独立董事提名 - 陈雪萍被提名为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无不符合任职情形[7] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[8] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[9]

津贴标准 - 外部董事、独立董事津贴15万元/年，自2025年1月1日起生效[1][3] - 公司职工监事津贴3万元/年，自2025年1月1日起生效[1][3] 高管薪酬与激励 - 由年度薪酬、超额绩效奖金与股权激励组成[9] - 年度薪酬含基本与绩效薪酬，依岗位和能力定标准并调整[11] - 超额绩效奖金针对有超额价值或特殊贡献高管，经董事会审批实施[11] - 董事会探索实施股权激励，限定持股比例和明确退出机制[11] 薪酬计算 - 基本薪酬按月发，个人月度基本薪酬=个人年度目标基本薪酬÷12×当月出勤率[12] - 绩效薪酬=目标绩效薪酬×个人年度绩效综合考核分÷100×全年出勤率[12] - 高管个人年度绩效综合考核分根据个人年度绩效合同评价得分确定[12]

独立董事提名 - 邓腾江被提名为广西柳工机械股份第10届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 任职有精力履职，不受利害关系方影响[9]

人员提名 - 黄志敏被提名为柳工第10届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[6] - 最近十二个月内无不符合任职情形[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈雪萍为第10届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6] - 被提名人最近十二个月内无禁止任职情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等相关不良记录[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[10]

独立董事提名 - 李嘉明被提名为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东且不在特定股东任职[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 最近十二个月内无相关不利情形[7] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等不良记录[8] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[8]

监事会换届 - 2025年4月24日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 第十届监事会由3名监事组成[2] - 提名蒋博文、韦江溢为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 蒋博文现任柳工集团总会计师等，未持股无关联[7] - 韦江溢现任柳工集团法律事务总监，未持股无关联[9][10] 选举安排 - 任期自股东大会选举产生之日起三年[3] - 采取累积投票制，提交股东大会选举[2]

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-36 广西柳工机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨 选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司 股东单位及董事会推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，提名郑津先生、黄海波 先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生 （外部董事）为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女 士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届董事会独立董事候选 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名黄志敏为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不适任情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

专利技术 - 广西柳工元象科技有限公司与广西柳工机械股份有限公司联合申请了一项名为"一种挖掘机自动作业控制方法、装置、设备及存储介质"的专利，公开号CN119801064A，申请日期为2025年2月 [1] - 该专利技术通过记录挖掘机手动装车过程中的动作数据（包括回转平台角度、比例阀电流、铰接点坐标等），实现自动控制铲斗运动到卸料点，从而提升作业效率和操作舒适性 [1] - 专利技术可避免人工重复操作，适用于挖掘机从动作起始点到卸料点的自动化作业场景 [1] 公司背景 - 广西柳工元象科技有限公司成立于2023年，注册资本2亿人民币，主要从事科技推广和应用服务业，拥有145条专利信息和2个行政许可 [2] - 广西柳工机械股份有限公司成立于1993年，注册资本19.51亿人民币，主营通用设备制造业，对外投资38家企业，拥有2731条专利信息和514个行政许可 [2] - 柳工机械参与招投标1012次，远高于元象科技的1次，显示其在行业内的活跃度和市场地位 [2]