未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划（修订后） 常柴股份有限公司 综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、本规划制定的原则 1、公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 事的意见。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 一、本规划考虑的因素 3、公司未来三年（2023-2025 年）具备现金分红条件时，优先采 用现金分红的利润分配方式。 三、未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在 有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配，增加现金分红频次， 稳定投资者分红预期。公司拟以半年度、季度财务报告 ...

1、召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-16:00。 关于召开 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网等媒体披露，为 加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）举办 2023 年年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将通过"全景网"平 台采用网络远程方式举行。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-014 常柴股份有限公司 公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 常柴股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景 •路演天下" ...

常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开了董事会十届五次会议、监事会十届四次会议，审议通过了《关于 制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。为落实有关监管要求、规范 公司会计师事务所选聘工作、切实维护股东利益、提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《会计师事务所选聘制度》全文。 特此公告。 常柴股份有限公司 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-009 常柴股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张燕，苏州大学会计学专业毕业，经济学学士、中共江苏省委党校江 苏省行政学院科学社会主义与国际共产主义专业社会主义法制建设研究方向 研究生，现任江苏理工学院管理学院副教授。于 2020 年 4 月起任职公司独立 董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 本公告日，本人兼任江苏天目湖旅游股份有限公司 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-004 常柴股份有限公司 监事会十届四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司三会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 31 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明 亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。监事会主席倪明亮先生主持了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年年度报告及其摘要》； 监事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

王满仓 谈 洁 2024 年 4 月 7 日 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规 定和公司会计政策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析。作为第九届 董事会审计委员会成员，查阅相关资料并进行审查后，我们认为： 公司本次对 2023 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货合计计 提减值准备 31,752,886.12 元、转回坏账准备 3,686,818.72 元、确认减 值损失 28,066,067.40 元，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备，并将上述 议案提交董事会审议。 董事会审计委员会： 张 燕 常柴股份有限公司董事会审计委员会关于计提减值准备 合理性的说明 ...

常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开董事会十届五次会议和监事会十届四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配及公积 金转增股本预案的基本情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-008 常柴股份有限公司 关于 2023 年度利润分配以及公积金转增股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、董事会意见 董事会同意，公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计分配 现金 33,167,547.83 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分 配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照 现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。 四、监事会意见 监事会认为，公司根据《中 ...

二、关于内部控制评价报告 常柴股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度报告、内部控制评价报告 的书面审核意见 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规 定和公司会计政策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析。作为第十 届董事会审计委员会成员，查阅相关资料并进行审查后，我们认为： 一、关于 2023 年年度报告 公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文 件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年度报 告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司出具了《2023 年度内部控制评价报告》。作为公司审计委员会委员，我们对公司 2023 年度内部 ...

作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人贾滨，天津大学热能工程与动力机械学士、天津大学动力机械与工程 博士，现任天津内燃机研究所第一研究室主任、中国内燃机工业协会副秘书长。 于 2023 年 6 月 12 日起任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任天津市天波科达科技 有限公司董事、绿田机械股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份有限 公司独立董事，本公司独立董事。 常柴 ...

《常柴股份有限公司监事会议事规则》 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范监事会的议事方法和程序，确保监事会职责权限和工作效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限 公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会应对公司和全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。监事应当遵守法律、 法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的职权及议事范围 第四条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股 东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司 章程的规定，给公司造成损失的，依照《公司法 ...