第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东会： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会会 议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《股 票上市规则》、公司章程和本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-037 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于修订<公司章程>及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 《股东会议事规则》 | | 修订 | 是 | | 2 《董事会议事规则》 | | 修订 | 是 | 凤凰航运（武汉）股份有限公司 | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》 | 制定 | 是 | | 9 | 《累积投票制实施细则》 | 制定 | 是 | | 10 | ...

市场扩张和并购 - 公司及子公司拟用不超6000万美元购置干散货船舶[3] - 购船资金为自有及自筹资金[4] 数据相关 - 截至2025年9月30日，近十二个月累计购船总额6000万美元[4] - 6000万美元约合人民币42717.6万元[4] - 累计金额占公司最近一期经审计总资产的64.59%[4] 其他情况 - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 已通过董事会审议，尚需股东会审议[3] - 交易实施有不确定性[7]

关联借款 - 公司拟向上海晋能申请不超3.3亿元借款，额度有效期12个月可循环使用[2][3] - 借款期限不超5年，利率不高于同期LPR，按年付息到期一次还本[3][9] - 借款需股东大会审议，公司申请授权董事长签《借款协议》[5][14] 关联方信息 - 长治市南烨实业集团及其一致行动人持有公司26.49%股权，上海晋能为其控股子公司[4][8] - 上海晋能2024年营收11.6亿元，净利润3.13亿元，截至2025年8月31日净资产6.41亿元[8] 关联交易 - 2025年3月武汉长航新凤凰物流向上海晋能借款2500万，利息43.84万元[13] - 2025年长航凤凰（香港）为上海晋能承运煤炭收入665.16万元[13] - 2025年1 - 9月上海华泰海运租上海晋能物业费用12.56万元，年租金93.59万元[13] - 含本次借款，年初至披露日与关联人累计关联交易总金额约3315.15万元[13]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议决定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-041 凤凰航运（武汉）股份有限公司 （1）现场会议：2025 年 10 月 30 日 14：30； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9: ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 中国·武汉 2025 年 10 月 30 日 关于修订公司章程及相关制度的议案 各位股东： 适应公司发展需要，进一步完善法人治理结构，拟对现有治理架构进行调整：， 将其相关职能转移至董事会审计委员会。具体内容如下： 一、修订《公司章程》的情况 凤凰航运 2025 年第二次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 一、 现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14：30 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议 室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于修订<公司章程>的议案》 （2）《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 （3）《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 （4）《关于计划购置干散货船舶的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-038 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第十四次监事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 8 日以微信的方式发出召开第九届监事会第 14 次会议的通知，并于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王志忠主持召开，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>议案》 为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指 引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权 由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结 构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-042 二、会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指 引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权 由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结 构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十二次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议通知已于 2025 年 10 月 8 日以微信的方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议实际表决票 6 票。公司全部监事及高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第九届第二十二次董事会会议，审议包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于运输业，占比88.92% [1] - 船员派遣服务和资产出租业务贡献了营业收入的11.08% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为4.61元 [1] - 截至发稿时，公司总市值为47亿元 [1]

公司资本支出 - 凤凰航运及其全资子公司计划使用不超过6000万美元购置干散货船舶 [1] - 购船资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 该笔6000万美元的支出占公司最近一期经审计总资产的64.59% [1] 公司治理与重大交易 - 因购船金额占比超过总资产的50%，该交易构成需提交股东大会审议的重大交易事项 [1]