担保与借款决策 - 公司为成都傅立叶1亿元银行授信提供连带责任担保[1] - 公司将西安特发千喜468.36万元内部借款展期半年[4] 会议情况 - 2025年3月3日以通讯方式召开第九届九次董事会会议[1] - 会议通知于2025年2月26日以邮件发送[1] - 参会表决董事9人，符合规定[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构[2] - 2024年度审计费用160万元，含财报120万、内控40万[9] - 续聘议案经董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末天职国际合伙人89人，注会1165人[3] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计收入26.41亿[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家[4]

资金使用 - 公司拟用不超4.50亿元自有闲置资金买银行理财产品[2][4] - 委托理财额度内可循环办理、滚动使用，期限十二个月[2][3][4] 决策情况 - 董事会第九届八次会议全票通过委托理财议案[5][6] - 委托理财在董事会授权内，无需股东大会审议[6] 风险控制 - 委托理财面临市场波动等风险，公司建管理办法控制[7] - 财务部门跟踪、内审部门监督审计理财业务[8] 预期效果 - 适度委托理财利于提高资金效率和公司整体业绩[9]

股东大会信息 - 公司决定于2025年3月11日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年3月11日下午14：50[2] - 股权登记日为2025年3月6日[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年3月11日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3] - 普通股的投票代码为"360070"，投票简称为"特发投票"[22] 会议提案 - 会议提案为《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》[8] 登记时间 - 现场会议登记时间为2025年3月11日上午8:30 - 11:30，下午13:30 - 14:20[10] 联系电话 - 联系电话为0755 - 66833901[16]

财务相关 - 2024年度财务报告审计报酬120万元，内控审计报酬40万元[1] - 拟用不超4.50亿元闲置自有资金买银行理财产品[3] 决策表决 - 多项议案表决均9票赞成、0票反对、0票弃权[2][3][4] 组织架构 - 董事会秘书处更名董事会办公室，军工事业部更名融合事业部[3] 会议信息 - 2025年2月20日通讯开会，2月17日发通知[1] - 委托理财期限自董事会审议通过起十二个月内有效[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括冠丰投资、坚石投资等多家机构及个人投资者 [1] - 时间为2025年2月19日，地点在公司16楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司总经理伍历文、董事会秘书田园、证券事务代表吕荣 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司业绩预亏，原因是并购子公司及智慧城市创展基地项目市场拓展不及预期，对商誉及相关资产计提减值准备 [1] 公司行业地位 - 公司在光通信行业深耕30余年，有稳定行业地位，“特发信息”是国内光纤光缆产品研发和生产领域知名品牌 [1] - 公司获评2024年中国光通信最具综合竞争力企业十强、2024年中国光纤光缆最具竞争力企业十强、2024年中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业十强、中国电信2024年“区域优秀合作伙伴”等荣誉称号 [2] 海外市场拓展 - 公司积极布局海外市场，建立全球专业营销网络，在全球40多个国家和地区构建销售与服务体系 [2] ST摘帽条件 - 公司被实施其他风险警示属《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条情形，已于2022年4月30日主动对外披露会计差错更正公告 [2] - 在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满十二个月后可向深交所申请撤销其他风险警示，公司经营正常，将积极争取尽早撤销 [2]

文章核心观点 特发信息成功中标“平顶山市智能多式联运平台”项目，该项目融合前沿技术，有诸多优势 [1] 分组1 - 2月17日特发信息官微消息称公司近日成功中标“平顶山市智能多式联运平台”项目 [1] 分组2 - 项目深度融合大数据与AI前沿技术，构建全方位运输资源智能管控体系 [1] - 项目能对铁路、公路、水路、航空等运输资源实施7×24小时实时监测，通过智能算法实现高效调度与精准配置优化，让货物运输全程可视，做到“一单到底” [1] - 项目借助强大数据分析能力，为相关部门提供科学决策依据，助力行业管理智慧升级 [1]

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-05 《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补充确认关联交 易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2025 年 度日常关联交易的议案》 同意公司补充确认与关联方深圳市特发泰科通信科技 有限公司（以下简称泰科公司）的关联交易金额 3,634.53 万元；同意公司 2025 年度预计与关联方泰科公司日常关联 交易总金额不超过 9,400 万元。 关联董事肖坚锋先生回避该项议案的表决。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》 2025 年 1 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届七次会议。会 议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已 ...

关联交易 - 预计2025年度与泰科公司日常关联交易金额不超9400万元，已发生124万元[3] - 确认2024年10月28日至12月31日与泰科公司关联交易金额为3634.53万元[3] 泰科公司业绩 - 2024年度总资产为73222.05万元[6] - 2024年度净资产为23769.49万元[6] - 2024年度主营业务收入为55209.12万元[6] - 2024年度净利润为4100.56万元[6] 其他信息 - 公司在泰科公司持股比例为22.95%[6] - 泰科公司注册资本为10050万元[5] - 2025年1月24日董事会和独立董事专门会议审议通过相关议案[2][12]

会议情况 - 2025年1月24日召开第二次独立董事专门会议，3位独立董事均参加[1] 议案审核 - 审核补充确认关联交易及预计2025年度日常关联交易议案[1] - 认为关联交易必要、公允，无损害利益行为，无负面影响[1] - 独立董事同意议案并提交董事会审议，关联董事回避表决[1] 人员信息 - 独立董事为简基松、聂曼曼、周俊[2] 日期信息 - 审核意见日期为2025年1月27日[2]