市场整体表现 - 2023年12月29日，旅游及景区板块整体下跌1.24%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，在列举的20只股票中，3只上涨，1只平盘，16只下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2.77亿元，散户资金净流入2.71亿元，游资资金净流入599.25万元 [2] 领涨个股表现 - *ST张股领涨板块，收盘价7.21元，涨幅4.95%，成交额106.71万元 [1] - 桂林旅游上涨1.43%，收盘价7.07元，成交额1.37亿元 [1] - 三峡旅游上涨1.36%，收盘价7.44元，成交额1.54亿元 [1] 领跌个股表现 - 凯撒旅业领跌板块，收盘价7.26元，跌幅3.97%，成交额16.12亿元，成交量217.12万手 [2] - 祥源文旅跌幅3.18%，收盘价6.39元，成交额3.65亿元 [2] - 大连圣亚跌幅2.68%，收盘价40.68元，成交额1.95亿元 [2] 个股资金流向 - 三峡旅游获得主力资金净流入2563.56万元，主力净占比达16.63%，为板块内最高 [3] - 祥源文旅获得主力资金净流入2021.83万元，主力净占比5.55% [3] - 桂林旅游获得主力资金净流入1081.22万元，主力净占比7.90% [3] - *ST张股主力净流入41.67万元，但主力净占比高达39.05%，显示资金集中度较高 [3]

公司动态 - 岭南控股于12月29日在互动平台回应投资者提问 [2] - 公司明确表示目前暂无更名计划 [2]

公司战略与业务发展 - 公司致力于向新多业融合，持续探索“旅游+”、“酒店+”、“+旅游”、“+酒店”新业态，以培育新经济增长点，促进旅游、酒店业务与商业、体育等业态融合发展 [1] - 公司将坚持以文旅融合打造具有品牌引领性和顾客满意度的新产品、新服务、新场景，紧扣文商旅融合主线进行开发 [1] - 公司计划开发购物、餐饮、体育、康养、海洋、冰雪、研学等新的主题文商旅产品 [1] 公司近期财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入34.14亿元，同比增长4.40% [1] - 2025年1月至9月，公司实现归属于母公司所有者的净利润0.66亿元，同比下降51.52% [1]

人事变动 - 2025年12月26日杨燕清因工作调动辞职，报告当日生效[3] - 2025年12月26日职工代表大会选举邬琛为职工代表董事[4] 人员信息 - 邬琛49岁，本科，经济学硕士，现任多职[7] - 邬琛持有公司股票8793股，杨燕清未持股[3][8] 董事会规定 - 董事会成员设职工代表1人，第十一届兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4][5]

市场整体表现 - 2023年12月26日，旅游及景区板块整体上涨0.54%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，祥源文旅以10.00%的涨幅领涨，凯撒旅业上涨2.86%，长白山上涨2.04%[1] - 同时有多只个股下跌，三峡旅游下跌1.21%，众信旅游下跌1.09%，西域旅游下跌1.03%[2] 领涨个股详情 - 祥源文旅收盘价为6.60元，涨幅10.00%，成交量67.62万手，成交额4.29亿元[1] - 凯撒旅业收盘价为7.56元，涨幅2.86%，成交量283.24万手，成交额21.41亿元[1] - 长白山收盘价为45.92元，涨幅2.04%，成交量8.65万手，成交额3.95亿元[1] 板块资金流向 - 当日旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.85亿元[2] - 游资资金净流出3087.97万元，而散户资金净流入2.16亿元[2] - 资金流向在个股间差异显著，祥源文旅获得主力资金净流入9317.70万元，占其成交额的21.74%[3] 个股资金流向分析 - 祥源文旅主力资金净流入9317.70万元，但游资和散户资金分别净流出1713.10万元和7604.60万元[3] - 长白山主力资金净流入2037.94万元，占成交额5.15%[3] - 黄山旅游主力资金净流入971.29万元，占成交额21.81%[3] - 部分个股如天目湖、大连圣亚、西安旅游等呈现主力资金净流出状态[3]

公司股东大会决议 - 岭南控股于2025年12月25日召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了包括《关于修订的议案》在内的多项议案 [2]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会提议与通知 - 董事会收到提议后应在10日内反馈[6][7] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并备案，会前持股比例不低于10%[10] - 自行召集会议费用由公司承担[13] - 违规买入股份超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[23] - 特定情形应采用累积投票制[24] - 累积投票制下表决票数等于所持股份数乘以待选董事数之积[27] - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[37] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 作出回购决议次日公告[38] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[39] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[44]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前八小时，紧急可口头通知[10] 通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面，不足三日顺延或获认可[14] - 临时会议通知变更需获全体董事认可并记录[15] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，委托出席有条件[16][17][21] - 表决一人一票，方式为举手或记名投票[27] - 决议须全体董事过半数通过，关联表决有规定[32][34] 提案审议 - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[38] - 部分董事可提议暂缓表决[39] 会议档案与记录 - 会议档案保存10年[49] - 会议记录包含多方面内容，董事签字确认[41][44] 决议公告与落实 - 董事会秘书办理决议公告，人员有保密义务[45] - 董事长督促落实决议并通报情况[46] 规则说明 - 规则中部分表述含本数，由董事会制定解释[50]

公司基本信息 - 公司1993年9月11日首次向社会公众发行2100万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为670,208,597元[9] - 公司设立时发行股份总数为61,494,769股，面额股每股金额为1元[21] - 公司发起人认购股份数为33,748,164股，出资时间为1992年12月23日[21] - 公司已发行股份数为670,208,597股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[23] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内也不得转让[30] - 董事、高管离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[30] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[32] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，若决议内容违法，可请求法院认定无效；若召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[40][41] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 公司部分对外担保行为须经股东会审议通过，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况[52] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[54] - 董事人数不足5人等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[54] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[58] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[65] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中1人为职工代表董事[108] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会批准[112] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交董事会批准[112] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元应提交董事会批准[112] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元应提交董事会批准[112] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额占经审计净资产绝对值超0.5%且超300万元，应经独立董事事前认可后提交董事会审议[115] - 公司与关联人交易金额占经审计净资产绝对值超5%且超3000万元，应提交股东会审议[115] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[117] - 董事会临时会议需提前八小时通知全体董事[118] 其他组织与人员 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[134] - 提名委员会成员为3名，独立董事应过半数并担任召集人；薪酬与考核委员会成员为3名，独立董事应过半数并担任召集人；战略委员会成员5名[141] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[144][147] - 公司副总经理由总经理提请董事会聘任或者解聘[152] - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员一般5至9人，最多不超过11人，设党委书记1名、党委副书记2名（其中专职副书记1名）[154] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[167] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[167] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[167] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[169] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前二十天通知[177] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[186] - 公司合并、分立、减资时，需10日内通知债权人，30日内公告[187,190] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[187,190] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[194]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月25日15:20现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东表决 - 参加表决股东及代表365人，代表股份482,555,234股，占比72.0008%[5] 议案结果 - 修订《公司章程》等议案同意股数及占比高[6][7][8] 合规认定 - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[10] 备查文件 - 备查文件为2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[11]