股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-027 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第一次监事会决议公告 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.会议于2024年5月8日在辽宁华锦商务酒店会议室召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第八届第一次监事会于2024年4月26日以通讯方式发出通知； 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，该议案不需提交股东大会 审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 会议选举康启发先生为第八届监事会主席。 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 2024年5月8日 1 附件： 选举人员简历 康启发，男，1964年出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。曾任安 徽地矿局工程师，北方公司石油处工程师，北方公司石油开发部副总经理，北方公司 投资三部 ...

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 经审查，公司本次股东大会召集的程序符合有关法律和《公司章 程》的规定。 -1- 辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 二、本次股东大会的召开 1、本次股东大会现场会议于2024年5月8日（星期三）下午14:30 在辽宁华锦商务酒店会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2024年5月8日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日（星 期三）9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年5月8日（星期三）9:15－15:00。 2023年年度股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年5月8日（星期三） 召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业 股份有限 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-025 北方华锦化学工业股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"或"公司"）第七届 董事会、监事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，会议选举董成功先 生担任公司第八届董事会职工代表董事，选举李方春先生担任公司第八届监事会 职工代表监事。（简历详见附件） 2024年5月8日 1 董成功先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成第八 届董事会，任期与第八届董事会一致。李方春先生将与公司2023年年度股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期与第八届监事会一致。 附件： 特此公告。 董成功，男，1967年11月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程 师。曾任盘锦北方沥青股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。现任 华锦集团董事, ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-026 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第一次董事会于2024年4月26日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年5月8日在辽宁华锦商务酒店会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，本议案不需提交股东大 会审议。 3.审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》，本议案不 需提交股东大会审议 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议选举产生第八届董事会专门委员会，具体如下： 战略与ESG委员会委员：任勇强（主任委员）、郑宝明、董成功、万程、张学军 1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议选举任勇 ...

北方华锦化学工业股份有限公司章程 （经2023年年度股东大会审议通过） 2024年5月 目 录 第一章 总则 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-024 北方华锦化学工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）14：30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日（星期三） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月8日（星期三）9： 15-15：00。 2．股权登记日：2024年4月30日（星期二）。 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事许晓军先生。 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月9日15:00–16:30举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长任勇强、董事兼总经理许晓军、总会计师兼董事会秘书刘勇[1] 问题征集 - 投资者可在2024年5月8日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会时间 - 2024年5月8日14:30召开现场会议[1] - 2024年5月8日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年4月30日[2] 选举信息 - 选举5名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[6] - 选举非独立董事时股东选举票数为其所代表有表决权股份总数×5[11] - 选举独立董事时股东选举票数为其所代表有表决权股份总数×3[11] - 选举监事时股东选举票数为其所代表有表决权股份总数×2[11] 投票相关 - 提案10.00需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 网络投票代码为"360059"，投票简码为"华锦投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束，投票需身份认证[14] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月8日13:30 - 14:30，信函或传真登记须在2024年5月7日16:30前完成[7] - 会议联系人刘勇，电话0427 - 5855742、0427 - 5856743，传真0427 - 5856199[8] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 2023年年度报告及摘要等多项议案需在股东大会审议[17] - 法人股东授权委托书须由法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖公章[19]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为94.49亿元，同比下降5.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.01亿元，同比下降0.66%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为94.49亿元，同比下降5.27%[12] - 公司2024年第一季度净利润为-5.06亿元，同比下降0.60%[13] 资产和负债 - 总资产为279.58亿元，同比下降12.33%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为138.00亿元，同比下降3.41%[4] - 货币资金为51.39亿元，同比下降45.50%[7] - 公司2024年第一季度货币资金为51.39亿元，较期初减少45.51%[10] - 公司2024年第一季度存货为73.39亿元，较期初增加26.16%[10] - 公司2024年第一季度流动资产合计为155.74亿元，较期初减少18.76%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为123.83亿元，较期初减少2.62%[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为30.89亿元，较期初减少54.65%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为103.84亿元，较期初增加2.81%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为144.85亿元，较期初减少3.28%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41.15亿元，同比增加0.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,115,213,104.39元，较上期减少0.3%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,219,518.67元，较上期减少58.5%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,950,138.59元，较上期增加81.4%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-4,290,382,761.65元，较上期增加6.4%[15] - 期末现金及现金等价物余额为5,138,611,198.38元，较上期减少5.8%[15] 营业成本和收益 - 公司2024年第一季度营业总成本为99.33亿元，同比下降4.70%[12] - 非流动性资产处置损益为-28.35万元[5] - 计入当期损益的政府补助为403.13万元[5] - 其他营业外收入和支出为268.28万元[5] - 非经常性损益合计为622.55万元[5] 综合收益和每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为-505,591,946.15元，较上期减少0.6%[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-501,122,128.76元，较上期减少0.7%[14] - 基本每股收益为-0.3133元，较上期减少0.6%[14] 现金流量细节 - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,032,106,871.35元，较上期减少2.7%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12,473,202,181.80元，较上期减少1.6%[14]

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-020 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司新疆化肥生产装置检修完成 开车运行的公告 2024年4月26日 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日披 露了《关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告》（2024-004）。公司全资子公司阿 克苏华锦化肥有限责任公司（以下简称"新疆化肥"）于 2024 年 3 月 2 日起对生 产装置进行停车检修。 截至本公告披露日，新疆化肥生产装置检修已全部完成并成功开车运行。停车 检修期间，顺利完成氨压缩机、引风机及蒸汽平衡、CO2 压缩机节能改造及其他生 产装置检修工作。 特此公告。 ...