陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15 层 邮编：710065 7&15F,Rong he Cloud Centre,No.139,South Taibai Road， Xi'an ,Shaanxi Province, P.R.China.Post code:710065 电话/Tel:（8629）88360125/88360126/88360128 传真/Fax：（8629）88360129 网址/Website：Http://www.kdxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安国际医学投资股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 二〇二四年四月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 天津 TIANJIN 西安 XI'AN 海口 HAIKOU 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 苏州 SUZHOU 菏泽 HEZE 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHHOT 武汉 WU ...

财务状况 - 西安国际医学投资股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,172,923,244.52元，同比增长10.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-104,912,277.28元，同比下降40.37%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为219,246,919.94元，同比下降1.65%[5] - 公司总资产为10,912,082,200.88元，较上年度末下降3.61%[5] - 西安国际医学投资股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,636,434,285.69元，较上期下降了276,461,328.07元[11] - 公司非流动资产合计为9,275,647,915.19元，较上期下降了132,592,282.82元[12] - 负债合计为7,219,424,944.27元，较上期下降了285,620,175.56元[12] - 营业总收入为1,172,923,244.52元，较上期增长113,830,787.10元[13] - 营业总成本为1,286,778,395.15元，较上期增长104,696,636.20元[13] - 西安国际医学投资股份有限公司2024年第一季度净利润为亏损13.18亿人民币[14] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，陕西世纪新元商业管理有限公司持股比例最高，为27.25%[8] - 公司前十名股东中，申华控股集团有限公司持股比例为2.68%[8] - 公司前十名股东中，曹鹤玲持股比例为1.86%[8] - 公司前十名股东中，银河德睿资本管理有限公司持股比例为1.22%[8] - 公司前十名股东中，中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金持股比例为1.16%[8] - 公司前十名股东中，余建航持股比例为0.71%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.37亿人民币[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.84亿人民币[16]

西安国际医学投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，就公司在任独立董事李富有先生、师萍女士、张宝通先 生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二○二四年四月二十六日 经核查独立董事李富有先生、师萍女士、张宝通先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 西安国际医学投资股份有限公司 ...

独立董事履职情况 - 独立董事师萍2023年应参加董事会3次，现场出席3次，均投赞成票[2] - 2023年应参加股东大会1次，亲自出席1次[3] - 2023年现场工作时间不少于15日[11] 公司运营情况 - 2023年公司内部控制体系运行总体平稳有效[8] - 2023年公司信息披露基本做到真实、及时、完整[9] - 2023年公司运转正常，董事会、股东大会召集与召开程序合法合规[17]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-027 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"国际医学"或者"公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票（以下简称"本次回购"），具 体内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 （3）回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。 （4）回购价格：不超过人民币 9.16 元/股（含），未超过公司董事会通过回 购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在本次回购期限 内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等除 权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购价格上限。 （5）回购数量：按照本次回购资金 ...

激励对象与股票数量 - 符合解除限售条件的激励对象共568人[1] - 可解除限售的限制性股票数量共计11,423,716股，占公司总股本的0.5053%[1] - 2021年向544名激励对象授予限制性股票35,279,116股[5] - 2022年向115名激励对象授予限制性股票7,469,601股[8] 解除限售规则 - 2021年激励计划第三个解除限售期比例为30%，2024年6月8日届满[10] - 2022年激励计划第二个解除限售期比例为30%，2024年11月17日届满[11][12] 业绩考核 - 2021和2022年激励计划业绩考核以2020年营收160,698.60万元为基数，2023年营收461,787.35万元，增长率187.36%，达标[14][17] 人员情况 - 2021年激励计划授予477人，2023年460人可100%解除限售，17人离职不符条件[14] - 2022年激励计划授予114人，2023年108人可100%解除限售，6人离职不符条件[17] 具体解除情况 - 2021年激励计划第三个解除限售期，460人符合条件，可解除9,293,404股，占总股本0.4111%[20] - 2021年激励计划中，董事长史今可解除58,421股，占授予30%，占总股本0.0026%[20] - 2021年激励计划中，365名核心技术人员可解除6,567,549股，占授予30%，占总股本0.2905%[21] - 2022年激励计划第二个解除限售期，108人符合条件，可解除2,130,312股，占总股本0.0942%[22] - 2022年激励计划中，88名核心技术人员可解除1,388,507股，占授予30%，占总股本0.0614%[22] 决策与手续 - 董事会同意办理2021和2022年激励计划解除限售及回购注销不符人员股票事宜[15][18] - 独立董事、监事会认为解除限售条件成就，同意办理解除事宜[24][25] - 律师认为董事会有权办理解除事宜，尚需履行信息披露和相关手续[27][28] 备查文件 - 公告列出董事会决议、监事会决议和法律意见书为备查文件[29][30]

2023年独立董事履职情况 - 应参加董事会3次，现场出席3次，通讯出席1次，均投赞成票[2] - 应参加股东大会1次，亲自出席1次，缺席1次[3] - 在公司现场工作时间不少于15日[11] - 未对公司董事会各项议案及其他事项提异议[16] 公司保障与制度 - 为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[12] - 保障独立董事享有与其他董事同等知情权[12] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[13] 2024年展望 - 加强与其他董事及公司管理层沟通[16] - 学习企业运营相关法律法规[16] - 为企业发展建言献策，维护公司和股东权益[16]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-018 西安国际医学投资股份有限公司 利润分配政策。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经 审 计 ， 公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 -368,360,645.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本 年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 642,460,705.47 元， 合计可供股东分配利润为 274,100,060.23 元。鉴于公司本年度业绩亏 损，结合公司财务状况及经营发展需要，根据公司发展战略和投资计划， 董事会建议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。留存的未分配利润将主要用于公司经营发展的资金支出，同时保 证公司后续对外投资的资金 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-015 西安国际医学投资股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2024 年 4 月 14 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5 人， 实到 5 人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席曹建安先生主持。 经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议： 一、同意公司 2023 年年度报告及其摘要（5 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、同意公司《2023 年度利润分配预案》，提交股东大会审议（5 票同意、0 ...

（第十二届董事会第十五次会议修订通过） 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董 事长和至少一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 1 西安国际医学投资股份有限公司 《董事会专门委员会工作细则》 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，董事会应根 ...