事长当选为战 ...

新大洲控股股份有限公司 章程 新大洲控股股份有限公司 1 目 录 2 第五条 公司住所：海口市桂林洋开发区（邮政编码：571127）。 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 新大洲控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司 ...

新大洲控股股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件和《新大洲控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须 ...

新大洲控股股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，维护公司、股东和相关利益者的合法权益，确保董事会工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 有关法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的高级管理人员具有约束 力。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设决策机构。董事会根据股东会 和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名， 副董事长一名。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-064 1.拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"） 2.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲"）于 2025 年 12 月 8 日召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告和内部 控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 新大洲控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 事务所负责人：李文智 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 30 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-068 新大洲控股股份有限公司 关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2025 年 9 月 13 日、10 月 11 日披露了《关于全资子公司债务逾期的公告》（公告编号： 临 2025-055）、《关于收到中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司逾期债 务催收通知的公告》（公告编号：临 2025-059）。 若上述逾期债务未能妥善解决，进入诉讼程序，受理人民法院之后做出的判 决涉及执行本公司持有内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称 "五九集团"）股权，将可能导致本公司失去五九集团控制权，继而导致公司无法 合并五九集团财务报表，五九集团为本公司主要收入来源，有可能导致公司触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条之（一）最近一个会计年度经审计 的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元，触及退市风险警示情 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-065 新大洲控股股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于撤销监事会、修订< 公司章程>及其附件的议案》。现将相关事项公告如下： 一、撤销公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时 《新大洲控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公 司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉 尽责履行监督职能。 二、修订 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 3、特别强调事项 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-063 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。 （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于撤销监 事会、修订<公司章程>及其附件的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于撤 销监事会、修订<公司章程>及其附件的公告》，修订后的《公司章程》、《公司股 东会议事规则》、《公司董事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议 ...

公司债务与经营风险 - 公司及子公司存在债务逾期问题且仍未解决 [1] - 若逾期债务未能妥善解决并进入诉讼程序，公司可能失去对重要子公司五九集团的控制权 [1] - 失去对五九集团的控制权将导致公司无法合并其财务报表 [1] - 上述情况可能触及退市风险警示情形 [1] 公司应对措施 - 公司正在积极与债权人及第三方等沟通，寻求解决方案 [1]