特别分红方案 - 向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税）[1] - 分红总金额18.18亿元 占2025年上半年归母净利润50.05%[2] - 以2025年第二季度末总股本1,784,262,603股为基数 送红股0股 不以资本公积金转增股本[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入同比增长3.92%[2] - 归母净利润36.33亿元 同比增长13.93%[2] - 扣非归母净利润34.61亿元 同比增长10.40%[2] 方案实施依据 - 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及证监会相关指引[2] - 通过增加分红频次优化分红节奏提升公司价值增强投资者获得感[2] - 分配比例保持不变 若股份总额变化将相应调整分红总额[1][2] 审议程序 - 董事会审计委员会于2025年8月26日召开第六次会议事前审议通过[3] - 独立董事专门会议于2025年8月27日召开第二次会议事前审议通过[3] - 董事会于2025年8月28日召开第五次会议审议通过[3] - 监事会于2025年8月28日召开第三次会议审议通过[3][6] 方案合规性 - 符合企业会计准则及相关政策要求[6] - 与公司当前发展阶段及财务状况相匹配[6] - 符合公司及全体股东利益[6] 后续安排 - 方案须提交2025年第一次临时股东大会审议[6] - 分配总额将以实施时股权登记日享有利润分配权的股份数量为基数最终确定[2] - 未分配利润留待以后年度分配[2]

业绩总结 - 2025年初占用资金余额总计711,165.31[4] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计98,185.95[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额总计115,704.93[4] - 2025年6月30日占用资金余额总计692,901.41[4] 各公司数据 - 2025年初云南省医药有限公司其他应收款占用资金余额为145194.05万元[3] - 2025年1 - 6月云南省医药有限公司其他应收款占用累计发生金额为876.58万元[3] - 2025年1 - 6月云南省医药有限公司其他应收款偿还累计发生额为75296.12万元[3] - 2025年6月30日云南省医药有限公司其他应收款占用资金余额为70774.51万元[3] - 2025年初云南白药集团健康产品有限公司其他应收款占用资金余额为38985.39万元[3] - 2025年1 - 6月云南白药集团健康产品有限公司其他应收款占用累计发生金额为4612.85万元[3] - 2025年6月30日云南白药集团健康产品有限公司其他应收款占用资金余额为43598.24万元[3] - 2025年初云南白药集团中药资源有限公司其他应收款占用资金余额为140150.16万元[3] - 2025年1 - 6月云南白药集团中药资源有限公司其他应收款占用累计发生金额为3972.03万元[3] - 2025年6月30日云南白药集团中药资源有限公司其他应收款占用资金余额为142618.19万元[3] - 上海颐健实业有限公司2025年初占用资金余额85,947.01[4] - 云南云药香精香料有限公司2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）6,937.98[4] - 云白药香港有限公司2025年1 - 6月占用资金的利息38.91[4] - 天津云数达综合门诊有限公司2025年1 - 6月偿还累计发生额1,675.64[4] - 上海云药口腔医疗技术有限公司2025年6月30日占用资金余额8,629.77[4] - 杭州山七健康产业有限公司2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）131.64[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会9月15日上午9:30起召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 参加现场会议股东登记时间为2025年9月9日[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为360538，投票简称为白药投票[10] 审议事项 - 审议变更2025年度审计机构（含内部控制审计）议案[4] - 审议2025年特别分红方案议案[4] 登记地点 - 现场会议股东登记地点为云南省昆明市呈贡区云南白药集团总部办公楼3003室董事会办公室[6] 其他 - 授权委托书剪报、复印、打印均有效，法人股东需加盖公章[16]

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-27 云南白药集团股份有限公司 第十届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司总部会议 室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、邮 件方式发出，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。会议由监事会副主席戴普军先生主持， 与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券 法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定； 为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及 ...

财务表现 - 上半年营业收入212.57亿元 同比增长3.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润36.33亿元 同比增长13.93% [1] - 基本每股收益2.04元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税） [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入212.57亿元，同比增长3.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润36.33亿元，同比增长13.93% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.61亿元，同比增长10.40% [1] 股东回报 - 基本每股收益2.04元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利10.19元(含税) [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入212.57亿元，同比增长3.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润36.33亿元，同比增长13.93% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税） [1]

会议相关 - 公司第十届董事会2025年第五次会议于8月28日召开，11名董事全出席[1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[1][2][6][8][9] 分红情况 - 公司拟实施2025年特别分红，金额18.18亿，占上半年归母净利润50.05%[4] 项目投资 - 同意启动丽江生态科技产业园政企合作（二期）二阶段项目，预算1.35亿[8]

业绩总结 - 2025年上半年营收212.57亿元，同比增3.92%[3] - 上半年归母净利润36.33亿元，同比增13.93%[3] - 上半年扣非归母净利润34.61亿元，同比增10.40%[3] - 上半年经营性净现金流39.61亿元，同比增21.45%[3] - 二季度末母公司可分配利润26.98亿元[3] 分红情况 - 拟每10股派现10.19元，分红18.18亿元占上半年归母净利润50.05%[4] - 特别分红方案经多部门审议将提交临时股东大会[5][6][7][8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入212.57亿元，同比增长3.92% [1] - 2025年上半年净利润36.33亿元，同比增长13.93% [1]