第十一届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-076 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九次会 议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 5 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规 则>的议案》 为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化， 同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行补充、修 订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议 事规则》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 为完 ...