董事会决议公告 - 公司董事会第九届十一次会议于2025年4月8日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议通知及议案已按规定送达全体董事、监事 [1] - 会议审议通过《关于拟订公司高管2025年度经营管理责任书的议案》，关联董事伍历文、骆群锋、肖坚锋回避表决，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2][4] - 会议审议通过《关于修订〈特发信息内部审计管理制度〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [5][6] 新增日常关联交易 - 公司及控股子公司2025年度与深投控及其关联方预计发生日常关联交易金额不超过3,000万元，业务主要为智能化集成及服务 [7][11] - 截至披露日，本年度已发生金额为0元，交易将参照市场价格定价，遵循公平、公正、公开原则 [11] - 上一年度公司未预计与深投控及其关联方之间的日常关联交易金额 [12] 关联方情况 - 关联方深投控注册资本3318600万元，2024年9月30日营业收入1,992.89亿元，净利润82.46亿元，总资产11,931.43亿元，净资产4,097.19亿元 [13] - 深投控持有公司控股股东特发集团59.5384%股权，特发集团及其一致行动人合计持有公司37.28%股权 [14] - 关联方经营情况正常，信用状况良好，具有较好履约能力 [14] 关联交易影响 - 关联交易为公司正常生产经营所需，有助于业务发展，遵循平等互利、协商一致原则 [16] - 交易按市场化定价，遵守《合同法》及相关法规，不会损害公司及股东利益 [15][16] - 交易不会影响公司独立性，主要业务不会对关联方形成依赖 [16] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过该议案，认为交易符合经营实际，公平公允，不会损害公司和中小股东利益 [17] - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议 [17]

深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 经核查，我们认为：公司及其控股子公司与关联方新增 预计的 2025 年度日常关联交易涉及的智能化集成及服务业 务符合经营实际情况，关联交易是本着公平、公允的原则进 行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司 未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们一 致同意本议案并同意将《关于新增预计 2025 年度日常关联 交易的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。 独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊 2025年4月10日 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025 年4月8日召开了2025年第三次独立董事专门会议，本次会议 应参加的独立董事3人，实际参加独立董事3人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第十一次会议审议的《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见： ...

制度依据与适用范围 - 修订后制度依据多项法规及公司章程制定[1] - 适用于公司及所属全资、控股企业等[1] 人员要求与任免 - 内部审计机构负责人应具备中级以上相关职称或资格[2] - 任免需听取多方意见，由审计委员会提名，董事会聘任[3] 政策保障 - 制定内部审计人员职业发展激励政策[3] - 将内部审计经费列入财务预算[4] 审计工作开展 - 开展战略规划执行、经济效益等多方面审计[4] - 开展重大投资、预算执行等专项审计调查[5] - 督促落实审计问题整改工作[5] 审计流程 - 审计组成员不少于2人[7] - 审计通知书提前三个工作日送达[7] - 编制年度内部审计工作计划[7] 意见反馈与处理 - 被审计单位5个工作日内反馈书面意见[8] - 对审计决定有异议10个工作日内提书面意见[10] 工作考核与评价 - 实行审计人员级复核制度[11] - 按年度组织内部审计质量考核和自我评价[12] 责任处理 - 被审计单位违规由公司责令改正并处理责任人[13] - 内部审计人员违规公司处理责任人[14] 其他 - 对履职出色的内部审计人员给予表彰奖励[11] - 将审计问题整改与经营管理结合[11]

特发信息内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强深圳市特发信息股份有限公 司（以下简称公司）内部审计工作，充分发挥内部审计监督 的作用，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计准则》《深圳市属 国有企业内部审计管理规定》《特发集团有限公司内部审计 管理办法》以及《深圳市特发信息股份有限公司公司章程》 等有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股企业、分 公司、事业部（以下简称经营单位）。 第三条 本办法所称内部审计，是指内部审计机构和人 员对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等，实施独 立、客观监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第四条 公司应当依照有关法律法规和国家有关规定， 建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职 责权限、人员配备、经费保障、结果运用和责任追究等。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 审计部是公司的内部审计机构，对审计委员会 负责，向审计委员会报告工作，并接受公司党委、董事会的 领导和监督， ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-16 深圳市特发信息股份有限公司 关于新增预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2、上一年度日常关联交易实际发生情况 上一年度公司及控股子公司未预计与深投控及其直接/ 间接控制的法人（或其他组织）之间的日常关联交易金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营业务开展需要，深圳市特发信息股份有限 公司（以下简称公司）及控股子公司 2025 年将与深圳市投 资控股有限公司（以下简称深投控）及其直接/间接控制的 法人（或其他组织）发生日常关联交易，主要为智能化集成 及服务等业务，预计 2025 年度发生的日常关联交易金额不 超过 3,000 万元。 公司于2025年4月8日召开董事会第九届十一次会议， 审议通过了《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事李宝东先生、洪文亚先生、杨喜先生回避表决。公 司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，议案事项所 涉关联交易额度 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-15 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十一次会议。会 议通知于 2025 年 4 月 2 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次 会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议 事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于拟订公司高管 2025 年度经营管理 责任书的议案》 同意公司拟定的高管 2025 年度经营管理责任书。 关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该 项议案的表决。 该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<特发信息内部审计管理制度> 的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-14 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月20日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十次会议。会 议通知于2025年3月17日以书面方式发送。应参加表决的 董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本 次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一 、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深 圳市分行申请授信额度的议案》 同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申 请办理授信额度业务，金额不超过人民币14亿元整，担保 方式为信用，授信期限1年。 具体授信额度及用信品种以中国农业银行股份有限公 司深圳市分行的最终批复为准。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳分 行申请授信额度的议案》 同意公司向华夏银行股份 ...

会议安排 - 2025年2月20日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2月24日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 3月11日14∶50股东大会于深圳公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场及网络出席498人，代表股份347467373股，占总股本38.5927%[9] - 现场3人，代表股份335853293股，占37.3027%；网络495人，代表11614080股，占1.2900％[9][10] - 中小股东496人，代表股份11842380股，占1.3153%[11] 议案表决 - 审议续聘会计师事务所及确认审计费用议案，表决结果通过[14][16] 合规认定 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[17][18]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共498人，代表股份347,467,373.00股，占总股本38.5927%[5] - 出席现场会议股东及代表2人，代表3名股东，股份335,853,293.00股，占总股本37.3027%[5] - 通过网络投票股东495人，代表股份11,614,080股，占总股本1.2900%[5] 提案表决情况 - 提案1同意股数345,961,195.00，占出席有效表决权股份总数99.5665%[8] - 中小投资者对提案1同意股数10,336,202.00，占中小股东有效表决权股份总数87.2815%[13] - 本次股东大会所有议案全部通过[2]

子公司情况 - 成都傅立叶2001年5月成立，注册资本5380万元[4] 财务数据 - 2023年末资产57420.11万元、负债37554.62万元等[4] - 2024年9月末资产53769.55万元、负债35238.76万元等[5] 担保事项 - 为成都傅立叶1亿授信提供三年担保[3] - 担保后对外担保总金额35300万元，占比18.51%[8] - 董事会9票赞成通过担保议案，无需股东大会批准[3]