板块整体表现 - 医药商业板块在10月23日整体上涨0.44%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，建发致新以20.00%的涨幅领涨，而塞力医疗下跌3.65%领跌 [1][2] 领涨个股详情 - 建发致新收盘价为37.20元，涨幅达20.00%，成交量为30.11万手，成交额为10.46亿元 [1] - 开开实业上涨2.20%，收盘价13.49元，成交额1.30亿元 [1] - 第一医药上涨1.97%，收盘价14.01元，成交额8767.30万元 [1] 领跌个股详情 - 塞力医疗下跌3.65%，收盘价24.29元，成交额3.11亿元 [2] - 润达医疗下跌1.60%，收盘价14.73元，成交额1.59亿元 [2] - 国药股份微跌0.37%，收盘价29.78元 [2] 板块资金流向 - 医药商业板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出9704.83万元，游资资金净流出1.17亿元，散户资金净流入2.14亿元 [2] - 建发致新获得主力资金净流入1.22亿元，主力净占比11.69%，但同时遭遇游资净流出5828.71万元和散户净流出6403.00万元 [3] - 开开实业主力资金净流入1544.87万元，主力净占比11.90% [3]

板块整体表现 - 医药商业板块在当日整体上涨0.55%，表现优于上证指数1.36%的涨幅和深证成指2.06%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，第一医药以2.48%的涨幅领涨，而塞力医疗以2.72%的跌幅领跌 [1][2] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金净流出1.05亿元和游资资金净流出1.1亿元，但散户资金净流入2.15亿元 [2] 领涨个股表现 - 第一医药收盘价为13.64元，涨幅2.48%，成交量为5.85万手，成交额为7903.07万元 [1] - 海王生物涨幅为2.41%，收盘价2.55元，成交量为34.97万手，成交额为8834.76万元 [1] - 合富中国上涨2.34%，瑞康医药上涨2.09%，开开实业上涨1.71%，位列涨幅榜前列 [1] 领跌个股表现 - 塞力医疗跌幅最大，为2.72%，收盘价25.40元，成交量为17.63万手，成交额达4.48亿元 [2] - 建发致新下跌1.30%，益丰药房下跌0.83%，人民同泰下跌0.36% [2] - 部分个股如老百姓、国药一致、上海医药等小幅上涨，涨幅在0.18%至0.27%之间 [2] 个股资金流向 - 中国医药获得主力资金净流入2831.65万元，主力净占比达15.04%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 九州通主力资金净流入2476.98万元，主力净占比12.82%，游资净流出3120.86万元 [3] - 柳药集团、上海医药、瑞康医药分别获得1554.58万元、1137.08万元、831.81万元的主力资金净流入 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年10月24日召开2025年第二次临时股东会，会议召集人为公司董事局 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为下午14:50，网络投票通过深交所系统进行，时间为上午9:15至11:30和下午13:00至15:00 [5] - 会议的股权登记日定为2025年10月17日，会议召开地点为深圳市南山区海王银河科技大厦24楼会议室 [5][6] 会议审议事项 - 本次股东会将审议多项议案，其中议案1至议案5已经公司第九届董事局第二十七次会议审议通过，议案6至议案7已经第九届董事局第二十五次会议审议通过 [6] - 议案1至议案2需采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事6人，独立董事3人 [7] - 议案4、议案5.01和5.02为股东会特别决议事项，需由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [7] 会议登记与投票安排 - 个人股东及法人股股东可在2025年10月20日至10月22日的工作时间内，通过指定方式进行会议登记 [9] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票，网络投票代码为360078，投票简称为“海王投票” [10][16][17] - 对于非累积投票提案，表决意见为同意、反对或弃权；对于累积投票提案，股东需填报投给候选人的选举票数 [18]

文章核心观点 - 海王生物对《公司章程》及多项公司制度进行修订 旨在完善公司治理结构并提升规范运作水平 [1] 修订背景与原因 - 修订依据《公司法》等法律法规及规范性文件要求 并结合公司实际情况进行 [2] - 监事会的职权将由董事局审计委员会行使 原监事会议事规则相应废止 [2] 《公司章程》修订要点 - 明确法定代表人辞任时的相关程序 需在三十日内确定新的法定代表人 [3] - 细化股东查阅复制公司资料的要求和程序 增加股东在特定情况下要求公司收购股份的权利 [3] - 强化董事的忠实义务和勤勉义务 明确董事违规所得收入归公司所有并需承担赔偿责任 [3] - 董事局审计委员会将行使原监事会职权 并对其他专门委员会的职责和工作程序进行详细规定 [3] 其他制度修订情况 - 《股东会议事规则》中将"股东大会"改为"股东会" 并调整临时股东会的召集提案表决等程序 如持有1%以上股份股东可提临时提案 [4] - 《董事局议事规则》完善董事选举更换辞职等规定 强调独立董事的独立性和职责 [4] - 公司制定及修订共26项制度 涵盖股东会议事董事局议事审计募集资金管理等多个领域 [5] - 其中6项制度需提交股东会审议通过后方可生效 其余制度自董事局审议通过之日起生效 [5] - 公司将《独立董事专门会议制度》合并到《独立董事工作制度》中 原制度废止 [5]

公司章程修订核心内容 - 深圳市海王生物工程股份有限公司发布2025年9月修订的公司章程草案 旨在完善公司治理结构 提升运营效率 保障股东和公司合法权益 [1] 公司基本情况 - 公司于1998年经深圳市人民政府批准以募集设立方式成立 同年在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币2,631,123,257.00元 [1] - 经营范围涵盖生物化学原料 制品及诊断试剂生产经营 医药流通 投资兴办实业等多个领域 [1] 股份相关规定 - 公司股份总数为2,631,123,257股 均为普通股 [2] - 设立时发行股份总数57,300,000股 由深圳海王集团股份有限公司等5家发起人认购 [2] - 对股份增减 回购及转让等制定了严格规则 包括为他人取得股份提供财务资助有明确限制及决策程序 股份回购需符合特定情形并按相应程序进行 董监高及特定股东股份转让有锁定期及比例限制等 [2] 股东与股东会规定 - 股东依据证券登记结算机构凭证建立名册 享有获取股利 参与股东会等多项权利并需履行相应义务 [2] - 股东会作为权力机构负责重大事项决策 包括董事选举 利润分配 增减资等 [2] - 对外担保方面 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议通过 [2] - 对股东会的召集 提案 通知 召开 表决和决议等流程均有详尽规范 [2] 董事局与高级管理人员 - 董事局由7至9名董事组成 设主席和副主席 董事需符合相应任职资格并遵守忠实和勤勉义务 [2] - 独立董事应占董事局成员三分之一以上 且至少一名为会计专业人士 具有特别职权 [2] - 董事局负责公司经营计划 投资方案等多项决策 对各专门委员会及董事局秘书的职责进行了明确 [2] - 公司设总裁一名 由董事局聘任或解聘 对董事局负责 行使主持生产经营 组织实施经营计划等多项职权 [2] - 高级管理人员需遵守与董事类似的任职限制及忠实 勤勉义务 [2] 财务会计 利润分配与审计 - 公司应按规定制定财务制度 按时披露年度和中期报告 [2] - 利润分配需重视投资者回报 可采用现金 股票等多种方式 具体分配政策依公司发展阶段及经营状况而定 [2] - 公司实行内部审计制度 由内部审计机构负责相关监督检查工作 [2] - 对会计师事务所的聘任 解聘等作出规定 [2] 其他重要事项 - 公司章程对通知和公告的形式 送达日期等进行了明确 [2] - 对公司合并 分立 增资 减资 解散和清算以及章程修改等事项的程序和要求作出了详细规定 [2]

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局秘书工作制度 （2025年9月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事局秘书的作用，加强对董事局秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事局秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司应当 为董事局秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员 和相关工作人员需支持、配合董事局秘书的工作。董事局秘书为履行职责有权 了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披 露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司做 出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事局秘书的意见。 第二章 董事局秘书职责 第三条 公司设董事局秘 ...

第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露工作内控制度的要求， 对公司定期报告、临时公告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何 形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 深圳市海王生物工程股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 9 月修订) 第一条 为加强公司对外部信息报送和使用的管理，规范公司在定期报告及 重大事项编制、审议和披露期间向外单位报送和使用信息的行为，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市海王生物工程股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司、公司董事、高级管理人员及其他有关 人员。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公 ...

制度修订 - 制度于2025年9月修订，提高规范运作和年报披露质量[1] 适用人员 - 适用于董事、高管、子公司负责人等相关人员[3] 责任追究 - 遵循实事求是、客观公正等原则[2] - 七种情形追究责任人责任[3][7] - 四种情形从重或加重处理[7] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[7] 处理流程 - 董事局办公室收集资料提方案，报董事局批准[2] - 处理前听取责任人意见，保障陈述申辩权[5] 制度管理 - 由董事局负责解释和修订，审议通过施行[10]

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事局结构，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形和程序 第三条 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，说明辞职时间、辞职原因、 辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任职， 说明继续任职的情况）等情况。 第四条 董事辞任自公司收到辞职报告之日起生效，但若因董事辞任出现下 列 ...

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员为5名，含3名独立董事[5] - 设主任委员1名，副主任委员1名[5] 补选规定 - 独立董事辞职致不符合规定，公司60日内完成补选[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等工作[9] - 监督外部审计机构工作，评估其独立性等[11] - 监督内部审计部门工作，指导制度建立等[12] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见[13] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[14] 内部审计部门工作 - 至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[12] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[16] - 定期会议提前3日发通知，紧急临时会议有例外[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数通过方有效[20] - 快捷通知2日内无异议视为收到通知[18] - 表决方式有举手表决和签字方式[21] 档案保存 - 会议档案保存期至少为十年[22] 细则说明 - 部分术语含数规定[25] - 修订权、解释权归属公司董事局[25] - 自董事局审议通过之日起生效[25]