审计机构相关 - 2025年4月18日公司通过续聘致同所为2025年度审计机构及报酬议案[1][10] - 2025年度审计费用156万元，与2024年一致[8] - 本次续聘尚需提交股东大会审议通过生效[10] 致同所数据 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名等[2] - 2023年度业务收入27.03亿元等[2] - 2023年上市公司审计客户257家等[2] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元等[3] - 近三年受刑事处罚0次等[4] - 项目合伙人近三年未受刑事等处罚[6]

授信额度 - 2024年度申请综合授信额度预计不超1527亿元，按揭贷款额度不超113.6亿元[1] - 2024年度实际获批银行综合授信额度为1350.23亿元，实际使用综合授信额度227.12亿元，实际使用银行按揭贷款额度80.26亿元[2] - 2025年度申请综合授信额度预计不超1401亿元，申请商品房按揭贷款额度预计不超120亿元[6] 担保额度 - 2024年公司为所属子公司实际使用担保额度0亿元，所属子公司为公司所属子公司实际使用担保额度22.32亿元[2] - 2024年公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款实际使用担保额度80.26亿元，公司及所属子公司为棚改项目解抵押实际使用担保额度2.72亿元[2] - 2025年公司为所属子公司综合授信提供担保预计不超30亿元，其中资产负债率70%以上子公司担保额度20亿元，70%以下为10亿元[7] - 2025年所属子公司为所属子公司综合授信提供担保预计不超37亿元，为商品房承购人按揭贷款提供担保预计不超120亿元[7] - 2025年公司及所属子公司为棚改和城改项目解抵押提供阶段性连带责任担保总额不超13.1亿元[7] 其他 - 截至2024年12月31日，公司及所属子公司实际担保余额为105.31亿元，占最近一期经审计净资产比例为72.18%[9] - 公司董事会需向银行出具33项决议[16] - 公司及所属子公司2025年度将在上海浦东发展银行深圳分行等多家银行进行融资担保[17][18] - 公司2025年度为城市更新改造项目、棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性担保[19] - 上述决议有效期限截至2025年度股东大会止[19]

人员数据 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券服务审计报告注会超400人[3] 审计相关 - 2024年审计委员会第六次会议同意变更审计机构及报酬议案提交董事会[4] - 2024年12月27日董事会审议通过变更2024年度审计机构议案[3] - 2025年1月15日股东大会审议通过变更2024年度审计机构议案[3] - 2025年1月21日审计委员会与注会交流审计事项[4] - 2025年4月18日审计委员会审议通过2024年财务报告等议案并同意提交董事会[4]

2024年成果 - 完成21项制度等印发、修订工作[2] - 开展6个审计项目[5] - 完善内部控制体系[1] - 优化集团总部管控权责事项和审批流程[2] - 组织落实年度重大风险评估[3] - 持续开展信息化建设[4] 2025年展望 - 健全内控体制机制，完善内控制度体系[7] - 完成内部控制评价工作[10] - 开展内控监督评价[11] - 推进工程进度软件开发和管理[11] - 健全内控监督体系，优化综合监管模式[11] - 推行合规管理，打造“五位一体”大风控体系[12] - 梳理廉洁风险[12] - 推进合规管理体系建设[12] - 对重大投资等进行风险管控[10] - 加强内部管控和专项控制[10] - 监督重点施工和开发企业内控事项[10]

人员情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计变更 - 2024年12月27日董事会通过变更2024年财务、内控审计机构议案[2] - 2025年1月15日股东大会通过变更2024年财务、内控审计机构议案[2] 审计评价 - 致同所认为公司财务报表编制合规，反映财务状况、经营成果和现金流[3] - 致同所认为公司保持有效财务报告内部控制[3] - 公司审计委员会认为致同所态度公允，有职业操守和业务素质[4] - 致同所按时完成年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[4] - 致同所出具标准无保留意见审计报告[3]

独立董事提名 - 刘恒为天健集团第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上全职会计工作经验[5] - 本人及直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东处任职[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司任职不超六年[10] 声明时间 - 声明时间为2025年4月18日[12]

业绩总结 - 2024年营收213.57亿元，同比降20.90%，完成预算76.57%[2] - 2024年利润总额9.84亿元，同比降50.70%，完成预算78.45%[2] 未来展望 - 2025年预计营收较2024年增长[4] 新策略 - 聚焦战略争取控股股东注入优质资产[6] - 聚焦客户深耕维护，强化与国企和产业客户合作[6] - 聚焦项目推进轨道交通等项目，保障交付[7] - 提升组织体系牵引力，整合板块强化绩效[8] - 提升企业治理管控力，完善章程挖掘人力[9] - 守住风险防控底线，压紧安全和财务风险管控[10]

公告与报告 - 2024年在指定网站披露公告99项[1] - 2024年研究机构发布公司研究报告15篇[3] 利润分配 - 2023年度权益分派每10股派现金股利2.5元，计467,136,358.5元，占净利润30.79%[3] - 2024年度利润分配预案每10股派现金股利1元，合计18,685.45万元[5] - 2024年现金分红186,854,543.4元，占净利润30.11%[7] - 2023年现金分红467,136,358.50元，占净利润30.79%[7] - 2022年现金分红597,934,538.88元，占净利润30.67%[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例44.9527%，网络投票比例5.3610%[11] - 2023年度股东大会投资者参与比例43.8252%，网络投票比例4.2422%[11] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例42.7768%，网络投票比例19.3019%[11]

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-14 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市福田区莲花 街道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会 议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。根 据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监 事召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了 如下议案： 一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2024 年公司年度报告及其摘 ...

业绩与分红 - 天健集团母公司2024年净利润54,825.41万元[4] - 母公司2024年末可供股东分配利润273,035.42万元[5] - 以2024年末总股本每10股派发现金股利1元，合计18,685.45万元[5] 授信与担保 - 2025年公司及子公司申请综合授信额度不超1,401亿元，按揭贷款额度不超120亿元[7] - 公司为子公司综合授信担保不超30亿元，含不同资产负债率子公司额度[8] - 子公司为综合授信担保不超37亿元，为按揭等提供担保有相应额度[8] 其他财务 - 2025年度财务审计报酬126万元，内控审计报酬30万元[8] - 公司预计2025年度日常关联交易金额20亿元[10] 人事与表决 - 董事会同意提名刘恒为独立董事候选人[12] - 会议议案表决多为8票同意，部分有回避表决[3][4][5][7][8][9][10][11][12]