董事会决议与公告信息 - 西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会第四次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决并一致通过决议 [1] - 会议审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] 回购股份方案调整 - 回购股份资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和股票回购专项贷款资金" 以提升资金使用效率并响应国家政策支持 [2][3] - 除资金来源调整外 原回购方案其他内容保持不变 包括回购金额1-1.5亿元人民币 回购价格不超过9.16元/股 回购期限12个月 [2][6] - 该调整事项属于董事会审批权限范围 无需提交股东大会审议 [2][4] 回购实施进展 - 截至2025年3月31日 公司累计回购股份10,997,100股 占总股本0.4865% [7] - 回购成交总金额57,426,831.72元人民币 最高成交价5.618元/股 最低成交价4.61元/股 [7] 专项贷款安排 - 公司取得交通银行陕西省分行出具的《回购增持贷款承诺函》 提供最高4,450万元人民币股票回购专项贷款 [9] - 贷款业务期限为3年 具体贷款事宜以双方签订合同为准 [9] - 该贷款额度不代表公司对回购金额的承诺 实际回购金额以实施结果为准 [5][12] 政策背景与影响 - 调整依据为2024年10月17日中国人民银行联合监管部门发布的股票回购增持再贷款政策 [8] - 调整有利于保障回购事项顺利实施 且不会对公司经营、财务及未来发展产生重大不利影响 [11]