人员变动 - 2023年3月30日和4月21日补选贺如新为第十届董事会非独立董事[14] - 2023年12月29日聘任梁超为总经理[14] 审计与会议 - 2023年续聘普华永道中天会计师事务所为境内外审计机构[15] - 2023年独立董事出席9次董事会、3次股东大会等会议[4] 未来计划 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[5] - 2024年独立董事继续履行监督职责[17] 关联交易 - 2023年2月20日至12月14日对多笔关联交易发表意见[10][11]

广东电力发展股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实加强广东电力发展股份有限公司（以下简 称"股份公司"或"公司"）及其分支机构、直接和间接持股 的全资子企业、控股子企业和有实际控制权的子企业及其他管 理单位（以下简称"股份公司管理单位"或"各管理单位"） 合规管理工作，不断提升依法合规经营管理水平，有效防范合 规风险，有力保障企业深化改革与高质量发展，根据相关国家 法律法规，党内法规、政府规范性文件和标准，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 股份公司管理单位可根据自身情况，在遵循股份 公司合规管理总体方针的基础上，制定相应制度或标准。 第三条 本办法所称合规，是指股份公司及股份公司管理 单位经营管理行为和员工履职行为符合党内法规、国家法律法 规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、 相关规章制度等要求。 第四条 本办法所称合规风险，是指股份公司及股份公司 管理单位及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责 任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险 第 1 页 共 22 页 为目的，以提升依法合规经营管理水平 ...

| | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关 法律法规及公司《章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年4月26日9:15至15:00期间 ...

业绩数据 - 2023年上网电量1140.02亿千瓦时，同比增加5.87%[1] - 2023年主营业务收入597.08亿元，归母净利润9.75亿元，同比增132.71%[1] - 2023年新增装机容量243万千瓦，清洁能源装机至1223.58万千瓦，占比38.09%[1] 公司运营 - 2023年董事会现场会5次、通讯会4次，审批65项议案[3][4] - 2023年下属专门委员会开会10次，股东大会3次，提交19项议案[3][4] - 2023年董事会批准汕尾电厂二期和新疆光储一体化项目[4] - 2023年广东风电公司增资扩股，募资45亿元[4] - 2023年董事会审议112份报告和公告，信披获深交所“A”级[4][5] - 2023年接待投资者调研235人次，发布记录16篇，答问44条[5] - 2022年董事会考核“优秀”，2023年合规体系获双认证[3] - 2023年获多项ESG相关荣誉[4] 未来展望 - 健全法人治理结构，促进合规经营[8] - 增强治理能力，完善治理体系[8] - 深化合规经营，落实审查机制[8] - 开展普法宣传，推进法治文化建设[8] - 抢抓能源转型机遇，推进绿色低碳转型[8] - 推进国企改革，实现“十四五”目标[8] - 推动高质量发展再上新台阶[8]

存款情况 - 2023年在能源集团财务公司存款年初余额87.40625253亿元，年末余额141.83704397亿元，收取利息1.13133224亿元[7] 借款情况 - 2023年向能源集团财务公司短期借款年末余额49.89897653亿元，支付利息2.09316211亿元[7] - 2023年向能源集团财务公司长期借款年末余额54.24757663亿元，支付利息0.89629289亿元[7] - 2023年度向能源集团财务公司共计借款110.80995965亿元，2022年为136.99996952亿元[7] - 2023年度借款利息费用2.989455亿元，2022年为3.40462529亿元[7] 授信与汇票 - 2023年能源集团财务公司承诺向公司提供不超过370亿元授信额度[7] - 2023年本集团商业汇票年末余额2.75亿元，支付利息及手续费0.06617722亿元[9] 其他事项 - 普华永道中天于2024年3月29日出具无保留意见审计报告[2] - 2023年度关联交易金融业务情况汇总表于2024年3月29日获董事会批准[9] - 法定代表人等三人于2024年3月29日签字盖章[10]

公司信息 - 证券代码000539、200539，简称粤电力A、粤电力B[1] - 公司债券代码149418、149711，简称21粤电02、21粤电03[1] 项目进展 - 2024年3月21日惠州大亚湾石化区综合能源站项目1号机组并网投产[2] - 项目一期规划2台665MW机组，总投资38.2亿元[2] - 项目预计年发电量50亿千瓦时，年供热量约1112万吉焦[2]

| | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 二○二四年二月二十七日 广东电力发展股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）职工监事李 瑞明先生因已达到法定退休年龄，不再继续担任公司职工监事职务，离任后亦不 在上市公司及其控股子公司任职。根据公司《章程》相关规定，2024 年 2 月 23 日，公司召开职工代表大会，经公司职工民主选举许昂先生（简历附后）为公司 第十届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举之日起至本届监事会届满之日 止。 截至本公告披露日，李瑞明先生未持有本公司股份。本公司及监事会对李瑞 明先生在担任职工监事期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广东电力发展股份有限公司监事会 1 附：许昂先生简历 许昂先生，男，1967 年 6 月出生，函授本科毕业，高级政工师，现任广东 电力发展股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任韶关电厂党委办公室负责人、 支部书记 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于间接子公司引入投资者的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董 事会2024年第一次通讯会议于2024年2月22日审议通过了《关于间接子公司引入 投资者的议案》。为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项 目资本金的要求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司 （以下简称"曲界风电公司"）以非公开协议增资方式引入广东省能源集团有限公 司（以下简称"广东能源集团"）促进经济发展专项资金5000万元。该专项资金增 资完成后，广东能源集团最终出资比例为1.98%（最终以资产评估备案结果为准）， 并按照专项资金占 ...

市场扩张和并购 - 公司间接子公司引入广东省能源集团参与项目投资建设[1] 其他新策略 - 独立董事对引入投资者议案过半数同意并提交董事会审议[1][2] - 关联交易利于提高新能源项目规模，保障公司利益[1][2]

| | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2024年第一次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于间接子公司引入投资者的议案》 为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项目资本金的要 求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司以非公开协议增 资方式引入广东省能源集团有限公司促进经济发展专项资金 5,000 万元。该专项 资金增资完成后，广东省能源集团有限公司最终出资比例为 1.98%（最终以资产 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...