担保情况 - 公司为天玑智谷提供不超1.50亿元100%连带责任担保[3] - 本次担保后对天玑智谷担保余额6000万元，占2024年经审计净资产44.73%[5] - 公司及控股子公司合计担保余额12000万元，占2024年度经审计净资产89.46%[5] 授信情况 - 2025年8月21日，招行向天玑智谷提供3000万元授信额度[3] 财务指标 - 天玑智谷最近一期资产负债率为77.83%[5]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年08月05日通过指定信息披露媒体公告会议通知 列明时间、方式、审议事项及投票注意事项等内容 [2] - 本次股东会采取现场与网络投票相结合方式 现场会议于2025年08月20日15:00在武汉保利广场召开 网络投票通过深交所系统进行 [3] - 会议通知刊登日距召开日达15日 实际召开时间地点与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员情况 - 出席股东共计165名 代表股份318,986,560股 占公司有表决权股份总数的29.7249% [4] - 现场出席股东代表1名 代表股份312,024,935股 占比29.0762% 网络投票股东164名 [4] - 公司董事、监事、董事会秘书均出席会议 高级管理人员及见证律师列席会议 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 审议议案获高票通过 [5] - 表决结果显示同意316,472,160股 占比99.2118% 反对2,424,200股 占比0.7600% 弃权90,200股 占比0.0283% [5] - 律师认定表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5] 法律意见结论 - 本次股东会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合法律法规要求 [5] - 股东会通过的所有决议均被认定为合法有效 [5]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总数为3.05万户 [2]

股东会信息 - 2025年8月5日公告召开2025年第三次临时股东会通知[4] - 8月20日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] - 出席股东165名，代表股份318,986,560股，占比29.7249％[6] 议案表决 - 为控股子公司担保额度议案，同意316,472,160股，占比99.2118％[8] - 反对2,424,200股，占比0.7600％[8] - 弃权90,200股，占比0.0283%[8]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人165人，代表股份318,986,560股，占比29.7249%[4] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份312,024,935股，占比29.0762%[4] - 通过网络投票股东164人，代表股份6,961,625股，占比0.6487%[5] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》总表决同意316,472,160股，占比99.2118%[6] - 中小股东表决同意4,447,225股，占比63.8820%[6]

公司业务动态 - 华塑控股近期设立湖北宏创智能装备有限公司 [1] - 湖北宏创智能装备有限公司目前主要从事精密机床的制造及销售业务 [1]

主力资金净买入情况 - 沪深两市138只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 济川药业连续14个交易日获主力资金净买入 为连续获净买入天数最多的股票 [1] - 鼎阳科技 苏州银行 中持股份 ST广物 浙商银行 特宝生物 阳煤化工 东阿阿胶等股连续获主力资金净买入天数较多 [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘价3.37元，较上周3.51元下跌3.99% [1] - 本周最高价3.6元（8月11日），最低价3.36元（8月14日） [1] - 当前总市值36.16亿元，在光学光电子板块排名78/92，两市A股排名4078/5152 [1] 公司基本信息 - 注册名称：华塑控股股份有限公司 [1] - 注册资本：1,073,128,052元 [1] - 注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路223号 [1] 经营范围 - 主要业务涵盖软件销售、显示器件制造、技术服务、物业管理等领域 [1] 公司治理结构 - 明确股东、董事、高级管理人员的权利和义务 [1] - 规定股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式 [1] - 强调党组织领导作用，确保发展方向正确 [1] 财务政策 - 利润分配以现金分红为主，最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30% [1] - 合并、分立、增资、减资等重大事项需依法履行程序 [1]

公司治理变更 - 公司于2025年6月18日召开十二届董事会第十九次临时会议 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于选举戴为民女士为非独立董事的议案》 [1] - 公司于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会 批准公司章程修订及选举戴为民女士担任十二届董事会非独立董事 任期与十二届董事会一致 [1] - 公司已完成向南充市市场监督管理局的工商备案登记手续 取得《登记通知书》（（南市监）登字〔2025〕第146号） [1][2] 信息披露 - 公司详细披露了相关会议决议及选举公告 具体内容刊登于2025年6月19日及7月5日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] - 修订后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布 [2]

公司基本信息 - 公司注册名称为华塑控股股份有限公司 英文名称为 Huasu Holdings Co Ltd [2] - 公司于1993年5月7日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股81,540,000股 [2] - 公司注册地址为四川省南充市顺庆区涪江路223号 邮编637000 [3] - 公司注册资本为人民币1,073,128,052元 全部为普通股 [3][7] - 公司系依照《股份有限公司规范意见》设立 在南充市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91510000621607788J [2] 公司治理结构 - 公司设立中国共产党组织 专职党务工作人员按不低于职工总数1%比例配备 党组织工作经费按不低于职工工资总额1%落实 [3] - 董事长为法定代表人 其产生及变更按章程规定执行 董事长辞任视为同时辞任法定代表人 [3] - 股东会为最高权力机构 董事会由9名董事组成 设董事长1人及副董事长1人 [63] - 公司设独立董事 其权利义务按监管规定执行 [61] - 党组织参与重大问题决策 董事会决定企业重大事项需事先听取党组织意见 [66] 股份结构与管理 - 公司股份总数1,073,128,052股 采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [7] - 发起人为南充羽绒制品厂 1993年5月认购32,612,000股 占当时股份总额39.99% 以净资产出资 [7] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况经股东会或董事会决议后累计总额不得超过已发行股本总额10% [8] - 股份回购仅限于减资、合并、员工持股、异议股东收购等六种情形 回购后持股总数不得超过已发行股份总额10% [11][12] 经营范围 - 公司经营范围涵盖软件开发、显示器件制造、环保技术研发、新能源技术研发等一般项目 [6] - 许可项目包括供电业务、建设工程施工、发电输电配电业务及供暖服务 [6] - 经营宗旨强调规范化运作、科学管理和股东利益最大化 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、建议质询权及会计账簿查阅权等权利 连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计凭证 [14] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本及不滥用股东权利等义务 [19] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金、强令违规担保及从事内幕交易等行为 [20][21] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、修改章程及一年内重大资产交易超总资产30%等 [41][42] - 对外担保超净资产50%或总资产30% 单笔担保超净资产10% 及为关联方提供担保均需股东会审议 [26] - 董事会决策权限包括对外投资、资产处置等交易 按最近一期经审计总资产、净资产及营业收入等指标分级审批 [68][69][70] 信息披露与合规管理 - 公司收购股份需按《证券法》及监管规定履行信息披露义务 [12] - 董事需保证定期报告真实准确完整 并及时向审计委员会提供资料 [58][59] - 股东会决议需及时公告 列明出席股东持股比例、表决方式及每项提案表决结果 [47]