公司人事变动 - 副总经理兼财务负责人赵秋冷因工作调整辞职 辞任后继续担任公司董事职务 [1] - 公司董事会于2025年9月5日召开会议 审议通过聘任汪国政为新任财务总监 [1] - 新任财务总监任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1]

董事会决议 - 凤凰航运于2025年9月5日召开第九届董事会第二十一次会议 会议以现场加通讯方式召开 应到董事7名 实到7名 表决票7票 会议合法有效 [2] - 会议审议通过聘任汪国政为财务总监的议案 由总经理提名 任期自董事会审议通过至第九届董事会任期届满 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议审议通过为下属机构提供担保的议案 尚需提交股东大会审议 表决结果7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [3] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 定于2025年9月22日14:30召开 具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 [3] 人事变动 - 公司聘任汪国政担任财务总监职务 该议案已通过董事会提名委员会、董事会审计委员会及独立董事审议 [2][3] 担保事项 - 公司计划为下属机构提供担保 具体担保细节需参见深交所及巨潮资讯网公告 该议案需股东大会批准 [3]

担保事项概述 - 公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司提供1000万元人民币流动资金授信额度的全额连带责任保证担保 [1] - 担保授信方为中国银行股份有限公司上海市虹口支行 [1] - 该担保事项需经股东大会批准因上海华泰资产负债率超过70% [1] 被担保方基本情况 - 上海华泰海运有限公司成立于2012年1月16日 [4] - 注册资本为3000万元人民币 [2] - 2024年度营业收入达39553万元人民币，净利润为-4428万元人民币 [2] - 2025年1-6月营业收入17203万元人民币，净利润-318万元人民币 [6] - 截至公告日净资产为6043万元人民币 [6] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用 [6] - 保证期间为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心代偿之日起三年 [6] 累计担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总额为4000万元人民币（不含本次担保） [7] - 对外担保余额占最近一期经审计净资产的109% [7] - 对合并报表外单位担保余额为0 [7] 公司经营状况 - 上海华泰主营省际普通货船运输、国内船舶管理业务及国际船舶管理业务 [2] - 公司业务范围涵盖水上运输设备销售、货物进出口和技术进出口 [2]

会议基本信息 - 凤凰航运（武汉）股份有限公司将于2025年9月22日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼 [2][5] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月22日9:15-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2][6] 股东参与方式 - 股权登记日设定为2025年9月17日 登记在册的普通股股东均有权出席 [3] - 股东可选择现场或网络投票方式 但只能选择其中一种表决方式 [3] - 现场登记需提供股东账户卡及有效持股凭证 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] 表决机制 - 非累积投票议案采用同意、反对、弃权三种表决意见 [6] - 对总议案投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见 [6] - 同一议案出现重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 中小投资者保护 - 会议议案涉及影响中小投资者的重大事项 公司将对中小投资者表决票单独计票并披露 [4] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东以外的其他股东 [4] 会议材料与备案 - 议案具体内容详见2025年9月5日《上海证券报》刊登的董事会决议公告及巨潮资讯网发布的会议材料 [3] - 备查文件包括公司董事会相关决议材料 [5]

公司治理变动 - 凤凰航运（武汉）股份有限公司聘任汪国政为财务总监 [1] - 本次聘任程序符合《公司法》及《公司章程》规定 不会对公司经营管理造成影响 [1] - 汪国政的教育背景、工作经历和经营管理经验符合高级管理人员任职资格要求 未发现法律法规禁止任职情形 [1] 任职资格审核 - 汪国政未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒 [1] - 财务总监的提名、审议、表决程序被认定为合法合规 [1] - 独立董事王福林、马跃进、郭伟一致同意本次财务总监聘任事项 [2]

财务总监聘任 - 公司聘任财务总监程序规范，不影响经营管理和股东利益[1] - 汪国政经验能胜任财务总监岗位，任职资格符合规定[1] - 公司同意聘任财务总监[2] 时间信息 - 独立董事签字时间为2025年9月5日[3]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 一、担保事项概述 公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司（以下简称"上海华泰"）向 中国银行股份有限公司上海市虹口支行（以下简称"中国银行"）申请 1,000 万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。2025 年 9 月，上海华泰 拟与中国银行将签订《流动资金借款合同》。 根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定，本次担保属于合并报表范围内担保， 已履行子公司内部审批程序，需提交董事会审议。因上海华泰资产负债率超 过 70%，还需经股东大会批准。 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-032 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司为下属机构提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司提供担保金额为 1,000 万元， 上海华泰海运有限公司最近一期资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注 投资风险。 为保障公司业务顺利开展，公司拟为下属机构提供担保，具体情况如下： 二、 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司副总经理、财务负责人辞职暨聘任财务总监的公告 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 特此公告。 凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2025 年 9 月 5 日 一、副总经理、财务负责人辞任情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经 理、财务负责人赵秋冷女士书面递交的《辞职报告》。赵秋冷女士因工作调整， 申请辞去所担任的公司副总经理、财务负责人职务，辞任后仍将继续担任公司董 事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵秋冷女士申请辞去公司副 总经理、财务负责人职务的报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵秋冷女士未持有公司股票。赵秋冷女士辞任副总经理、 财务负责人职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对赵秋冷 女士在担任副总经理、财务负责人期间为公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 经公司总经理提名，董 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 中国·武汉 议案一： 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司为下属机构提供担保的议案 2025 年 9 月 22 日 凤凰航运 2025 年第一次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 1 一、 现场会议时间：2025 年 9 月 22 日 14：30 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议 室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司为下属机构提供担保的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8. 宣布表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10.与会人员签署股东大会决议、会议记录 11.主持人宣布闭会。 凤凰航运 2025 年第一次临时股东大会材料 各位股东： 为保障公司业务顺利开展，公司拟为下属机构提供担保，具体 情况如下： 一、担保事项概述 公司拟 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 22 日 14：30； 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-030 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议决定于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15 至 ...