证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-044 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事， 会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，全体 10 名董事参与了表决，会 议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于取消公司监事会的议案》 1 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于取消 监事会的公告》。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见同日刊登于 ...