公司治理调整 - 华塑控股于2025年6月18日召开第十二届董事会第十九次临时会议审议通过《公司章程》修订议案并授权管理层办理登记备案手续 [1] - 公司于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会通过章程修订议案及选举戴为民女士为非独立董事的议案 [1] - 戴为民女士当选第十二届董事会非独立董事任期与本届董事会一致 [1] 行政备案进展 - 公司近日向南充市市场监督管理局提交备案登记申请并取得《登记通知书》完成相关手续 [1]

公司基本信息 - 公司1990年首次发行人民币普通股8154万股，1993年5月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1073128052元[7] - 公司经营范围含软件销售、显示器件制造等一般项目和供电业务等许可项目[11] 股份相关 - 公司股份总数为1073128052股，全部为普通股[14] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[26] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序或内容违规，股东60日内可请求撤销[29] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股份[40] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[93][94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[108] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[79] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[102] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[122] 其他 - 公司设立党组织和纪委，党组织发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项[72][74] - 公司为关联人提供担保，无论数额大小，均需董事会审议后提交股东会[92] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[153]

会议信息 - 公司于2025年6月18日召开十二届董事会第十九次临时会议[2] - 公司于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 会议审议通过《关于选举戴为民女士为非独立董事的议案》[2] 备案登记 - 公司完成《公司章程》及补选董事的工商备案登记手续[3]

板块整体表现 - 通用设备板块当日下跌0.05%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.5%，深证成指上涨0.53% [1] - 板块内个股分化显著，领涨股申菱环境涨幅13.13%，领跌股奔朗新材跌幅7.98% [1][2] - 板块资金呈现主力净流出21.82亿元，散户资金净流入21.6亿元，游资资金净流入2238.81万元 [2] 个股涨跌表现 - 涨幅前列个股包括申菱环境（13.13%至56.02元）、大元泵业（10%至35.41元）、宏盛股份（9.99%至35.35元），成交额分别达15.63亿、2.17亿、2.55亿元 [1] - 跌幅前列个股包括奔朗新材（-7.98%至19.26元）、三德科技（-6.91%至24.53元）、上海沪工（-6.53%至20.91元），成交额分别为3.51亿、3.18亿、8.82亿元 [2] - 诚益通（涨6.87%）与亿利达（涨5.26%）同时出现在涨幅榜及资金流入前十榜单 [1][3] 资金流向分析 - 主力资金集中流入安培龙（8147.94万元，净占比12.44%）、亿利达（7344.40万元，净占比14.75%）、铂力特（6981.14万元，净占比9.79%） [3] - 游资资金在多数上榜个股呈净流出状态，仅新莱应材（1321.85万元）和巨星科技（536.77万元）获净流入 [3] - 散户资金整体净流入21.6亿元，但具体个股中仅安培龙获272.45万元净流入，其余上榜个股均遭散户资金减持 [2][3]

公司基本信息 - 湖北宏创智能装备有限公司于近日成立 法定代表人为杨建安 [1] - 公司注册资本为4000万元人民币 [1] - 经营范围涵盖智能基础制造装备制造 数控机床制造 金属切削机床制造 半导体器件专用设备制造与销售 以及软件开发与技术服 务等 [1] 股权结构 - 公司由华塑控股 中谷联创(武汉)激光科技有限公司 深圳市友创智能设备有限公司共同持股 [1] 业务范围 - 业务包括计算机软硬件及辅助设备批发 机械设备租赁 软件销售 [1] - 涉及金属工具制造与销售 五金产品制造 模具制造与销售 金属材料制造与销售 [1] - 包含电子专用材料销售 以及总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输 [1]

公司动态 - 湖北宏创智能装备有限公司成立 注册资本4000万元 [1] - 经营范围包含半导体器件专用设备制造及销售 刀具制造等 [1] - 公司由华塑控股（000509）等共同持股 [1]

对外投资概述 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4,000万元，其中华塑控股出资1,800万元持股45%，友创智能出资1,600万元持股40%，中谷联创出资600万元持股15% [1] - 中谷联创在合资公司重大决策中与华塑控股保持一致并签署《一致行动人协议》，华塑控股为控股股东，合资公司纳入合并报表范围 [1] - 本次交易无需提交董事会或股东会审议，不涉及关联交易或重大资产重组 [2] 交易对手方介绍 - 友创智能主营业务涵盖智能设备研发、销售及技术服务，股东包括阳杰（29.1%）、贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金（20%）等，非失信被执行人 [2] - 中谷联创专注于激光技术及半导体设备领域，股东为蓝生智创（51%）和武汉中谷联创智能装备（49%），非失信被执行人 [2] 合资公司基本情况 - 注册地址为湖北省孝感市高新技术开发区，经营范围包括智能装备制造、数控机床生产、半导体设备制造及技术服务等 [3][4] - 出资方式均为货币资金，华塑控股、友创智能、中谷联创分别持股45%、40%、15% [4] 战略背景与业务规划 - 合资公司将建设精密数控机床生产基地，配套智能装备生产线，响应国家"十四五"智能制造发展规划及湖北省工业母机产业集群政策 [5] - 友创智能为国家级专精特新"小巨人"企业，中谷联创专注三维五轴激光切割设备，合作旨在整合产业链上游技术，推动高端数控机床国产化 [7] 合资公司治理结构 - 董事会由5名董事组成（华塑控股提名2名、友创智能提名2名、中谷联创提名1名），董事长由华塑控股提名董事担任 [6] - 总经理由友创智能推荐，财务负责人由华塑控股推荐，经营层人员由董事会聘任 [6] 合作内容与协议条款 - 合资公司将专注精密机床制造及销售，完成零部件组装与调试，确保设备性能达标 [6] - 违约方需赔偿直接损失（如律师费、诉讼费），筹建期间费用由违约方承担 [6]

合资公司设立 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4000万元 [1] - 华塑控股出资1800万元，持股45%，友创智能出资1600万元，持股40%，中谷联创出资600万元，持股15% [1] - 中谷联创同意在合资公司重大决策事项中与华塑控股保持一致，并签署《一致行动人协议》 [1] - 交易完成后，华塑控股成为合资公司的控股股东 [1] 合资公司业务规划 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地 [1] - 配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务 [1]

合资公司设立 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4000万元 [1] - 华塑控股出资1800万元，持股45% 友创智能出资1600万元，持股40% 中谷联创出资600万元，持股15% [1] - 中谷联创与华塑控股签署《一致行动人协议》，在重大决策事项中保持一致 [1] - 交易完成后华塑控股成为合资公司控股股东 [1] 业务规划 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地 [1] - 配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务 [1]

合资公司信息 - 合资公司注册资本4000万元，华塑控股持股45%，友创智能持股40%，中谷联创持股15%[2][5][8] - 合资公司董事会由5名董事组成，董事长在甲方提名董事中选举产生[8] - 合资公司总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐[8] 投资相关 - 华塑控股支出款项资金来源为自有或自筹资金[8] - 本次交易无需提交公司董事会或股东会审议，不构成重大资产重组[2] 业务布局 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地[6] 合作意义 - 契合国家导向及湖北产业规划，促进产业垂直整合[11] - 提升公司盈利能力和竞争力，分散新领域投资风险[11] 风险与应对 - 合资公司可能面临市场、运营、财务等风险，公司将加强防控[11]