合资公司设立 - 中免集团、广百股份、岭南控股和白云机场拟共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，运营广州市市内免税店相关业务 [1] - 新公司注册地址为广州国际金融中心一层，经营范围包括免税商品销售、酒类经营、食品销售、食品互联网销售、烟草制品零售等 [3] - 新公司注册资本为4500万元，中免集团投资2295万元占比51%，广百股份和岭南控股各投资877.5万元占比19.5%，白云机场投资450万元占比10% [3] 参与方背景 - 中国免税品（集团）有限责任公司是唯一经国务院授权的在全国范围内开展免税业务的国有专营公司 [3] - 广州市广百股份有限公司是广州市销售规模最大的百货零售企业，广东省百货连锁龙头企业 [3] - 广州岭南集团控股股份有限公司主营业务为商旅出行、住宿及其他旅游产业链相关业务 [3] - 广州白云国际机场股份有限公司是国内三大国际枢纽机场之一广州白云机场的管理和运营机构 [4] 政策背景 - 2024年8月财政部等五部委下发《关于完善市内免税店政策的通知》，在广州等8个城市各设立1家市内免税店 [4] - 市内免税店将在促进出入境旅客消费和引导消费回流等方面发挥重要作用 [5]

合资公司设立 - 广百股份与中免集团、岭南控股、白云机场共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，注册资本4500万元 [1] - 公司注册地址为广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心一层，经营范围包括免税商品销售、酒类经营、食品销售等 [1] - 广百股份投资877.50万元占19.50%股权，中免集团投资2295.00万元占51.00%股权，岭南控股投资877.50万元占19.50%股权，白云机场投资450.00万元占10.00%股权 [1] 政策背景 - 2024年8月五部委下发《关于完善市内免税店政策的通知》，在广州等8个城市各设立1家市内免税店 [2] - 政策目的是激发消费活力、扩大内需和引导消费回流 [2] - 随着出入境人数增长和业务完善，市内免税店将在促进出入境旅客消费和引导消费回流方面发挥重要作用 [2] 行业动态 - 全国优化离境退税政策扩大入境消费工作推进会召开，强调发展离境退税是提振消费、应对外部冲击、扩大对外开放的重要举措 [3] - 会议要求提高退税商店覆盖面，提升退税商品吸引力，增强境外旅客获得感，扩大入境消费 [3] - 会议强调要完善工作机制，加强部门协同，推动离境退税政策加快落实落地 [3]

公司决议 - 公司董事会十一届十六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王亚川主持 [1] - 会议审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》 [1] 合资公司设立 - 公司将与中国免税品集团、广州市广百股份、广州白云国际机场共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，注册资本4500万元 [2] - 公司拟以自有资金投资877.5万元，占注册资本的19.5% [2] - 合资公司将运营广州市市内免税店业务 [2] 战略意义 - 该投资有利于公司加速发力新业态新赛道新模式，打造新经济增长点 [2] - 符合公司文商旅融合发展战略，有助于升级"泛旅游"产业生态布局 [2] - 独立董事认为该投资契合公司商旅出行及住宿等主业协同发展需求，有助于强化产业链协同效应 [2] 表决情况 - 关联董事朱红、郭庆、杨燕清回避表决 [2] - 独立董事专门会议以3票同意审议通过该议案 [2] - 董事会最终表决结果为4票同意 [2]

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-024 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届十 六 次 会议决议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十 六次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议 由公司董事长王亚川先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审 议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关 联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披 露的《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的公 告》）。 为共同开拓广州市内免税店免税业务，同意公司与中国免税品（集团）有限 责任公司、广州市广百股 ...

一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-025 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于共同投资设立 中 免 市 内 免 税 品（ 广 州 ）有 限公司 暨关联交易的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开董事会十一届十六次会议审议通过《关于共同投资设立 中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》。现将相关事项公告 如下： 为共同开拓广州市内免税店免税业务，公司与中国免税品（集团）有限 责任公司（以下简称"中免集团"）、广州市广百股份有限公司（以下简称 "广百股份"）、广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"白云机场"） 拟共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司（暂定名，最终以市场监 督管理部门核定为准）运营广州市市内免税店。中免市内免税品（广州）有限 公司的注册资本为人民币 4,500.00 万元，其中，公司拟以自有资金投资 877.50 万元，占注册资本的 19. ...

政策支持 - 人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款工具 支持养老产业和服务消费重点领域 [1][3] - 新政策工具是对2022年400亿元普惠养老专项再贷款的扩容升级 额度更大 支持领域更广 利率更低 [3] - 政策协同财政及其他行业政策 旨在激发服务消费和养老市场活力 完善养老保障 [3] 市场反应 - 养老概念股全线大涨 金明精机20%涨停 南都物业 伟思医疗 翔宇医疗等跟涨 [1] - 逾百只养老概念股收涨 狄耐克 金明精机涨幅达20% 全筑股份连续4天涨停 麒盛科技连续2天涨停 [2] - 今年以来A股养老概念股中近20只涨幅超30% 汉威科技以68.8%涨幅居首 [5] 行业规模 - 2022年中国养老产业规模达9万亿元 2025年有望突破12万亿元 [1][4] - 银发经济规模到2035年预计达30万亿元 占GDP的10% 养老服务业 老年用品消费 老年金融等将爆发式增长 [4] - 2024年将迈入养老产业转折期 养老用品 医疗 娱乐 金融等细分领域需求加速释放 [4] 公司布局 - 益民集团旗下金辰颐养院为专业养老服务机构 恒华科技研发德胜无忧养老平台 整合物联网和AI技术 [4][5] - 伟思医疗部分产品应用于老年人康复治疗和认知功能障碍治疗 [5] - 君亭酒店 美年健康 孩子王等8只个股获10家以上机构评级 2025-2026年净利润增速预测超20% [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 04元 同比增长11 11% 2024年一季报为0 036元 [1] - 每股净资产3 42元 同比增长8 23% 2024年一季报为3 16元 [1] - 每股未分配利润0 20元 同比大幅增长1100% 2024年一季报为-0 02元 [1] - 营业收入9 23亿元 同比增长1 21% 2024年一季报为9 12亿元 [1] - 净利润0 27亿元 同比增长12 5% 2024年一季报为0 24亿元 [1] - 净资产收益率1 17% 同比增长2 63个百分点 2024年一季报为1 14% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股51440 78万股 占流通股比例76 77% 较上期增加172 60万股 [1] - 广州岭南商旅投资集团持股30238 23万股 占比45 13% 持股未变化 [2] - 广州市东方酒店集团持股10030 17万股 占比14 97% 持股未变化 [2] - 香港中央结算有限公司持股2481 79万股 占比3 70% 较上期增持75 83万股 [2] - 富国中证旅游主题ETF持股294 69万股 占比0 44% 较上期增持79 95万股 [2] - 陈连生和邓佳琦新进前十大股东 分别持股111 33万股和106 48万股 [2] - 胡凌霄和帅武东退出前十大股东 上期分别持股111 98万股和110 00万股 [2] 分红送配方案 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

A股旅游及酒店板块市场表现 - 旅游及酒店板块整体呈现下跌趋势，君亭酒店跌幅超过8% [1] - 大连圣亚和天府文旅跌幅均超过5% [1] - 岭南控股、三特索道、西域旅游股价跟随下跌 [1] 个股表现 - 君亭酒店成为板块中跌幅最大的个股，单日跌幅达8%以上 [1] - 大连圣亚和天府文旅跌幅较为显著，均超过5% [1] - 岭南控股、三特索道、西域旅游跌幅相对较小，但整体走势疲软 [1]

股东大会情况 - 462人代表506,647,043股参与表决，占比75.5954%[6] - 7人代表476,608,267股出席现场会议，占比71.1134%[6] - 455人代表30,038,776股网络投票，占比4.4820%[6] 议案审议结果 - 多项2024年年度议案同意率超99%[7][8][9][10] - 2025年度日常关联交易预计议案同意率96.5396%[10] 关联交易情况 - 控股股东岭南集团及其关联企业在关联交易议案表决中回避[11]

股东大会信息 - 董事会十一届十四次会议于2025年3月28日决议召集本次股东大会，3月29日发布召开通知[4] - 现场会议于2025年4月25日15:00召开，网络投票于同日9:15至15:00进行[4] 出席情况 - 出席现场会议的股东及代表共7人，代表股份476,608,267股，占比71.1134%[7] - 通过网络投票的股东共455人，代表股份30,038,776股，占比4.4820%[7] - 出席股东大会的股东及代表共462人，代表股份506,647,043股，占比75.5954%[7] 审议事项 - 审议公司2024年年度董事会报告，同意506,062,143股，占比99.8846%[10] - 审议公司2024年年度监事会报告，同意506,055,943股，占比99.8833%[10] - 审议公司2024年年度报告全文及摘要，同意506,058,343股，占比99.8838%[12] - 审议公司2024年年度财务决算报告，同意506,065,843股，占比99.8853%[12] - 审议公司2024年度利润分配方案，同意506,058,243股，占比99.8838%[13] 中小股东表决 - 中小股东同意29450177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8128%[14] - 中小股东反对393300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0776%[14] - 中小股东弃权195500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%[14] 关联交易议案表决 - 关于公司2025年度日常关联交易预计议案，同意94470568股，占比96.5396%[14] - 关于公司2025年度日常关联交易预计议案，反对3187647股，占比3.2575%[14] - 关于公司2025年度日常关联交易预计议案，弃权198600股，占比0.2029%[14] - 中小股东对2025年度日常关联交易预计议案同意26652730股，占比27.2365%[14] 股东持股 - 岭南集团持有公司股份302382302股，其及关联企业在本次股东大会上回避对关联交易议案的表决[15] - 广州市东方酒店集团有限公司持有公司股份100301686股[15] - 广州流花宾馆集团股份有限公司持有公司股份6106240股[15]