会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会、7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议[4][5][6][7] 人员聘任 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 拟聘任魏恒刚为财务总监，张译军为总经理，刘燕为副总经理[17][18] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15日，与内部审计部、年审会计师、投资者积极沟通[8][9][10][11] 报告审核 - 独立董事确认定期报告真实准确完整，内控自评报告客观真实[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[22]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5][8] - 2024年战略与ESG、审计等委员会召开多次会议[7][9][10] 独立董事履职 - 独立董事叶罗沅出席会议情况及现场工作不少于15日[5][8][13] - 2024年与内部审计部沟通、更换年审会计师事务所[11] - 2024年通过多种方式与投资者沟通[12] 人事聘任 - 拟聘任北京德皓国际为审计机构，聘期一年[17] - 拟聘任魏恒刚等为公司高管，任职资格及程序合规[19][20] 财务相关 - 独立董事确认财务报告及定期报告内容真实准确完整[18] - 审核认为2023年董高薪酬真实准确[21] - 2024年就审计计划与年审会计师沟通[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入24.20亿元，同比增3.53亿元，增幅17.06%[2] - 2024年度归母净利润9405.25万元，扣非后同比增25.84%[2] 财务状况 - 2024年末总资产29.73亿元，比年初增3.13亿元，增幅11.78％[6] - 2024年末总负债19.41亿元，比年初增2.00亿元[7] - 2024年末归属母公司所有者权益8.68亿元，较2023年末增12.00%[7] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额同比减5578万元，降幅28.17%[9] - 2024年筹资活动现金净流出同比减1.32亿元[9] - 2024年投资活动现金流入同比增288.97%，流出同比减10.10%[10] 费用情况 - 2024年销售费用同比增9.11%，管理费用增6.82%，财务费用减53.01%[5] - 2024年研发费用同比增17.46%，期间费用（除研发）增4.88%[5]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[3] 财务数据调整 - 2024年销售费用减少28,954,885.84元，营业成本增加同额[5] - 2023年销售费用调整后为88,079,271.59元，营业成本调整后为1,629,821,373.53元[5] 影响说明 - 变更对营收、净利润、净资产等无重大影响[2] - 符合法规，不损害公司及股东利益[5]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备期初86,896.72万元，期末88,492.04万元[3] - 本期计提减值使合并利润总额减少2,797.96万元[10] 各项减值准备情况 - 坏账准备期末余额84,352.30万元，影响损益 -2,035.29万元[3] - 合同资产减值准备期末105.47万元，影响损益 -762.67万元[3] - 存货跌价准备期末余额3,708.98万元[3]

业绩总结 - 2024年总体营业收入突破24亿元，同比增长17.06%[3] - 2024年营业利润15768.77万元，同比增长21.99%[3] - 2024年净利润9405.25万元，同比增长46.10%[3] - 2024年扣非净利润9074.73万元，同比增长25.84%[3] 未来展望 - 2025年坚持“提质增效、创新转型”，国内外市场并行[13] - 2025年全力深化数字化转型[14]

委托理财安排 - 公司拟用不超1亿元自有闲置资金委托理财，额度可滚动，任一时点不超1亿[1][2] - 拟购低风险理财产品，不投股票，有效期一年[1][3] 决策与风险 - 委托理财经董事会审议通过，无需股东大会，无关联交易[4] - 收益受宏观经济和市场波动影响有不确定性[5] 保障措施 - 制定制度防范风险，资金使用不影响日常经营与主业[5][6]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议换届、报告等议案[2] 未来展望 - 2025年监事会强化监督维护利益[7] - 2025年要求监事加强学习提高履职水平[7] 业绩总结 - 2024年对有减值迹象资产计提损失[4]

业绩总结 - 2025年度预计营收25.41 - 26.62亿元，同比增5% - 10%[2] - 2025年扣非净利润预计同比增约5% - 10%[2] 预算说明 - 预算含公司及子公司[3] - 编制有多项假设且未考虑特殊事项[4] 风险提示 - 预算不代表盈利承诺，实现有不确定性[5]

业绩数据 - 2024年营业收入241,956.88万元，较2023年增长17.06%[19] - 2024年归属于上市公司股东的利润9,405.25万元，较2023年增长46.10%[19] - 2024年基本每股收益0.1361元/股，较2023年增长46.03%[19] - 2024年销售额同比增长17%[105] 用户数据 - 年度客户满意度调查发出问卷600份，收回239份，客户满意度9.49分[82] - 2024年满意度得分9.49分，2023年为8.52分，2022年为8.49分[83] 新产品与新技术研发 - 成功研发66kV风水冷干式变压器，实现规模销售收入[57] - 风电机舱用大容量油浸式变压器较常规同容量油浸式变压器体积减小50%，重量下降30%[59] - 报告期内累计获得专利授权19项，其中发明专利7项，实用新型12项，研发投入总计9473.26万元[62] 运营与生产 - 智能制造项目占地37092㎡，建筑面积48217㎡[63] - 设备利用率提升200%，交付周期缩短20%，产品开发成本降低10%[69] - 干变产能提升到2000万kVA[70] 员工情况 - 2024年员工总数1472人，较2023年的1339人有所增加[120] - 2024年女性员工占比17.26%，高于2023年的16.80%；女性管理人员占比21.88%，高于2023年的20%[120] - 2024年员工流失率为5%，低于2023年的5.40%；新进员工雇佣率为13.57%，高于2023年的12.30%[120] - 2024年员工满意度为8.01分，低于2023年的8.08分[129] - 2024年1472名员工参与培训，人均培训时长35学时，受训人数占比100%，培训和咨询发展支出220万元[132] 环境与可持续发展 - 废弃物100%合规处置，一般废弃物回收率82.61%[25] - 温室气体排放总量（范围1 + 范围2）3,572.36tCO₂e，同比下降10.59%[25] - 2024年在箱变产品中采用FR3天然酯油约430吨替代传统矿物变压器油[85] - 2024年6月成功通过ISO 50001能源管理体系认证[92] - 2024年电力消耗8497624kWh，2023年为7219901kWh[94] - 2024年绿色电力消耗3361040kWh，2023年为1082240kWh[94] - 2024年总取水量54932吨，2023年为58013吨[101][102] - 2024年危险废弃物产生量59.71吨，2023年为67吨；处置量59.71吨，2023年为67吨；处置率均为100%[105] - 2024年一般工业固体废弃物产生量2628.32吨，2023年为1984.25吨；回收量2171.34吨，2023年为1584.90吨；回收率82.61%，2023年为79.87%[105] 公司治理与合规 - 2024年选举产生的第十一届董事会成员9名，独立董事占比33.33%，女性董事占比22.22%[177] - 股东大会召开3次，其中临时股东大会2次[179] - 审计议案共51项（14 + 37）[179] - 董事会会议召开7次，董事亲自出席率100%[179] - 战略与ESG委员会召开3次会议，成员出席率100%[180] - 审计委员会召开7次会议，成员出席率100%[180] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，成员出席率100%[180] - 报告期内发布公告及文件66份，路演活动2次，互动易回复投资者提问34次[182] - 报告期内累计完成6次内部审计、可行性及风险评估工作，涵盖公司及旗下4家子公司[191] - 2024年公司未发生因舞弊、腐败、洗钱、垄断导致的违法案件[195] - 2024年和2023年反舞弊培训员工覆盖率均为100%[200] - 2024年和2023年《员工廉洁协议》签署率均为100%[200] - 2024年和2023年由举报程序产生的报告数量均为0条[200] - 2024年和2023年确认的贪污腐败事件数量均为0起[200] 其他 - 2024年公司获《认可可持续发展企业》证书[36] - 2024年9月，公司在EcoVadis评估中获金牌认证，可持续发展实践跻身全球前5%[52] - 报告期内，公司成功入选“2024年广东省制造业企业500强”[56] - 2024年广东省用户满意度获评五星级用户满意企业[82] - 2024年3月9日公司参与植树活动，捐赠2万元，100余人种植300棵水杉[110] - 2024年7月向贵州剑河县革东镇捐赠3万元用于乡村振兴[160] - 2024年6月向五沙小学捐款1.5万元支持读书节活动[161] - 报告期内主要物料合格供应商30家，100%签署相关协议[165] - 报告期内采购预算用于广东省本地供应商支出比例达12.70%[167]