吉林化纤股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理人员 的董事。独立董事应当在审计委员会成员中占有二分之一以上的比例。本委员会成员均 须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员（会计专业人士 ）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

吉林化纤股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建 议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 1 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-09 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、备查文件 第十届监事会第六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 3 月 8 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开， 会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事 5 人，实到 5 人。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议了以下议案： 一、审议通过《关于改选公司监事的议案》 公司监事刘凤久先生因退休原因书面提出辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任 任何职务。拟改选岳福升先生为公司第十届监事会监事。任职期为股东大会通过之日起 至本届监事会届满。 候选人简历详见同日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登 的《监事辞职及补选监事的公告》。 表决结果：同意 ...

会议召开 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行专门会议[3] - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况全体一致同意可随时通知[2] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名投票[3] 事项审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[3] - 行使部分职权需专门会议过半数同意[4] 会议保障 - 公司提供工作条件、承担费用、保障资料信息[5] 会议记录与保密 - 制作会议记录，至少保存十年[5] - 出席董事对所议事项保密[5] 制度相关 - 制度由董事会解释、修订，审议通过之日起施行[6]

人事变动 - 公司监事刘凤久因退休申请辞去职务，自新监事选出后生效[2] - 第十届监事会同意补选岳福升为非职工监事候选人[2] 候选人信息 - 岳福升1972年10月出生，现任吉林化纤集团党委常委、副总经理[4] - 岳福升未持股，与公司5%以上股东有关联关系[4]

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-18 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2024年第一次股东大会的通知》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过 提请召开2024年第一次临时股东大会。 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址： http:://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为 准。 （六）股权登记日：2024 年 3 月 25 日 （七）出席对象： 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林 化纤股份有限 ...

会议与人事 - 2024年3月8日召开第十届董事会第八次会议[2] - 拟补选赵伟为董事，提名罗云烽、梁奇烽为独董候选人[2][3] - 聘任曲大军为董事会秘书[8] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[4] - 制定《独立董事工作制度》《董事会议事规则》[5][6] - 修订多项相关治理制度[7][8] 其他 - 2024年3月28日召开第一次临时股东大会[8] - 曲大军持有公司20,000股股票[14]

吉林化纤股份有限公司 关于补选董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-10 截至本公告披露日，赵伟先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等。赵伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 罗云烽先生简历 1963 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，硕士研究生学历，教授级高 级工程师。历任中航复合材料有限责任公司研发工程师、科研生产部副部长、部长，现 任中航复合材料有限责任公司副总经理、首席合规官。 2024年3月8日召开的公司第十届第八次董事会会议审议通过了《关于补选公司董事 的议案》补选赵伟先生为公司第十届董事 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-16 吉林化纤股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁奇烽，作为吉林化纤股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人 ...

董事会提名 - 公司董事会提名罗云烽为第10届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺当选后参加培训并取得资格证书[3] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，未受谴责批评[7][8] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[8] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 授权董秘报送声明内容并担责[9]