苏常柴(000570)

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苏常柴A:《董事会议事规则》
2024-04-11 11:05
《常柴股份有限公司董事会议事规则》 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (已经董事会十届五次会议审议通过,尚需股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序,确保董事会的工作效率和科学决 策,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公司章 程》的规定,制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权,任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成,其中,独立董事三名,独立董事中,至少包 括一名会计专业人士(指具备高级职称的或注册会计师资格的人士)。设董事长 1 人, 可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年,任期届满可连选连任。董事会成员中不设公司职 工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定,忠实履行职责,以公司和股东 利益最大化为行为准则。 (五)制订公司增加或者减少注册资本 ...
苏常柴A:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-11 11:05
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68798988 传真:86 (510)68567788 Fax: 86 (510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1083号 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托,对后附的常柴股份有限公司(以下简称常柴股份公司)2023年 度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告") 进行了鉴证。 二、董事会的责任 常柴股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专 ...
苏常柴A:2023年度董事会工作报告
2024-04-11 11:05
常柴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,常柴股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要 求,结合公司实际情况,遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等 相关制度,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权, 全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行 股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责 地开展董事会各项工作,积极推进董事会各项决议的实施,推动公司 治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 二、2023 年董事会工作情况 1 (一)董事会召开情况 报告期内,公司董事会共召开 10 次会议,充分行使《公司章程》 规定的职权,全体董事无缺席会议的情况,严格审议各项议案并作出 独立、客观、公正的判断。具体会议及审议通过的议案如下: | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | ...
苏常柴A:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-11 11:05
证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号:2024-011 常柴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,现将常柴股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可【2020】3374 号),核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股(A 股) 144,318,181 股,每股发行价格 4.40 元,募集资金总额为 634,999,996.40 元。扣除各项发行费用后,本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元,其中新增注册资本 144,31 ...
苏常柴A:关于计提2023年度信用减值准备及资产减值准备的公告
2024-04-11 11:05
证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2024-010 常柴股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司对截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货等进行减值测试,并对 应收账款、其他应收款计提坏账准备 3,858,990.37 元、转回坏账准备 3,686,818.72 元,对存货计提跌价准备 27,893,895.75 元。期末,合计 确认减值损失 28,066,067.40 元。具体情况公告如下: 一、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明 1、应收款项减值准备 (1)应收款项减值准备的计提方法 对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应 收票据、应收账款,其他应收款及、应收款项融资等单独进行减值测 试,确认预期信用损失,计提单 ...
苏常柴A:内部控制自我评价报告
2024-04-11 11:05
证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号:2024-012 常柴股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是:保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。 1 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报 告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报 告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结 ...
苏常柴A:2023年度监事会工作报告
2024-04-11 11:05
2023 年度监事会工作报告 2023年,常柴股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 法律法规条文,认真履行自己的职责,严格对公司董事会、经理层的 重大决策、生产经营及财务管理进行了全面监督,促进了公司的规范 化运作,保证了企业经济运行的真实、合法。 常柴股份有限公司 二、监事会独立意见 2023 年度,公司监事会成员出席公司股东大会 4 次,列席公司董 事会会议,认真履行监督职能,有效保证公司经营管理工作的正常开 展,切实维护了公司和全体股东的利益。 1、公司依法运作情况:监事会认为,公司董事会、经理层成员工 作认真负责,能严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司章程》规范运作,基本建立了良好的内部控制 制度,决策程序合法。 2、检查公司财务情况:监事会对公司的财务制度和财务状况进行 了认真细致地检查,认为公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的 财务状况和经营成果,会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的 评估是客观公正的。 3、核查公司交易情况:报告期内,监事会认真核查了五星分公司、 三井分公司的房屋 ...
苏常柴A:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-11 11:05
常柴股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求,常柴股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事王满仓先生、张燕女士、贾滨先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 12 日 常柴股份有限公司 董事会 经核查独立董事王满仓先生、张燕女士、贾滨先生的任职经历以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...
苏常柴A:2023年度独立董事述职报告(王满仓)
2024-04-11 11:05
常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为常柴股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独立董事, 2023年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求,在2023年度 工作中,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,充分发挥了独立董事的作用,维护公司和公众股东的合法权益,促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人王满仓,西北大学理论经济学博士后,历任西北大学经济管理学院管 理系教师、讲师、金融系讲师、教授,现任西北大学经济管理学院金融系主任。 于 2020 年 4 月起任职公司独立董事,在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。截至本公告日,本人兼任长安国际信托股份有限公 司董事、合容电气股份有限公司董事、西安国联 ...
苏常柴A:关于修订《公司章程》等制度的公告
2024-04-11 11:05
常柴股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号:2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 1、公司利润分配方案由董事会根据公 | 到 20%; | | | 司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | | | 会意见后提交股东大会审议批准,独立董事 | 支出安排的,可以按照前款第3项规定处理。 | | | 应当发表明确意见。 | 当公司有下列情形之一的,可以不进行 | | | 2、公司应切实保障社会公众股股东参 | 利润分配: | | | 与股东大会的权利,董事会、独立董事和符 | (1)公司最近一个会计年度审计报告 | | | 合一定条件的股东可以向公司股东征集其 | 为非无保留意见或带与持续经营相关的重 | | | 在股东大会上的投票权。 | 大不确定性段落的无保留意见; | | | 3、股东大会对现 ...