公司增持计划 - 控股股东广西柳工集团有限公司计划增持公司股份金额为2 5-5 0亿元人民币 [1] - 增持期限为公告披露之日起6个月内 [1] - 增持方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 [1] - 增持计划不设价格区间 [1] - 增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] 增持动机 - 控股股东基于对公司未来发展前景的信心 [1] - 控股股东对公司长期价值有合理判断 [1]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14:15[2] - 网络投票时间为2025年5月20日[2] - 股权登记日为2025年5月15日[6] - 会议登记时间为2025年5月19日8:30～11:30，14:30～17:30[13] 选举信息 - 第十届董事会独立董事应选4人，非独立董事应选7人[8][10][27][29] - 第十届监事会非职工代表监事应选2人[10][29] 提案情况 - 提案第4 - 12项影响中小投资者利益，需单独计票披露[11] - 提案第10 - 12项采用累积投票表决方式[11] - 提案第9项表决时相关关联股东须回避[11] 投票相关 - 网络投票代码为360528，投票简称为柳工投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15～9:25、9:30~11:30和13:00～15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[24] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[22] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[19][30] - 会议联系人电话0772 - 3887266、0772 - 3886509，传真0772 - 3691147，邮箱stock@liugong.com[14] - 授权委托他人出席需明确投票意见，无明确指示或无效时代理人可按意愿表决[27]

广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-33 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以电子 邮件方式发出召开第九届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在 公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议由监事会主席赖颂平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》关于 召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情 况，对 2025 年一季度各项资产进行减值测试并计提减值准备净额共计 14,018.00 万元。 计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产状况。该项议 案的决策程序符合相 ...

业绩相关 - 2025年第一季度各项资产累计计提减值准备净额14018万元，影响当季损益（税前）-14018万元，占2024年度经审计归属于上市股东净利润132703.95万元的10.56%[1] 决策事项 - 同意公司2025年第一季度报告[4] - 同意《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》[5] - 拟将外部董事、独立董事津贴标准由每人10万元/年（含税）调整至15万元/年（含税）[6] 人事提名 - 同意提名郑津、黄海波等7人为公司第十届非独立董事候选人[8] - 同意提名李嘉明、陈雪萍等4人为公司第十届独立董事候选人[9] 会议安排 - 同意公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会[11]

披露适用范围 - 制度适用于公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告[2] 可豁免情形 - 涉及国家秘密、核心技术等信息可申请豁免披露[5][6] 申请与处理 - 信息披露暂缓与豁免需经申请、初审、董事会审批等程序[11] 保密与报送 - 对暂缓或豁免披露信息保密，保存登记材料不少于十年[13][14] - 定期报告公告后十日内报送商业秘密相关材料[14] 违规处理与施行 - 违规人员将视情节给予处理，制度自董事会审议通过起施行[16][20]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为91.49亿元，同比增长15.24%[6] - 公司2025年第一季度营业总收入为91.49亿元，同比增长15.24%（上期79.39亿元）[29] - 归属于上市公司股东的净利润为6.57亿元，同比增长32.00%[6] - 公司净利润为643,367,120.53元，同比增长24.8%[30][31] - 营业利润为796,853,174.86元，同比增长23.5%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为657,197,042.81元，同比增长32.0%[31] - 基本每股收益为0.3255元，同比增长27.5%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2.94亿元，同比增长33.52%[9] - 销售费用为591,312,025.02元，同比增长16.2%[30] - 研发费用为293,907,126.61元，同比增长33.5%[30] - 财务费用为-2144.95万元，主要由于汇兑损益变动[9] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比下降233.21%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,741,351.36元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,176,898.02元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为292,517,111.29元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,268,766,582.70元[33] 资产和负债 - 货币资金期末余额85.14亿元，较期初增长1.84%（期初83.60亿元）[25] - 应收账款大幅增长至122.27亿元，同比增加19.34%（上期102.46亿元）[25] - 存货规模91.67亿元，同比下降2.65%（期初94.16亿元）[25] - 短期借款增长至63.33亿元，同比增加17.38%（期初53.95亿元）[26] - 应付账款规模76.70亿元，同比增长3.45%（上期74.15亿元）[26] - 固定资产净值65.57亿元，同比下降1.78%（期初66.75亿元）[26] - 长期应收款26.28亿元，较期初小幅下降0.8%（期初26.50亿元）[25] - 交易性金融资产从4269万元降至0元，降幅100%[25] 股东和股权 - 普通股股东总数为61,554户[12] - 全国社保基金一零三组合持有公司股份32,000,000股，占总股本的1.58%[13] - 常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份31,731,224股，占总股本的1.57%[13] - 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金持有公司股份23,938,968股，占总股本的1.19%[13] - 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金持有公司股份21,005,279股，占总股本的1.04%[13] - 建信金融资产投资有限公司持有公司股份20,017,491股，占总股本的0.99%[13] - 广西柳工集团有限公司持有无限售条件股份505,753,552股，占比较大[13] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份127,273,604股[13] 诉讼和债务 - 中恒与江航工贸的诉讼涉案金额为10,235.9万元，截至2024年10月累计执行回款2,265万元[17] - 江航工贸拖欠租金36,490,190.88元及逾期利息4,816,705.20元，连带保证人未履行责任[17] - 法院冻结海南五指山集团持有的海南亚创林业公司49%股权及约6万亩林权[17] - 2021年12月执行回款994.32万元，2023年2月执行回款102.96万元，2023年11月房产拍卖回款39.8万元[17] - 2024年12月江航工贸破产财产分配方案中普通债权清偿率为0%[18] - 江苏建宸拖欠柳挖公司货款34,548,418.87元及违约金5,656,333.30元[18] - 截止2023年12月31日累计执行回款672万元，2024年5月以和解金额300万元达成《和解协议》[18] - 重审判决江苏建宸需支付拖欠货款29,553,457.87元及按每日万分之五计算的违约金[18] - 江苏建宸货款金额为1,926,716.2元[19] - 安徽华柳欠柳挖公司货款54,058,879.1元及违约金25,074,969.84元[19] - 累计执行回款346万元[19] - 违约金按日万分之五计算[19] - 广西高院终审判决维持原判[19] - 2022年3月查封被告房产[19] - 2025年3月执行案件从南宁中院转至柳州中院[19] - 股东盛立新等4人对安徽华柳债务承担连带责任[19] - 安徽华柳破产申请于2021年12月被合肥中院驳回[19] - 柳挖公司2013年11月向柳江县法院提起诉讼[19] - 新疆巨华公司拖欠公司货款579,980.24元及违约金[20] - 法院判决新疆巨华公司支付货款以579,980.24元为基数，按日万分之三标准从2017年10月25日起计息[20] - 柳州中院已划扣被执行人银行存款108,712.77元[20] - 对欧普照明的土地进行司法评估，评估价约1000万元[20] - 新疆巨华案分为主机案与配件案，主机案涉及管辖权异议[20] - 广西高院2018年10月裁定撤销柳州中院裁定，发回重审[20] - 公司2018年4月向柳州市中级人民法院申请强制执行[20] - 配件案2023年5月11日向柳南法院申请执行[20] - 主机案2019年12月由广西高院终审裁定[20] - 公司诉新疆巨华配件款案柳州柳南法院2022年3月判决生效[20] - 装载机货款为6,618.36万元，配件货款为77.46万元，罚息（违约金）为645.54万元，合计7,341.37万元[21] - 新疆巨华公司需赔偿公司1,150,000元律师费[21] - 公司有权在15,720,000元范围内对新疆欧普照明电器有限公司名下房产行使优先受偿权[21] - 合肥开源柳工机械有限公司需支付欠款本金37,024,688.08元及按每日0.05%计算的利息[21] - 被执行人银行账户被划扣905.57万元[21] - 欧普照明的不动产以1,131.9万元竞价成交[21] - 被执行人位于成都的三个车位二拍流拍[21] - 公司与被执行人达成执行和解协议，每年最低还款金额为50万元[21] - 完成一套房屋的过户手续，评估总价值为414.37万元[21] - 公司诉新疆巨华案广西高院已受理并于2022年5月13日开庭审理[21] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为3.72%，同比上升0.73个百分点[6] - 非经常性损益项目合计4481.37万元，其中政府补助3734.19万元[7] - 总资产为497.15亿元，较上年度末增长3.77%[6] - 应交税费为3.84亿元，同比增长77.03%，主要由于应交企业所得税增加[9] - 未分配利润增长至90.48亿元，同比增加7.63%（上期84.07亿元）[27] 公司股份回购和债券 - 公司发行可转换公司债券总额30.00亿元，债券简称"柳工转2"，截至2025年3月31日因转股减少5,176,182张，转股数量为68,033,489股[14] - 公司第一期股份回购累计回购19,320,440股，占总股本的0.98%，成交总金额为199,981,886.96元[15] - 公司第二期股份回购累计回购35,910,510股，占总股本的1.78%，成交总额为39,989.91万元[16]

董事会提名 - 公司董事会提名邓腾江为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无特定不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[10]

广西柳工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西柳工机械股份有限公司董事会现就提名李嘉明为广西柳工机械股份有限 公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西柳工机 械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-35 关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事 会第二十九次会议、第九届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司 2025 年第 一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 第 1 页，共 4 页 广西柳工机械股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相关 规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可 能发生减值的迹象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值 计提。 公司截至 2025 年一季度末各项资产累计计提减值准备净额共计 14,018.00 万元。其 中：应收账款坏 ...

广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方 案〉的议案》，涉及调整外部董事、独立董事津贴，现将相关事项公告如下： 为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行职责，更好地发 挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况， 参考行业津贴水平，拟将公司外部董事、独立董事的年度津贴标准由人民币 10 万元/年 /人（含税）调整至人民币 15 万元/年/人（含税）。上述津贴标准将提交公司股东大会 审议。 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-38 广西柳工机械股份有限公司 关于调整外部董事、独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次调整外部董事、独立董事年度津贴符合公司的实际经营情况，有利于进一步 调动外部董事、独立董事的工作积 ...