适用人员 - 适用制度人员包括董事长等董事及高级管理人员[2] 薪酬原则 - 董事及高级管理人员薪酬管理遵循报酬与业绩挂钩等五项原则[3] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责提交董事津贴调整方案[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员薪酬考核管理[5] 方案确定 - 董事津贴及高级管理人员薪酬方案根据公司资产规模等确定[3] 薪酬构成 - 高级管理人员年度薪酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成[4]

公司基本信息 - 公司1993年9月获批发行4120万股人民币普通股，1994年1月3日在深交所上市[7] - 公司注册资本为690,816,000元[8] - 公司已发行股份数为690,816,000股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿[28] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求对违规董事等提起诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[88][89] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均净利润的30%[116] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，坚持现金分红为主[115] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中报[113] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[124] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[120][122]

董事会组成 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事，至少含一名会计专业人士[4] 审议规则 - 六种交易情况之一涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上应提交董事会审议[5] - 公司提供担保和财务资助需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 公司与关联自然人成交金额超三十万元人民币关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 公司与关联法人成交金额超三百万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值超千分之五交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[13] - 董事会召开临时会议应于会议召开三日前通知全体董事，紧急情况经二分之一以上董事同意不受此限[13] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[15] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[17] 会议方式 - 董事会临时会议可采用通讯方式进行并作决议，由参会董事签字[18] 人员安排 - 董事因故不能出席董事会会议，可书面委托其他董事代为出席[18] - 总经理及董事会认为必要的人员可列席董事会会议，但无表决权[19] 保密责任 - 出席会议人员在内容披露前对会议内容负有保密责任[19] 决议生效 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，决议签字后生效[20] 责任承担 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与董事负赔偿责任，表明异议者可免责[20] 决议执行 - 董事长或指定董事跟踪检查决议实施情况，可要求总经理纠正违规事项[20] - 公司总经理组织实施董事会决议并向董事会报告情况[23] 规则生效 - 本规则自股东会审议批准之日起生效，由董事会负责解释[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求召开，董事会十日内反馈[6] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东决议公告前持股比例不低于百分之十[8] 提案规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可在股东会前十日提临时提案[10] 通知时间 - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会十五日前通知[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独立董事，选举董事用累积投票制[18] 审议表决 - 股东会审议发行优先股需对11项事项逐项表决[18][19] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东等相关比例内容[22] 会议记录 - 会议记录保存不少于十年[23] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[25] 回购决议 - 公司以减资为目的回购普通股，决议需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[25] 规则生效与解释 - 本规则作为《公司章程》附件，经股东会审议批准生效[29] - 本规则由董事会负责解释[30]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，全面修订《公司章程》[2] - 将原条款中“股东大会”修改为 “股东会”、“或” 修改为 “或者”，部分阿拉伯数字替换为中文数字[71] - 因修订引起条款编号适应性顺延、引用条款编号相应变化，不涉及实质性内容变更[71] 公司基本信息 - 经广东省人民政府批准以募集方式设立，营业执照号为440001004073[2][4] - 1993 年首次向社会公众发行人民币普通股 4120 万股，1994 年在深圳证券交易所上市[4] - 已发行股份数为 690,816,000 股，全部为普通股[6] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有多种诉讼请求权[11][12] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[13] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交股东会或董事会审议[16][17][44] - 单笔担保额等超一定比例需经股东会审议通过[19] - 公司与关联人发生成交金额超一定标准的关联交易，需及时披露并提交股东会审议[22] 股东会相关规定 - 多种情形下公司应召开临时股东会，不同主体可提议召开[22][23][24] - 股东提案权持股比例从 3%降至 1%，可提临时提案[26] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[35] 董事相关规定 - 董事任期为 3 年，任期届满可连选连任，兼任高管职务的董事等总计不超董事总数二分之一[38] - 董事会由九名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名会计专业人士[42] - 新增独立董事相关规定，明确任职条件、职责等[47][48][49] 利润分配与财务 - 分配当年税后利润时提取 10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[56] - 实施现金分红需满足多项条件，最近三年现金分红不少于年均净利润 30%[58] - 公司在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[120]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月17日14:30[1] - 股权登记日为2025年11月12日[2] 投票时间 - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1][15][16] 会议审议 - 会议审议4项议案，第4项普通决议需出席股东表决权过半数通过，第1 - 3项特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[4] 现场会议登记 - 登记时间为2025年11月13日上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00 [5] - 登记地点为公司证券法律部[5] 其他信息 - 会议联系方式：电话0757 - 22321218、22321217，邮箱000533@shunna.com.cn [6] - 网络投票代码为360533，简称顺钠投票[14] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”[16]

会议相关 - 2025年10月28日召开第十一届董事会第十次临时会议，9位董事参会[1] - 拟于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》经董事会审计委员会审议通过[2] - 《关于修改<公司章程>》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][6]

顺钠股份公告，第三季度营收为5.36亿元，同比下降15.71%；净利润为4002.24万元，同比下降0.68%。 前三季度营收为16.08亿元，同比下降5.23%；净利润为8051.49万元，同比增长12.94%。 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为5.36亿元，同比下降15.71% [1] - 第三季度净利润为4002.24万元，同比下降0.68% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为16.08亿元，同比下降5.23% [1] - 前三季度累计净利润为8051.49万元，同比增长12.94% [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为5.36亿元，同比下降15.71%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.08亿元，同比下降5.23%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4002.24万元，同比微降0.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8051.49万元，同比增长12.94%[5] - 营业总收入从上年同期的16.97亿元下降至本期的16.08亿元，减少约0.89亿元（-5.2%）[14][15] - 营业利润为1.326亿元，同比增长5.6%[16] - 净利润为1.116亿元，同比增长8.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为8051.5万元，同比增长12.9%[16] - 基本每股收益为0.1166元，同比增长13.0%[16] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为8.87%，同比微增0.08个百分点[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本从上年同期的15.72亿元下降至本期的14.82亿元，减少约0.90亿元（-5.7%）[15] - 研发费用从上年同期的0.85亿元下降至本期的0.78亿元，减少约0.05亿元（-8.8%）[15] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比大幅增长257.36%[5] - 经营活动现金流增长主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比增加1.07亿元，同时购买商品、接受劳务支付的现金同比减少0.46亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.402亿元，同比大幅增长257.4%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.815亿元，同比增长8.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2762.5万元，同比净流出扩大4.0%[17][18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.954亿元，同比净流出扩大210.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为8607.0万元，较期初下降49.1%[18] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为28.85亿元，较上年度末下降2.97%[5] - 公司总资产从期初的29.73亿元下降至期末的28.85亿元，减少约0.88亿元（-3.0%）[11][12][13] - 货币资金从期初的2.17亿元减少至期末的1.21亿元，下降约0.96亿元（-44.1%）[11] - 应收账款从期初的14.08亿元微降至期末的13.47亿元，减少约0.36亿元（-2.6%）[11] - 存货从期初的3.03亿元增加至期末的3.60亿元，增长约0.57亿元（+18.7%）[11] - 短期借款从期初的1.42亿元大幅减少至期末的0.26亿元，下降约1.15亿元（-81.6%）[12] - 合同负债从期初的0.70亿元增长至期末的1.04亿元，增加约0.34亿元（+48.6%）[12] 所有者权益与损益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.48亿元，较上年度末增长9.16%[5] - 未分配利润从期初的0.39亿元增长至期末的1.19亿元，增加约0.80亿元（+207.6%）[13] - 信用减值损失为-250.0万元，同比大幅改善81.0%[16] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为61,470户[9]