公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][5] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 未涉及转融通业务出借股份情况 [4] - 未披露优先股股东信息 [4] 董事会决议 - 董事会全票通过2025年第一季度报告 [7][12] - 董事会全票通过制定合规管理办法及议事规则 [8][9] - 董事会全票通过向中国银行申请8.5亿元授信额度（5亿中长期贷款、2亿综合授信、1.5亿固贷） [10][11][12] - 董事会全票通过向兴业银行申请3.6亿元授信额度（2年期限） [13][14][15] - 董事会全票通过向平安银行申请3亿元综合授信额度（1年期限） [16][17][18] 授信申请 - 中国银行授信8.5亿元含5亿中长期贷款、2亿综合授信（信用担保）、1.5亿固贷（用地抵押） [10] - 兴业银行授信3.6亿元可用于流动资金贷款、银行承兑汇票等（信用担保） [13] - 平安银行授信3亿元为综合授信（信用担保） [16]

财务表现 - 2025年一季度实现营业收入7.90亿元 [1] 公司定位与核心竞争力 - 国内领先的通信综合解决方案提供商，专注于通信及信息领域 [1] - 深圳市首批国家级高新技术企业之一，坚持科技创新驱动 [1] - 在行业标准制定、核心技术攻关、创新平台建设等方面有突出成就 [1] - 构建完整科技创新体系，拥有1个国家级企业技术中心、2个省级工程技术研究中心等十余个创新平台 [2] - 截至2024年底拥有有效专利595项，其中发明专利175项 [2] 产品与技术研发 - 光纤光缆领域深耕多场景应用产品研发，包括特高压OPGW等技术产品 [1] - 已研制超高强度铝包钢线、大截面特高压导线等新产品 [1] - 形成智慧电缆隧道监测系统等解决方案，延伸至能源、交通、应急安全等领域 [1] - 融合领域专注于专网通信终端、卫星通信信号智能识别系统等核心技术研发 [1] - 承担科技部国家重点研发计划"宽温区MEMS光纤多物理量敏感元件及传感器"项目 [2] - 采用"研发+孵化+加速+产业化"递进式创新模式 [2] 市场应用与解决方案 - 为国家特高压工程线路提供产品 [1] - 为国防现代化建设提供重要技术支撑 [1] - 在智慧园区、数据中心、AI算力枢纽等领域提供一站式解决方案 [1] - 研发成果已在核电机组、轨道列车等重大装备领域开展应用验证 [2] 未来发展展望 - 将持续加大研发投入，加速核心技术成果转化 [2] - 围绕产业升级、创新驱动、管理优化等核心方向推动高质量发展 [2] - 目标提升市场竞争力与行业影响力，为国家科技自立自强注入动能 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开第九届十三次会议。公 司于 2025 年 4 月 21 日以书面方式发出会议通知。应参加表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。 本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-25 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十三次会议决议公告 五、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行 申请人民币 3.6 亿元授信额度的议案》 具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2025 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于制定特发信息合规管理办法的议案》 表 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.9亿元，同比下降26.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1505.6万元，同比下降206.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1117.8万元，同比改善71.39%[4] - 营业总收入同比下降26.2%，从10.697亿元降至7.899亿元[16] - 净利润同比下降83.5%，从2020万元降至334万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润由盈利1418万元转为亏损1506万元[17] - 基本每股收益由0.0157元转为-0.0167元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降29.5%，从11.080亿元降至7.816亿元，其中营业成本下降30.0%至6.553亿元[16] - 研发费用为4608.6万元，同比下降33.96%[8] - 财务费用为1574.6万元，同比下降43.36%[8] - 研发费用同比下降34.0%，从6979万元降至4609万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比下降8.83%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，同比下降264.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.879亿元，同比恶化8.8%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.3%，从11.870亿元降至9.821亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.738亿元，同比变化为-264.4%[19] - 筹资活动现金流入小计为6.745亿元，同比下降30.1%（对比上年9.870亿元）[19] - 取得借款收到的现金为6.745亿元，同比下降30.1%（对比上年9.645亿元）[19] - 偿还债务支付的现金为1.863亿元，同比下降48.7%（对比上年3.633亿元）[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.691亿元，同比下降19.3%（对比上年5.815亿元）[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.078亿元，同比下降79.1%（对比上年5.164亿元）[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.976亿元，同比下降48.5%（对比上年11.597亿元）[19] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为613,432,843.50元，较期初506,711,099.23元增长21.06%[13] - 应收账款期末余额为1,739,757,760.45元，较期初1,912,614,951.99元下降9.03%[13] - 存货期末余额为1,285,176,393.66元，较期初1,071,661,833.75元增长19.92%[13] - 其他债权投资期末余额为200,000,000元，较期初50,000,000元增长300%[13] - 短期借款期末余额为961,702,603.39元，较期初996,072,265.18元下降3.45%[14] - 长期借款期末余额为1,497,097,559.15元，较期初1,164,488,164.70元增长28.56%[14] - 交易性金融资产保持稳定，期末与期初均为70,000,000元[13] - 归属于母公司所有者权益合计下降1.0%，从15.015亿元降至14.863亿元[15] - 少数股东权益增长3.3%，从5.565亿元增至5.748亿元[15] 股东信息 - 深圳市特发集团有限公司持有无限售条件股份325,721,489股，占总股本比例未披露[11] - 股东陈传荣持股1.40%，质押股份12,574,908股[11] - 汉国三和有限公司持股1.10%，与深圳市特发集团为一致行动人[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[20]

核心观点 - 公司在云计算、大数据与人工智能深度融合的背景下，深度参与AI时代新型数字基础设施建设，为产业升级和社会智能化转型提供强劲动力 [1] - 公司通过参与多个具有行业引领性和技术突破性的重大项目，为AI技术落地筑牢数字基础设施底座 [1] - 公司在关键技术领域取得突破，开发出一系列前沿数字产品，为AI时代数据高效传输和处理提供解决方案 [7] - 公司将继续深耕算力基础设施领域，拓展合作版图，共建开放、协同、共赢的数字生态 [9] 重大项目参与 - 鹏城云脑Ⅱ扩展型项目：作为自主可控的E级智能算力平台，AI算力水平达到国际先进水平，公司承担关键系统的集成建设工作 [1] - 中原人工智能计算中心项目：算力可达每秒十亿亿次，公司在180天内高效完成计算平台和机房工程交付 [2] - 光明生命科学大数据中心项目：为基因组学、药物研发等提供关键算力与数据支持，公司参与核心系统建设 [4] - 国家超级计算深圳中心二期项目：装备2E级超级计算机，运算速度提升显著，公司参与核心系统建设 [7] 技术创新与产品 - 空芯光纤试验链路突破：基于新型反谐振导光机理，具备低时延、低损耗、低非线性和宽频谱优势，2024年助力开通800G空芯光纤传输技术试验网和国内首条1.2T超低损空芯光纤传输链路 [7] - 数字算力IDC4.0集群微模块解决方案：采用混合冷却和精准散热技术，满足单柜高装机容量、高功率、高承重和抗震要求 [7] - 光连接器领域突破：攻克基于CPO技术的高密度高集成多芯MPO插芯关键技术，解决数据中心布线难题 [8] 未来发展方向 - 继续深耕算力基础设施领域，提升技术实力，参与更多重大项目建设 [9] - 积极拓展合作版图，与科研机构、企业携手整合资源，攻克行业难题 [9] - 充分发挥技术和产品优势，为经济社会数字化、智能化转型提供支持 [9]

公司业务板块 - 公司业务分为线缆、智慧服务、融合和物业租赁四大板块 聚焦5G、大数据、云计算、物联网和人工智能等新一代信息技术领域 [4] - 线缆板块产品包括光纤、光缆、光纤连接器等 应用于电信运营商、电网、广播电视、数据中心和人工智能算力基础设施等领域 在深圳、东莞、重庆等地设有生产基地 厂房面积27万多平方米 [5] - 智慧服务板块提供智慧网络工程和数据中心的一体化服务 生产4K/8K高清机顶盒、WiFi路由器、管理交换机等终端设备 具备无源设备制造能力 [6] - 智慧服务板块企业包括新基建事业部、数据科技、西安特发千喜等 数据科技侧重数据中心投资和运营 新基建事业部发展5G和数据中心生态产品 在线监测项目组利用光纤传感技术进行实时监测和预警 [7] - 智慧服务板块在电信运营商、数据中心和人工智能算力基础设施建设中具有竞争力 在线监测业务随电力市场增长较快 自主品牌网络终端产品市场份额逐步扩大 [8] - 融合板块产品包括电子信号与信息处理、高性能运算、数据存储、卫星通信等 为各军兵种提供装备信息化产品 主要企业为成都傅立叶和神州飞航 [9] - 物业租赁板块在深圳市南山区、福田区、罗湖区等地拥有租赁物业 2024年总在管经营物业面积约13万㎡ 业态包括办公写字楼、工业厂房等 特发信息港占地近3万㎡ 建筑面积约9.78万㎡ [10] 财务表现 - 2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-402,566,084.98元 母公司报表当年净利润为-742,316,314.97元 [22] - 截至2024年末 合并报表累计未分配利润为-844,006,714.35元 母公司累计未分配利润为109,608,731.96元 [22] - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [22][72] - 公司计提资产减值准备424,702,385.16元 影响合并报表利润总额424,702,385.16元 [79][90] - 母公司对特发东智和成都傅立叶计提长期股权投资减值准备722,200,000.00元 减少母公司利润总额722,200,000.00元 [79][90] - 信用减值准备计提125,616,132.26元 存货跌价准备计提69,831,884.98元 固定资产减值准备计提114,490,296.56元 [80][83][84] - 无形资产减值准备计提3,610,547.57元 商誉减值准备计提111,153,523.79元 [85][87] 公司治理与重要事项 - 公司于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会 完成董事会、监事会换届选举 [15] - 2024年5月公司因涉嫌信息披露违反法律法规被中国证监会深圳监管局处罚 股票自2024年5月14日起被实施其他风险警示 简称变更为"ST特信" 涨跌幅限制为5% [14] - 2024年11月深圳证监局对公司出具责令改正决定书 指出公司存在商誉减值测试不审慎、贸易业务内部控制不完善等问题 报告期内已整改完毕 [16] - 公司以不低于11,737.12万元交易价格公开挂牌转让控股子公司四川华拓70%股权 不再持有其股份 [17] - 公司董事会第九届十二次会议审议通过2024年度总经理工作报告、年度报告、财务决算报告等议案 [18][19][21] - 公司监事会第九届三次会议审议通过2024年度监事会工作报告、财务决算报告等议案 [57][60] 会计政策变更 - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》变更会计政策 自2024年1月1日起施行 [96] - 变更涉及流动负债与非流动负债的划分、售后租回交易的会计处理等内容 预计负债会计核算调整计入主营业务成本和其他业务成本科目 [96] - 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [97]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会19次，审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议3次[3][4][5] - 2024年10月10日召开第八届董事会第七十一次会议，审议多项议案[20] - 2024年10月25日召开董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议[21] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场工作天数12天[10] - 2024年独立董事均按时参会且对议案均投赞成票[3][4][5] - 2024年度独立董事薪酬方案具备合理性[20] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种合规问题[14][15][16][17][18]

公司独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规范对独立董事独立性的相关要求。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等的相关规定，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称公司）董事会就公司在任独立董事简基松先生、聂曼曼 女士、周俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生的任职经 历及其签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董 事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东 单位担任任何职务，不存在相关规范规定的不得担任公司独立董事 的情形，三位独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

董事会会议 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事现场出席1次，通讯出席4次[3] - 2024年10月28日召开第九届董事会第一次会议，通过聘任财务总监等议案[10] - 2024年11月13日召开第九届董事会第二次会议，通过高级管理人员业绩薪酬等议案[11] 独立董事履职 - 2024年9 - 10月考察、参会，现场工作4天[6][7] - 2024年10月28日起任专门委员会职务，组织参加相关会议[4] - 2024年严格遵守规定，2025年将提建设性意见[12] 人员聘任 - 拟聘任肖坚锋为财务总监，田园为董事会秘书[10]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入440,940.49万元，同比下降10.69%[3] - 2024年公司实现利润总额 -33,665.71万元，同比下降69.23%[3] - 2024年公司实现净利润 -35,849.35万元，同比下降59.48%[3] - 2024年互联网市场收入较2023年增长明显[5] 新产品和新技术研发 - 公司引入高速光缆成套设备速度较现有设备提升50%以上，二次被覆设备速度提升100%以上[12] - 公司推广光缆护套生产线节能电机改造，实现节能30%以上[13] - 2024年公司“多路光缆安全预警设备的研制”项目获粤港澳大湾区高价值专利培养布局大赛优秀奖[16] 市场扩张和并购 - 2024年公司公开挂牌对外转让所持控股子公司四川华拓70%股权[14] 合作与荣誉 - 2024年公司与中科院深圳先进院光电工程研究中心联合成立“特种光纤光缆及光纤传感联合实验室”[15] - 2024年深圳大学 - 特发信息“工业物联网大数据人工智能联合研究所”揭牌[15] - 2024年公司获“中国工业智能化百强企业”等四项荣誉，连续18年获此类奖项[19] 公司治理 - 公司规章制度、经济合同、重大决策合规审查率达100%[17] - 2024年公司董事会共召开24次会议[20] - 2024年公司召开2次股东大会，均由董事会召集[24] - 董事会审计委员会由5名董事组成，3人为独立董事，2024年召开8次会议[25] - 2024年董事会薪酬与考核委员会由5名董事担任，3人为独立董事，召开4次会议[32] - 董事会战略委员会由5名董事担任，1人为独立董事，2024年未召开会议[33][34] - 2024年独立董事召开2次专门会议，分别审议多项提名及聘任议案[35] 授信申请 - 2024年3月21日，公司向中国银行深圳分行申请8.50亿元授信额度，向宁波银行深圳分行申请5.00亿元授信额度[21] - 2024年5月24日，公司向东莞银行申请4亿元授信额度[21] - 2024年6月26日，公司向浙商银行深圳分行申请3亿元授信额度[22] - 2024年10月14日，公司分别向中信银行、宁波银行申请授信[22] 公司人事与议案 - 2024年10月28日，公司选举董事长，确定专业委员会人员名单，聘任财务总监等[22] - 2024年11月28日，公司提交《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》议案[22] 未来展望 - 2025年数字经济发展态势强劲，光通信技术需求将增长[36] - “十四五”期间公司围绕战略定位，探索产业链延伸，拓展新业务板块[38][39] - 2025年公司围绕产业升级等核心方向推动高质量发展[40] 业务板块规划 - 线缆板块推进纤缆产业链延伸项目，降低制造成本，拓展国内外市场[40] - 智慧服务板块强化品牌效应，拓展跨界合作，推进关键项目[41][42] - 特发东智加速向自研自主品牌转型，优化订单结构提升盈利[42] - 融合板块优化业务结构，推动产品升级换代[42] - 物业租赁板块关注市场变化，加强沟通合作，提升客户体验[43] 公司策略 - 公司针对热点加大科研预算投入，构建稳定核心团队[46] - 公司建立健全长效机制，提升治理能力，管控合规风险[46] - 公司从多维度强化人才队伍梯队建设，激发团队活力[46] - 公司实施卓越战略，提升品牌影响力[46]