会议情况 - 2025年1月21日召开第一次独立董事专门会议，3位应到均到[1] 业务决策 - 独立董事同意控股子公司用自有资金开展铝期货套期保值业务[1] 业务保障 - 公司及子公司已建组织架构和内控制度，交易已履行程序[1] 业务限制 - 套期保值业务限于与生产经营相关原料期货品种[1] 人员信息 - 独立董事为简基松、聂曼曼、周俊，日期为2025年1月23日[2]

业务决策 - 公司董事会于2025年1月21日同意特发华银开展铝期货套期保值业务[1] - 业务开展时间为审议通过之日起12个月内[2] 资金额度 - 占用保证金／权利金最高额度不超7686万元[2] - 累计交易金额不超过38430万元[2] 表决结果 - 表决9票赞成、0票反对、0票弃权[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.3亿元 - 4.2亿元，上年同期亏损2.724821亿元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3.8亿元 - 4.9亿元，上年同期亏损3.269421亿元[4] - 预计基本每股收益亏损0.3665元/股 - 0.4665元/股，上年同期亏损0.3097元/股[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，是公司初步测算结果[5] - 具体数据以公司2024年年度报告披露的数据为准[7] 业绩亏损原因 - 预计净利润为负主要因并购子公司及智慧城市创展基地项目市场拓展不及预期[5] 资产减值准备 - 预计对所涉及的商誉及相关资产计提减值准备，最终金额待评估和审计确定[6]

业绩总结 - 成都傅立叶2023年度营收6083.65万元、净利润 - 4089.75万元[6] - 成都傅立叶2024年1 - 9月营收3416.83万元、净利润 - 1334.70万元[6] 财务数据 - 成都傅立叶2023年末资产57420.11万元、负债37554.62万元[6] - 成都傅立叶2024年9月末资产53769.55万元、负债35238.76万元[6] 担保情况 - 公司为成都傅立叶提供8000万元连带责任保证担保[3] - 本次担保后对外担保总金额25750万元，占净资产13.51%[8] - 公司对全资/控股子公司担保余额23750万元[8] - 子/孙公司对合并报表内担保余额2000万元[8] 决策结果 - 董事会9票赞成通过担保议案[3]

授信额度申请 - 向建行深圳分行申请新增10亿，申请后总授信16亿[1][2] - 向农行深圳分行申请新增5亿，申请后总授信14亿[3][4] - 向光大银行深圳分行申请新增5亿，期限3年[5] 担保事项 - 为全资子公司成都傅立叶提供8000万连带责任保证担保[6] 表决结果 - 各授信申请及担保表决均9票赞成、0票反对、0票弃权[3][5][6][7] 会议信息 - 董事会第九届四次会议2024年12月4日通讯召开[1] - 会议通知2024年11月29日书面发送，9人应参、9人实参[1]

会议信息 - 2024年11月28日公司监事会召开第九届二次会议，以通讯方式进行[1] - 会议通知于2024年11月22日以邮件发全体监事[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 审议通过整改报告，表决3票赞成、0票反对、0票弃权[1][2]

监管问题 - 2021 - 2022年商誉减值测试不审慎，关键参数披露不完整[2] - 公司未及时就贸易业务建立内部控制规范[3] 财务数据 - 2023年对两家子公司商誉合计计提14587.65万元减值准备[3] 整改要求 - 深圳证监局要求公司人员加强法规学习，提高履职与信披水平[4] - 深圳证监局要求公司夯实财务核算基础，提升会计核算规范性[5] - 深圳证监局要求公司梳理改进薄弱环节，启动内部追责程序[5] 应对措施 - 公司全体董监高将学习相关法律法规，提高规范治理和内控能力[5] - 公司将完善财会制度，加强财务队伍建设与培训[5] - 公司将加强内控建设与信息披露学习，改善内控薄弱环节[6]

会议信息 - 公司董事会于2024年11月28日以通讯方式召开第九届三次会议[1] - 会议通知于2024年11月22日以书面方式发送[1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] 审议结果 - 会议审议通过整改报告，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[1]

员工持股计划购买情况 - 2022年5月27日完成第一期员工持股计划股票购买，累计6491200股，占总股本0.72%，成交均价5.73元/股，金额37199691.84元[4] 员工持股计划现状 - 截至公告披露日，员工持股计划账户内持有公司股份492000股，占总股本0.05%[5] 员工持股计划时间安排 - 第一期员工持股计划锁定期延长后18个月，2023年11月29日届满[3][4] - 第一期员工持股计划存续期36个月，自2022年5月27日至2025年5月27日[6] 员工持股计划存续期相关规定 - 存续期届满前一个月，若股票未全出售，经相关同意可延长[6][7][10] - 因特殊情况股票无法变现，经同意存续期可延长[7][10] - 锁定期满资产为货币资金可提前终止[7][10] - 存续期内变更须经相关同意[8] - 存续期满自行终止，股票全出售可提前终止[9][10] 员工持股计划处置安排 - 存续期届满前，管理委员会根据安排、意愿和市场情况决定处置安排[12]

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-57 深圳市特发信息股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综 合竞争力和盈利能力的战略合作机会。经深圳市特发信息股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会第八届六次会议审议，同意公司以自有资金 1,000.00 万元 与特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司（该公司为产业基金管理人，以 下简称"基金管理人"）、西安迈朴资本管理有限公司、深圳市特发投资有限公 司、芜湖莱兴投资合伙企业（有限合伙）、西安迈朴投资发展有限公司、陕西投 资基金管理有限公司和西安市中小企业发展基金（有限合伙）共同投资设立"陕 西特发迈朴创业投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"合伙企业"），其中 公司出资比例为 10%。详细内容请见公司于 2021 年 9 月 17 日及 2021 年 10 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与专业 ...