日常关联交易基本情况 - 公司及控股子公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易原预计金额为1亿元 [1] - 本次追加提供劳务类关联交易预计金额3000万元 使该类交易总额达到6935.45万元 截至披露日已发生1001.83万元 [2] - 交易对象为控股股东重庆城投及其控股子公司 涉及代建费等劳务内容 定价采用市场公允原则 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为追加关联交易基于日常经营客观需要 有助于整合关联方资源优势 促进业务拓展与经营效能提升 [2] - 交易定价严格遵循市场公允原则 以市场价格或协商价格为基础 不会影响公司独立性或损害股东权益 [2] - 独立董事同意将议案提交董事会审议 并要求关联董事回避表决以保障程序合规性 [2] 历史关联交易数据 - 2024年向关联方提供劳务实际发生额1001.83万元 占同类业务比例未披露 其中代建费占比最高达4.9% [3] - 主要交易对手包括重庆城投(132.29万元)、云南颐天展宏(161.69万元)、重庆城投土地发展公司(321.89万元)等 [3] 关联方信息 - 控股股东重庆城投持股比例63.19% 董事长陈业同时担任重庆城投高管职务 [1][4] - 关联方均非失信被执行人 具备持续经营能力和合同履约能力 [4] 交易目的与影响 - 追加交易金额系业务发展正常需求 有助于维持公司稳定运营 对日常经营及业绩无重大影响 [4] - 交易流程将通过签署协议规范 定价机制采用市场可比价格或协商公允价格双重标准 [4]

续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计60万元（财务报告审计费42万元，内控审计费18万元）[1][6][7] - 该续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[1] - 议案已获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交2025年第四次临时股东会审议批准[7] 会计师事务所基本情况 - 重庆康华会计师事务所成立于2020年9月9日，为特殊普通合伙企业，注册地址为重庆市渝中区中山三路168号，首席合伙人为蒙高原[1] - 事务所拥有注册会计师126人，其中15人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年收入总额为9,703.16万元，证券业务收入381.72万元，上市公司审计客户5家，审计收费461万元[1] - 主要服务行业包括房地产业和制造业，具有相关行业审计业务经验[1] 项目团队信息 - 项目合伙人冯剑拥有25年以上执业经验，近三年签署2家上市公司审计报告，复核5家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师梁勇拥有13年审计经验，近三年未签署上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人李敏自2023年起负责复核工作，近三年复核4家上市公司审计报告[4][5] - 项目团队成员近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[6] 审计程序履行情况 - 董事会审计与风险管理委员会认为康华会师所在2024年度审计中恪尽职守，保持了独立性，确保了财务信息和内控规范的真实准确[6] - 审计费用定价考虑了业务责任、工作复杂度、人员投入等因素，与2024年收费价格和工作体量相匹配[6][7]

审计机构相关费用 - 拟续聘康华会师所为2025年度财务和内控审计机构，费用60万元，含42万财报审计费、18万内控审计费[3] 审计机构人员数据 - 2024年末康华会师所合伙人22人，注册会计师126人，签过证券服务业务审计报告的15人[4][5] 审计机构业务数据 - 2024年康华会师所收入9703.16万元，审计业务8071.05万元，证券业务381.72万元[5] - 2024年康华会师所上市公司审计客户5家，收费461万元，同行业0家[5] 审计机构其他信息 - 康华会师所职业保险累计赔偿限额10200万元，近三年无相关民事诉讼及责任承担[5] - 康华会师所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次等[6] 项目人员经验 - 项目合伙人冯剑有25年以上执业经验，近三年签2家、复核5家上市公司审计报告等[7][8] - 拟签字注册会计师梁勇逾13年审计经验，近三年签0家、复核0家上市公司审计报告[7] - 质量控制复核人李敏近三年签0家、复核4家上市公司审计报告等[8] 续聘流程 - 2025年6月19日审计与风险管理委员会建议续聘，6月20日董事会7票赞成通过[11]

关联交易 - 2025年2月预计年度关联交易金额1亿元[2] - 6月追加关联交易预计金额3000万元[2] - 截至披露日向重庆城投提供劳务已发生6935.45万元[5] 重庆城投业绩 - 2024年末资产1839.72亿，净利润0.52亿[7] - 2025年3月末资产1823.39亿，净利润1.94亿[7] 其他 - 重庆城投持股63.19%为控股股东[8] - 追加关联交易无需股东会审议[4]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议7月7日上午10:00召开[4] - 股权登记日为2025年7月1日[7] 会议审议与投票 - 议案2.00需特别表决，2/3以上出席股东表决权通过[2] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月2 - 4日指定时段[19] - 登记地点为南岸区江南大道2号国汇中心5302室[19] 投票时间与代码 - 深交所交易系统7月7日多个时段可投票[23] - 深交所互联网投票系统7月7日9:15 - 15:00可投票[24] - 网络投票代码为“360514”，简称为“开发投票”[21] 会议地点 - 会议现场在重庆市南岸区江南大道2号会展中心101会议室[11]

会议情况 - 2023年7月20日第三次临时股东大会部分议案未通过[1] - 2023年10月17日第四次临时股东大会审议通过此前未通过的四个议案[1] - 2024年6月24日召开第十届董事会第二十次会议和监事会第七次会议[2] - 2025年6月20日召开第十届董事会第四十二次会议和监事会第十四次会议[3] 议案相关 - 议案2和议案9决议事项有效期原至2024年，后延至2025年、2026年7月19日[2][3] - 公司向特定对象发行股票除延长有效期外其他内容不变[3] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议，关联股东回避表决[4] 发行情况 - 截至公告日公司尚未完成向特定对象发行股票[3]

会议情况 - 公司第十届监事会第十四次会议于2025年6月20日通讯召开，3位监事全到[2] - 会议以3票同意审议通过相关议案[2] 新策略 - 监事会同意将向特定对象发行股票相关股东大会决议及授权有效期延至2026年7月19日[2]

财务数据 - 追加2025年度提供劳务日常关联交易预计金额3000万元[1] - 2025年度财务审计和内控审计费用合计60万元[4] 决策事项 - 延长特定对象发行股票有关决议及授权有效期至2026年7月19日[6] - 通过多项议案，含关联交易、续聘审计机构等[1][3][4][5][6] 会议安排 - 2025年第四次临时股东会7月7日在重庆召开[6]

房地产板块市场表现 - A股、港股房地产板块全线爆发，富力地产一度大涨超24%，合肥城建涨停，万通发展大涨超9% [2][5][6] - 港股房地产个股中，力高集团盘中最高涨超28%，远洋集团、融创中国、龙湖集团、宝龙地产等跟涨 [5] - A股房地产板块午间收盘时，特发服务、滨江集团、新城控股、华夏幸福、我爱我家、渝开发等个股纷纷走高 [6] 政策信号与市场影响 - 国务院常务会议提出对全国房地产已供土地和在建项目摸底，优化政策以稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险 [2][12] - 国家统计局数据显示，5月70个大中城市房价同比降幅收窄，一、二、三线城市新建商品住宅价格同比降幅分别收窄0.4、0.4和0.5个百分点 [6] - 5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少 [6] 市场数据与趋势 - 1-5月新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，降幅与1-4月基本持平 [6] - 部分一线、二线城市市场交易活跃，商品房销售面积和销售额保持增长 [6] - 5月二手住宅销售价格同比降幅收窄，一、二、三线城市分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点 [6] 政策预期与行业展望 - 未来政策将围绕"稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险"四个方面发力 [9][13] - 5月以来中央层面落实降息、下调公积金贷款利率等政策，各地累计出台超50条政策 [10][11] - 摸底已供土地和在建项目是盘活存量、优化新增供应的关键步骤，将为政策精准性提供基础 [12]

公司章程修订概况 - 本次修订涉及152条条款，新增40条，删除31条，总章条数调整为十三章二百二十七条 [1] - 修订范围覆盖公司治理结构、股东权利、股份管理、股东大会程序等核心领域 [2] 公司治理结构调整 - 法定代表人变更为"代表公司执行事务的董事"，并规定辞任程序需在30日内确定继任者 [3][4] - 党委会章节调整为"公司党委"，强化党组织在国企治理中的作用 [2] - 监事会职能扩展为"监事会职工民主管理与劳动人事制度" [2] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅复制会计凭证等财务资料的权利，细化股东诉讼机制 [19][20] - 规定控股股东滥用权利需承担连带责任，禁止抽逃出资 [25][26] - 调整股东提案权门槛为持股1%以上股东，原为3% [45] 股份管理规范 - 细化股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益"的触发条件（如股价低于净资产20%） [9][10][11] - 限制财务资助行为，单笔金额不得超过净资产10%，累计不得超过净资产10% [33] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的，规范董事持股变动披露 [14][15] 股东大会机制优化 - 明确临时股东大会召集程序，赋予审计与风险管理委员会召集权 [37][38][39] - 调整特别决议事项，新增分拆上市、主动退市等需三分之二表决通过事项 [69][70] - 规定网络投票时间窗口，要求现场会议与网络投票时间衔接 [48] 经营范围更新 - 新增公路管理与养护、工程管理服务等许可经营项目，明确自主经营事项 [6] - 保留房地产开发主业，扩展会展服务、停车场运营等配套业务 [6] 交易决策标准 - 重大交易标准调整为资产/净资产/营收/净利润占比超50%或绝对值超5000万/500万 [29] - 对外担保限额设定为净资产10%，总资产30%红线 [31][32]