业绩总结 - 2024年合并资产负债表期末存货1141.57万元，期初1329.70万元[2] - 2024年合并利润表本期营业成本89385.11万元，上期99100.07万元[2] 审计情况 - 致同对2024年度财报出具保留意见审计报告[2] - 以近三年平均营收1%计整体重要性水平，为980万元[4] - 无法核查期初存货等情况，不确定对经营成果影响[3][6]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查询 " 凤凰航运（武汉）股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 1-3 Grant Thornton 载 同 致同会计师墓务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 凤凰航运(武汉)股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 本核查报告仅供凤凰航运公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 00000072 中国注册会计师 致同专字(2025)第 110A011506号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称 "凤凰航运公司")2024年 12月 3 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0086元下降至2024年的-0.0817元，同比下降850% [1] - 每股净资产从2023年的0.54元下降至2024年的0.45元，同比下降16.67% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为1.94元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.65元下降至2024年的-2.73元，同比下降3.02% [1] - 营业收入从2023年的10.12亿元下降至2024年的8.88亿元，同比下降12.25% [1] - 净利润从2023年的-0.09亿元下降至2024年的-0.83亿元，同比下降822.22% [1] - 净资产收益率从2023年的-1.58%下降至2024年的-16.44%，同比下降940.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38373.89万股，占流通股比例37.9%，较上期增加897.90万股 [2] - 长治市南烨实业集团有限公司为第一大股东，持有17321.56万股，占总股本17.11%，持股数量不变 [3] - 山西黄河股权投资管理有限公司-山西太行兴企并购投资分级私募基金为第二大股东，持有9497.55万股，占总股本9.38%，持股数量不变 [3] - 华远国际陆港集团有限公司为第三大股东，持有7000.00万股，占总股本6.92%，持股数量不变 [3] - 林永健持股831.56万股，占总股本0.82%，较上期减少35.48万股 [3] - 章成江、张萍、张民选、周若涵、王心宇为新进股东，分别持有818.48万股、800.76万股、620.00万股、510.97万股、341.69万股 [3] - 冉小军、UBS AG、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、杨钢生、倪受勇退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年9月30日 - 2024年12月31日[2] 会议情况 - 任职期内公司召开3次董事会议、2次股东大会[3] - 独立董事出席3次通讯董事会议、2次股东大会[3] - 2024年独立董事出席专门委员会会议2次[5] 决策投票 - 独立董事对董事会所有议案全部投赞成票，无反对和弃权票[4] 公司合规 - 公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保[7] - 公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来[7] 未提议事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会、股东大会[9] - 报告期内独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构[10]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 10 月 25 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 一、个人基本情况 本人郭伟，1982 年 8 月出生，博士研究生学历，副教授。现就职于山西财 经大学担任大学老师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的 关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况 ...

独立董事履职 - 任职期为2024年1月1日 - 2024年9月30日[2] - 任职内召开5次董事会议、2次股东大会[3] - 出席1次现场董事会、4次通讯董事会、2次股东大会[3] - 2024年出席1次专门委员会会议[5] - 现场工作时间为4天[6] 公司运营情况 - 除对合并范围内子公司担保外，无对外和违规担保[8] - 与关联方为正常经营性资金往来[8] 报告期特殊情况 - 无提议召开董事会、股东大会情况[9][10] - 未独立聘请外部审计和咨询机构[10]

一、个人基本情况 二、履职情况 （一）出席会议情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 本人马跃进，1958 年 4 月出生，中共党员，中国人民大学法学博士(经济法 学方向)，山西财经大学法学二级教授，法律经济学博士研究生导师。2021 年退 休。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年， 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 25 日）， 严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东 特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李秉祥，1964 年 11 月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后， 教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和 科研工作。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

独立董事情况 - 独立董事任职期为2024年1月1日 - 2024年9月30日[2] - 召开5次董事会议、2次股东大会，现场出席董事会1次、通讯出席4次，出席股东大会2次[3] - 对董事会所有议案全部投赞成票，无反对和弃权票[4] - 2024年出席专门委员会会议9次[5] - 现场工作时间7天[6] 公司运营情况 - 除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保[8] - 与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来[8] 报告期内情况 - 未有提议召开董事会、股东大会情况发生[9][10] - 未独立聘请外部审计机构和咨询机构[11]