公司动态 - 湖北宏创智能装备有限公司成立 注册资本4000万元 [1] - 经营范围包含半导体器件专用设备制造及销售 刀具制造等 [1] - 公司由华塑控股（000509）等共同持股 [1]

对外投资概述 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4,000万元，其中华塑控股出资1,800万元持股45%，友创智能出资1,600万元持股40%，中谷联创出资600万元持股15% [1] - 中谷联创在合资公司重大决策中与华塑控股保持一致并签署《一致行动人协议》，华塑控股为控股股东，合资公司纳入合并报表范围 [1] - 本次交易无需提交董事会或股东会审议，不涉及关联交易或重大资产重组 [2] 交易对手方介绍 - 友创智能主营业务涵盖智能设备研发、销售及技术服务，股东包括阳杰（29.1%）、贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金（20%）等，非失信被执行人 [2] - 中谷联创专注于激光技术及半导体设备领域，股东为蓝生智创（51%）和武汉中谷联创智能装备（49%），非失信被执行人 [2] 合资公司基本情况 - 注册地址为湖北省孝感市高新技术开发区，经营范围包括智能装备制造、数控机床生产、半导体设备制造及技术服务等 [3][4] - 出资方式均为货币资金，华塑控股、友创智能、中谷联创分别持股45%、40%、15% [4] 战略背景与业务规划 - 合资公司将建设精密数控机床生产基地，配套智能装备生产线，响应国家"十四五"智能制造发展规划及湖北省工业母机产业集群政策 [5] - 友创智能为国家级专精特新"小巨人"企业，中谷联创专注三维五轴激光切割设备，合作旨在整合产业链上游技术，推动高端数控机床国产化 [7] 合资公司治理结构 - 董事会由5名董事组成（华塑控股提名2名、友创智能提名2名、中谷联创提名1名），董事长由华塑控股提名董事担任 [6] - 总经理由友创智能推荐，财务负责人由华塑控股推荐，经营层人员由董事会聘任 [6] 合作内容与协议条款 - 合资公司将专注精密机床制造及销售，完成零部件组装与调试，确保设备性能达标 [6] - 违约方需赔偿直接损失（如律师费、诉讼费），筹建期间费用由违约方承担 [6]

合资公司设立 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4000万元 [1] - 华塑控股出资1800万元，持股45%，友创智能出资1600万元，持股40%，中谷联创出资600万元，持股15% [1] - 中谷联创同意在合资公司重大决策事项中与华塑控股保持一致，并签署《一致行动人协议》 [1] - 交易完成后，华塑控股成为合资公司的控股股东 [1] 合资公司业务规划 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地 [1] - 配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务 [1]

合资公司设立 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4000万元 [1] - 华塑控股出资1800万元，持股45% 友创智能出资1600万元，持股40% 中谷联创出资600万元，持股15% [1] - 中谷联创与华塑控股签署《一致行动人协议》，在重大决策事项中保持一致 [1] - 交易完成后华塑控股成为合资公司控股股东 [1] 业务规划 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地 [1] - 配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务 [1]

合资公司信息 - 合资公司注册资本4000万元，华塑控股持股45%，友创智能持股40%，中谷联创持股15%[2][5][8] - 合资公司董事会由5名董事组成，董事长在甲方提名董事中选举产生[8] - 合资公司总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐[8] 投资相关 - 华塑控股支出款项资金来源为自有或自筹资金[8] - 本次交易无需提交公司董事会或股东会审议，不构成重大资产重组[2] 业务布局 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地[6] 合作意义 - 契合国家导向及湖北产业规划，促进产业垂直整合[11] - 提升公司盈利能力和竞争力，分散新领域投资风险[11] 风险与应对 - 合资公司可能面临市场、运营、财务等风险，公司将加强防控[11]

业务布局 - 公司通过全资子公司湖北碳索空间科技有限公司开展甲烷等温室气体的监测和排放治理相关业务 [1] - 公司通过已落地的自有碳治理业务项目推进CCER的开发和交易 [1] - 公司未开展稳定币相关业务 [1] 项目进展 - 截至目前公司减排项目暂未实现碳市场交易 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月4日以通讯表决方式召开十二届董事会第二十次临时会议 所有8名董事均实际出席 会议由董事长杨建安主持[1] 董事会审议事项 - 公司修订《"三重一大"决策制度实施细则》 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[1] - 公司拟为控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司提供不超过人民币1.5亿元连带责任担保 担保范围包括综合授信、借款等融资业务 有效期自股东会决议生效起1年内 额度可循环使用[2] - 天玑智谷其他股东成都康达瑞信企业管理有限公司、深圳天润达科技发展有限公司及吴学俊同时提供100%连带责任担保[2] - 该担保议案尚需提交公司股东会审议 具体担保协议以实际签署为准[2] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月20日下午召开2025年第三次临时股东会[3]

会议基本信息 - 华塑控股股份有限公司将于2025年8月20日星期三下午15:00召开2025年第三次临时股东会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月20日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月20日9:15至15:00期间任意时间 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月15日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权参会 [2] - 公司董事及高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师应当列席会议 [2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案 具体提案编码及名称详见提案编码表 [3][4] - 所有提案已经公司十二届董事会第二十次临时会议审议通过 [4] - 涉及为控股子公司提供担保额度的议案 具体内容详见2025年8月5日披露的公告编号2025-035号文件 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持本人身份证 股东账户卡原件或持股证明办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 法人股东法定代表人需持本人身份证 股东账户卡及加盖公章的法定代表人证明书 委托代理人需持本人身份证 股东账户卡及加盖公章的授权委托书 [4] - 允许通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月19日16:00 登记时需注明股东住所详细地址 联系人及联系电话 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [5][8] - 网络投票操作流程详见附件1 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》办理身份认证 [8] - 投票规则规定同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [1][8] 会务联系方式 - 会议联系人为向思函 联系电话028-85365657 传真028-85365657 [6] - 联系地址为湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室 邮编430064 [6] - 备查文件为十二届董事会第二十次临时会议决议 [6]

公司公告 - 华塑控股将于2025年8月20日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 [2]

公司动态 - 华塑控股十二届第二十次董事会临时会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份华塑控股营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.26% [2] - 其他行业占比0.73% [2] - 园林行业占比0.01% [2]