本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 常州市钟楼区人民政府于 2023 年 4 月 18 日在常州日报刊登了《常 州市钟楼区人民政府国有土地上房屋征收决定公告》（常钟征告【2023】 10 号），常州市钟楼区人民政府决定对包括常柴股份有限公司常州五星 分公司（以下简称"五星分公司"）在内的客车厂片区（1.2 期）项目征 收范围内的房屋实施征收，具体参见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网上披露的《关于常州市钟楼区人民政府将对下属五星分公司房屋实施 征收的提示性公告》（公告编号：2023-016）。 2023 年 5 月 25 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）召开董 事会九届十七次会议、监事会九届十五次会议，审议通过了《关于拟签署 五星分公司<常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》，董事会 同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签订补偿协议，协议补偿总金 额为 11700 万元，并将上述议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。具体参见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-001 常柴股份有限公司 关于三井分公司国有土地上房屋征收与补偿事项的进展公告 按照《补偿协议》约定，下一步，公司将配合新北区住建局、三井街 道进行相关档案的流转，腾空房屋并交付钥匙，同时委托专业单位按照相 关要求对三井分公司土壤环境（含地下水）进行调查评估并出具土壤环境 评估报告。若土壤环境评估报告认定须修复的，公司还将组织修复治理， 待生态环境部门验收合格后 30 个工作日内收到第二期补偿款项（补偿款 的 30%）。 三、对公司的影响 公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对本次收到的补偿款进行 会计处理，对利润的具体影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 常州市新北区人民政府（以下简称"新北区人民政府"）于 2022 年 9 月 2 日在新北区人民政府网站公示了《常州市新北区人民政府国有土地 上房屋征收决定公告》（常新征告〔2022〕6 号）。新北区人民政府决定 对常柴股份有限公司（以下简称"公司"）单缸 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-076 常柴股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月10日召开董事 会2023年第二次临时会议、监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关 于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司 在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用 不超过1.0亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权 公司管理层具体实施相关事宜。上述1.0亿元理财额度可滚动使用，授权 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均 发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网上披 露的《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2023-045）。 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2023年9月26日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国光大 ...

董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以通讯方式召开了董事会 2023 年第四次临时会议，会议通知于 2023 年 12 月 12 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名， 为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾 滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《常柴股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-073 常柴股份有限公司 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于 董事会 2023 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023- 075）。 三、备查文件 1、《董事会 2023 年第四次临时会议决议 ...

常柴股份有限公司 独立董事关于董事会 2023 年第四次临时会议有关议案 发表的独立意见 独立董事：王满仓、张燕、贾滨 2023 年 12 月 15 日 根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，依照 《常柴股份有限公司章程》及《常柴股份有限公司独立董事制度》的 相关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立 场，现就公司董事会 2023 年第四次临时会议审议的《关于继续使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见： 在不影响公司及子公司正常生产经营活动及资金周转的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理， 有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益。公司内部 控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到 保障，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情 况。我们同意公司及子公司继续使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自 有资金购买低风险的理财产品。 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号： 2023-075 常柴股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险、安全性高、稳健型的理财产品； （二）投资额度 2．投资金额：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 额度为不超过人民币 4.0 亿元； 3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素 影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、前次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2022 年 12 月 15 日召开了董事会 2022 年第七次临时会议及监事会 2022 年第六次临 时会议，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额 度的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产 品的额度由不超过人民币 1.0 亿元增至不超过人民币 4.0 亿元，在此 额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办 理相关事 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-074 常柴股份有限公司 （一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有 资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行 的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及子公司继续 使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊 登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2023-075）。 三、备查文件 监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以通讯方式召开监事会 2023 年第三次临时会议，会议通知于 2 ...

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的要求，江苏博爱星律师事务 所（以下简称"本所"）接受常柴股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派薛 峰律师、李烁律师出席常柴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 表决程序等重要事项出具本法律意见书。 律师声明： 1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准 确、完整。 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 4、本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公 ...

《常柴股份有限公司董事会议事规则》 （已经2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公司章 程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少包 括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人， 可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设公司职 工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公司和股东 利益最大化为行为准则。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号： 2023-072 常柴股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 召开地点：公司四楼会议室 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：副董事长张新先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 | | | 现场会议出 ...