人员情况 - 截至2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2][4] - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注会1061人[3] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3][4] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3][4] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3][4] - 公司同行业上市公司审计客户3家[3][4] 公告情况 - 2024年12月18日披露拟聘任会计师事务所公告，12月20日更正[2][7]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 信息处理 - 证券事务部负责采集和建档[5][7] - 各单位监控并报送信息[7] 处置机制 - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[9] 责任追究 - 违反保密义务公司追究责任[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月3日14：50[2] - 网络投票时间为2025年1月3日9:15 - 15:00[2][12][13] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月27日[2] - 现场会议登记时间为2025年1月2日13：30 - 14：30[7] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点在辽宁华锦商务酒店会议室[4] - 审议关于聘任会计师事务所的议案[6] - 普通股投票代码为"360059"，简码为"华锦投票"[11]

会议相关 - 公司第八届第五次董事会于2024年12月17日召开[2] - 决定于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过拟聘任会计师事务所等多项议案[3][5][6] 授信申请 - 向广发银行盘锦分行申请不超25亿综合授信额度，期限1年[3]

审计机构聘任 - 公司拟聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][3] - 上年度聘任天职国际，已服务5年，2023年度审计意见为标准无保留[2][9] 致同所情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告超400人[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户3家[5] - 2023年末提取职业风险基金815万元，购买职业保险累计赔偿限额9亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] 人员情况 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告6份[6] - 质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告2份[6] 审计费用 - 2024年度审计费用165万元，年报审计120万元，内控审计45万元[7][8] 审议情况 - 2024年12月17日第八届第五次董事会审议通过拟聘任议案[3][10][11]

财务指标 - 营业收入同比下降25.69%，达到245亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降381.94%，亏损18.89亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.52%，为-34.18亿元[3] - 基本每股收益同比下降381.93%，为-1.1812元[3] - 总资产同比下降14.53%，为272.54亿元[3] - 货币资金同比下降48.05%，为48.99亿元[5] - 存货同比增加31.71%，为76.62亿元[5] - 其他流动资产同比增加1101.60%，为3.66亿元[5] - 在建工程同比增加785.55%，为5.99亿元[5] - 一年内到期的非流动负债同比增加585.84%，为24.43亿元[5] 股东结构 - 公司普通股股东总数为51,617户,前10名股东持股比例合计为80.74%[7] - 公司控股股东为北方华锦化学工业集团有限公司,持股比例为27.16%[7][8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中前3大股东分别为北方华锦化学工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司和振华石油控股有限公司[8] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为144.89亿元,较期初下降24.51%[10][11] - 公司2024年9月30日固定资产为97.26亿元,较期初下降6.25%[11] - 公司2024年9月30日在建工程为5.99亿元,较期初大幅增加787.41%[11] - 公司2024年9月30日使用权资产为1.36亿元,较期初增加49.41%[11] - 公司2024年9月30日无形资产为11.07亿元,较期初下降2.59%[11] - 公司2024年9月30日长期待摊费用为4.44亿元,较期初增加17.92%[11] - 公司2024年9月30日递延所得税资产为3.15亿元,较期初增加17.61%[11] - 公司非流动资产合计为127.64亿元，资产总计为272.54亿元[12] - 公司流动负债合计为60.98亿元，非流动负债合计为81.02亿元[12,13] 损益情况 - 公司营业总收入为245.00亿元，营业总成本为261.50亿元[14] - 公司净利润为-19.37亿元，归属于母公司股东的净利润为-18.89亿元[15] - 公司基本每股收益为-1.1812元[16] - 公司营业成本为222.63亿元，税金及附加为23.04亿元[14] - 公司管理费用为11.01亿元，研发费用为1.31亿元[14] - 公司财务费用为1.42亿元，其中利息费用为2.00亿元[14] - 公司资产减值损失为3.44亿元[15] - 公司营业外收入为0.37亿元[15] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-34.18亿元[17] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-57.40亿元[18] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-53.81亿元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为48.99亿元[18] - 公司本期吸收投资收到现金8.01亿元[18] - 公司本期取得借款收到现金18亿元[18] - 公司本期偿还债务支付现金21.11亿元[18] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付现金22.02亿元[18] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金44.52亿元[18] - 公司本期投资支付现金12.88亿元[18]

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年10月15日 （星期五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方 华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实 进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2024年9月19日召开的第八届 第三次会决议召集的。公司董事会已于2024年9月20日分别在《中国证 券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北 方华锦化学工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时 ...

股东大会信息 - 召开时间为2024年10月15日，股权登记日为2024年10月8日[2][5] - 召开地点为辽宁华锦商务酒店会议室[5] - 召集人为公司董事会，表决方式为现场与网络投票结合[5] 股东出席情况 - 出席股东（含代理人）384人，代表股份461,749,530股，占比28.84%[6] - 现场会议股东及代表1人，代表股份434,445,409股，占比27.16%[6] - 网络投票股东383人，代表股份26,805,287股，占比1.68%[6] 议案表决结果 - 阿克苏华锦化肥关联交易议案：同意22,447,787股，占比83.74%[7] - 盘锦北方沥青关联交易议案：同意22,587,987股，占比84.27%[8] - 会议程序合规，表决结果合法有效[10]

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-048 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2024年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第三次董事会审议通过，公司决定 召开2024年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14：50； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月15日（星期二） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月15日（星期二） 9：15-15：00。 （3）公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室 二、会议审议事项 本次股东大会审议事项如下： 5．股权 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-045 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第三次董事会于2024年9月9日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年9月19日以通讯方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签订<合同能源管理合同>暨关联交易公告》 （2024-046）。 2.审议通过了《关于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订<合同能源管理合 同>暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。 本议案属关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此 项议案，并发表审核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰 回避表决，董事 ...