证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2025-052 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 董 事 离 任 暨 选 举 第 十 一 届 董 事 会 职 工 代 表 董 事 的 公 告 杨燕清女士在担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员 会委员职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。杨燕清女士不存在应当 履行而未履行的承诺事项，并做好了离任交接工作。公司董事会对杨燕清女 士在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。 二、关于公司职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中设公司职工代表 1 人， 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 公司于 2025 年 12 月 26 日上午 9:10 在广州市流花路 122 号中国大酒店 商业大厦 8 楼 822 会议室召开了职工代表大会，选举邬琛女士为公司第十一 届董事会职工代表董事(简历附后)。邬琛女士将与公司其他现任董事共同组 成公司第十一届董事会，任期至公司第十 ...

市场整体表现 - 2023年12月26日，旅游及景区板块整体上涨0.54%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，祥源文旅以10.00%的涨幅领涨，凯撒旅业上涨2.86%，长白山上涨2.04%[1] - 同时有多只个股下跌，三峡旅游下跌1.21%，众信旅游下跌1.09%，西域旅游下跌1.03%[2] 领涨个股详情 - 祥源文旅收盘价为6.60元，涨幅10.00%，成交量67.62万手，成交额4.29亿元[1] - 凯撒旅业收盘价为7.56元，涨幅2.86%，成交量283.24万手，成交额21.41亿元[1] - 长白山收盘价为45.92元，涨幅2.04%，成交量8.65万手，成交额3.95亿元[1] 板块资金流向 - 当日旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.85亿元[2] - 游资资金净流出3087.97万元，而散户资金净流入2.16亿元[2] - 资金流向在个股间差异显著，祥源文旅获得主力资金净流入9317.70万元，占其成交额的21.74%[3] 个股资金流向分析 - 祥源文旅主力资金净流入9317.70万元，但游资和散户资金分别净流出1713.10万元和7604.60万元[3] - 长白山主力资金净流入2037.94万元，占成交额5.15%[3] - 黄山旅游主力资金净流入971.29万元，占成交额21.81%[3] - 部分个股如天目湖、大连圣亚、西安旅游等呈现主力资金净流出状态[3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，岭南控股发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大 会，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） (经 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律法规及公 司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）和深圳证券交易所（以 下简称"深交所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。独立董事至少包括 1 名会计 专业人士。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 （2025 年 12 月） (经 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事。 第四条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委 员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日 1 内，召集和主持董事会会议。 第五条 提案程序和内容 拟提交董事会审议的提案应由提案 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月） (经 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 1 广州岭南集团控股股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第六章 高级管理人员 第七章 公司党委 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2025-051号 广州岭南集团控股股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议的召开方式： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:20 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 本次股东大会所采用的表决方 ...

广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 2、公司于 2025 年 12 月 8 日召开的董事会十一届二十一次会议决议； 3、2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊 登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》； 4、出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书； 致：广州岭南集团控股股份有限公司 5、本次股东大会的会议文件。 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2025 年第三 次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 ...

公司战略与业务发展 - 公司致力于促进旅游、酒店业务与商业、体育等业态的融合发展 [1] - 公司依托“体育+旅游”创新模式，充分发挥“吃住行游购娱”全产业链优势 [1] - 公司从全产业链视角深度挖掘本地文化、运动精神等特色内涵，推动文化传承与创新发展 [1]

广东板块市场表现 - 广东板块股票出现短线拉升行情 [1] - 珠江钢琴、红棉股份、珠江股份、*ST建艺、普路通等多只股票涨停 [1] - 佛塑科技、顺控发展、天银机电、ST岭南、风华高科、方正科技等股票跟涨 [1]