广东电力发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | | | 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定， 公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于 谨慎性原则，对2023年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备 120,629.26万元，影响母公司报表净利润减少120,629.26万元，于合并层面抵消， 不影响合并报表归属于母公司净利润；对2023年公司及各控股子公司可能发生资 产减值的相关资产计提资产减值准备132,452.04万元，影响合并报表归属于母公 司净利润减少114,090.49万元。 | 合并报表减值项目 | 计提减值准备金额（万元） | 对合并归母净利润 ...

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-16 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 广东电力发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 17 日以电 子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2024 年 3 月 29 日 会议应到监事 5 名（其中独立监事 1 名），实到监事 5 名（其中独立监事 1 名）。 许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议，周志坚监事会 主席委托施燕监事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司监事施燕女士，公司高级管理人员、部门部长、年度审计 机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序 ...

广东电力发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第六条 独立董事专门会议可以现场、视频、电话、传真 或电子邮件表决及通讯方式等召开，会议应保证全体参会独 立董事能够充分沟通并表达意见。若采用通讯方式，则独立 董事在专门会议纪要或相关审查意见上签字即视为出席独 立董事专门会议并同意会议内容。 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出 席或委托出席方可举行。如有需要，公司非独立董事及高级 管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第二条 独立董事是指不在公司担任 ...

广东电力发展股份有限公司 董事会审计与合规委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，指导监督公司合规管理，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计与合规委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司经营状况的财务审核、公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作；研究公司合规管理重大事 项或提出意见建议，指导、监督和评价公司合规管理工作。 第七条 审计与合规委员会在行使其职权需要时，可以在 委员会内组成工作小组开展工作，工作小组负责人由主任委 员或其指定的委员担任。工作小组可以选聘公司外部专业人 员参与工作，费用由公司支付。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会成员由五名不在上市公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事委员三名，独立 董事委员中至少还应当有一名为会计专业人士。 第四条 审计与合规委员会设主任委员一名，由独立董事 中会计专业人士担任。 第五条 审计与合规委员会主任委员和委员人选由董 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-15 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2024 年 3 月 29 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、梁超董事、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈 延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董 事亲自出席了本次会议，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级 ...

广东电力发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 马晓茜 作为广东电力发展股份有限公司（下称 "粤电力"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职 情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董 事职责。 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人出席了公司 9 次董事会、3 次股东大会， 具体出席情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否 ...

广东电力发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵增立 ，作为广东电力发展股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东电力发展股份有限公司股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

重要提示：本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一会计制度要求进 行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2023-19 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会计政策变更日期 1 2024 年 3 月 29 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。 2、变更前采用的会计政策 ...

广东电力发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独 立董事委员三名。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 担任。 第八条 薪酬与考核委员会在行使其职权需要时，可以在 委员会内组成工作小组开展工作，工作小组负责人由主任委 员或其指定的委员担任。工作小组可以选聘公司外部专业人 员参与工作，费用由公司支付。 第三章 职责权限 第九条 ...

内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1039 号 (第一页，共二页) 广东电力发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广东电力发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 李晓蕾 中国·上海市 注册 ...