公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，任期3年[3] 审批权限 - 对外投资等指标占比公司最近一期经审计相应指标10%以上、50%以下由董事会审批[7][8] - 对外担保等不同额度占比情况由董事会审批[8] - 关联交易等不同金额及占比情况由董事会审批[8] - 一年内累计对外捐赠100万元以上500万元以下由董事会审批[8] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前2个工作日书面通知[14] - 特定提议下董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议[14] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[15] - 董事连续二次未出席视为不能履行职责[16] - 符合条件议题经1/3以上董事同意可列入审议[19] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[21] - 无关联关系董事相关会议及决议规则[21] - 出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[21] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[21] - 本规则自2025年12月22日股东会审议通过生效[26]