证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-45 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司第九届监事会第九次会议 于 2024 年 7 月 11 日在深圳市福田区莲花街道红荔西路 7019 号天 健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监 事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定。会议由周文豪先生主持，与会 监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关 于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 议案内容同日登载于《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 1 ...

股权与管理 - 2020年7月16日，特区建工集团成为天健集团控股股东[1] - 拟将建安、路桥、建设和科工集团委托天健集团管理，期限暂定三年[12] 公司数据 - 2023 - 2024年3月，建安集团资产从360566.35万降至331207.91万，营收2023年313058.48万，2024年1 - 3月34865.80万[7] - 2023 - 2024年3月，建设集团资产从252656.81万降至237978.01万，营收2023年227488.55万，2024年1 - 3月43601.55万[9] 方案进展 - 2024年7月，独董、董事会、监事会审议通过同业竞争解决方案议案[13][14][15] - 公司后续配合推进委托管理协议事项并履行信披义务[17]

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 11 日以现场方式 召开，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发 出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场 表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方 案的议案》 近日，公司到控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下 简称"特区建工集团"）发来的《特区建工集团关于解决天健集团 同业竞争事项的函》，特区建工集团拟将与天健集团有同业竞争 关系的公司委托天健集团管理。具体内容详见同日刊登在《证券 1 时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （ ...

协议签订 - 2023年12月13日子公司深车联合公司签订《补偿协议书》[2] - 2023年12月26日深车联合公司等三方签订《投资协议补充协议三》[2] 公司信息 - 深车企管公司注册资本780万人民币[4] - 深车企管公司享有的全部权益为2万㎡研发用房及1000万元签约奖励[7] - 各股东持股比例均为7.6923%[8] 其他安排 - 拟将研发用房调整为商品住宅性质安置房[9]

盈利预测 - 2024年上半年度，公司盈利预计为22,000万元至29,000万元，同比下降68.93%至76.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计为21,000万元至28,000万元，同比下降69.17%至76.88%[5] 业绩下降原因 - 本期业绩下降主要原因包括施工业务受市场竞争加剧、市场拓展金额下降等因素影响，地产业务结转收入同比减少[6][7] 投资提醒 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险，具体数据以2024年半年度报告披露为准[8]

资产置换 - 子公司拟将5.61万㎡研发用房置换为商品住宅[2][3] - 原产权调换面积14.7万㎡，应补缴10.14亿元[5] - 调整后面积12.45万㎡，应补缴8.59亿元[5][7] 决策流程 - 事项经董事会审议通过，需提交股东大会审议[3] - 提请授权董事会及管理层处理相关事宜[9][10] 置换影响 - 协议签订利于优化项目效益，提升整体价值[8]

公司业务概况 - 公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务 [5] - 城市建设板块:加快绿色低碳转型,探索新业务,深化区域建工和走出去战略,提升工程建设智能化能力 [5] - 综合开发板块:在售、在建、储备项目优质,积极推进城市更新项目 [5] - 城市服务板块:提供城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务、代建服务 [5][7] 重点项目 - 天健天骄项目:北庐尚未销售面积为 20,362 ㎡,西筑已开盘销售 [8] - 深圳龙岗天健创智新天地项目:共有 3 栋写字楼、1 栋公寓、2 栋园区配套、4 栋三层商业独栋 [8] - 深圳南山西丽汽车城项目:公司子公司已与西丽街道办事处签订搬迁补偿协议 [9] 科研创新与技术储备 - 公司高度重视科技创新和技术储备,建立多个技术创新载体,开展海水海砂、地下空间等研究与应用 [9] 公司战略及未来发展 - 公司立足深圳、服务湾区,坚持深化改革、科技创新,努力探索培育新型业务,成为令人尊敬、创造美好生活的城市综合运营商 [10]

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-43 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 2 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司深圳市政集团有限公司（以下简称"市 政集团"）收到深圳市建材交易集团有限公司发来的《中标通知 书》，确定市政集团与深圳市特区建工建设有限公司（以下简称 "特区建工建设"）、深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简 称"建安集团"）、深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称"路 桥集团"）、深圳市建设（集团）有限公司（以下简称"建设集团"）、 上海隧道工程有限公司（以下简称"上海隧道"）组成的投标联合 体为"深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施工总承包 19101 标"的中标单位。现将该项目中标情况公告如下： 一、项目基本情况 （一）项目编号：2303-440300-04-01-967226 （二）项目名称：深圳市城市轨道交通 19 号线一期工程施 工总承包 19101 标 1 （三）项目概况 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司董事、财务总监王超先生提交 的辞职报告，具体情况如下： 2 王超先生担任公司董事、财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽 责，公司及公司董事会对王超先生任职期间对公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 王超先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、财务总监等 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，王超先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。王超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作及财务管理工作 的开展。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及财务总监的聘 任工作。 截至本公告披露之日，王超先生未持有公司股票。 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 1 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开 5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会 6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生 7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份818,893 ...