会议与议案 - 2024年应参加董事会8次，出席股东大会3次[5] - 2024年董事会审核等委员会召开多次会议，审议9项议案[6] 关联交易 - 预计2024年度关联交易总金额16.472亿元[12] - 2024年10月同意增加关联交易金额2.25亿元[13] 人员聘任与选举 - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年聘任卢彦宇为总会计师[17] - 2024年选举郭高航等为董事会董事[18] 薪酬审议 - 2024年审议通过2023年度董事长等薪酬议案[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[11] - 2024年独立董事履职促规范，2025年将继续提建议[21]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，现场1次，通讯7次，无委托和缺席，出席股东大会3次[5] - 2024年审核等各委员会应出席次数均亲自出席[7][8] 关联交易 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额164720万元[13] - 2024年10月30日同意增加关联交易金额22500万元[13] 人员变动 - 2024年12月3日聘任卢彦宇为总会计师[18] - 2024年选举郭高航、曾玉梅、王波为第十届董事会董事[19] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[17] - 2024年审议通过董事长和高管薪酬议案[20][21]

会议与工作时间 - 2024年董事会应参加8次，现场1次，通讯7次，无委托和缺席，出席股东大会3次[4] - 2024年审核委员会召开8次，提名和薪酬委员会4次，风险管理委员会3次，独立董事专门会议3次[6][7] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[11] 关联交易 - 2024年预计公司及子公司与关联方关联交易总金额164720万元[14] - 2024年公司增加日常关联交易金额22500万元[14] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 机构与人员聘任 - 2024年10月30日和11月18日聘任容诚会计师事务所为审计机构[17] - 2024年12月3日聘任卢彦宇为总会计师[18] 人员选举 - 2024年2月19日和3月6日选举郭高航、曾玉梅为董事[19] - 2024年10月30日和11月18日选举王波为董事[19] 薪酬议案 - 2024年3月13日审议通过2023年度董事长和高管薪酬议案[20] - 2024年6月13日股东大会通过2023年度董事长薪酬议案[22]

会议与履职 - 2024年应参加董事会8次，现场1次通讯7次，出席股东大会3次[4] - 2024年董事会审核等委员会分别召开8、4、3次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议9项议案[10] 关联交易 - 2024年度预计关联交易总金额164720万元[16] - 2024年增加日常关联交易金额22500万元[16] 人事变动 - 2024年12月3日聘任卢彦宇为总会计师[20] - 2024年选举郭高航、曾玉梅、王波为第十届董事会董事[21] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[17] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[19] - 2024年审议通过薪酬议案[23] - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

| 子（香港） | | | | | | | 务 | 性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | 来 | | 上海天马 | | | | | | | 提供服 | 经营 | | 微电子有 | 子公司 | 其他应收款 | 44.39 | 939.04 | 936.73 | 46.70 | 务 | 性往 | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | 上海中航 | | | | | | | 提供服 | 经营 | | 光电子有 | 子公司 | 其他应收款 | 37.27 | 211.65 | 235.18 | 13.74 | 务 | 性往 | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | 江苏天华 | | | | | | | | 经营 | | 汽车电子 | 子公司 | 其他应收款 | 25.65 | 211.28 | 151.31 | 85.62 | 提供服 | 性往 | | 科技有限 | | | | | | | 务 | 来 | | 公司 | | | | | | | | | | ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计政策[2] - 变更内容包括投资性房地产等会计处理[6] - 变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[7] 审议情况 - 审核委员会、董事会、监事会均同意变更[8][10][11]

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[2][3] 公司审计安排 - 聘任容诚为2024年度审计机构，费用256万元[6] - 2024 - 2025年多次开会沟通审计事项[8][9] 事务所合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等，61名从业人员受行政处罚3次等[3]

独立董事评估 - 公司对独立董事梁新清等四人独立性进行评估[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 四人与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 四人符合独立董事独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年公司盈利能力修复提升，净利润同比显著改善[4] 市场表现 - 2024年在多显示领域保持优势，AMOLED等领域大幅增长[4] 未来展望 - 2025年持续坚定“2 + 1 + N”发展战略，定位中小尺寸龙头[6] 合规情况 - 2024年监事会认为公司多方面合规，无内幕交易[7][10][11][12][13] 审计情况 - 容诚会计师事务所为公司出具2024年度标准无保留意见审计报告[8]

业绩数据 - 2024年营业收入为3349429.58万元，净利润为 - 66857.92万元[59] - 2024年营业成本为2904607.08万元，员工薪酬和福利为418969.07万元[59] - 2024年向出资人支付款项为104792.85万元，向政府支付税金为50842.16万元[59] - 2024年支付残疾人就业保障金为352.06万元，留存经济价值为 - 129194.50万元[59] 市场份额 - 2024年Q3季度，车载抬头显示（HUD）出货市场份额全球第一[39] - 2024年，车规与车载仪表TFT LCD、工业品TFT LCD模组、LTPS智能手机显示屏出货市场份额全球第一[41][43][44] - 2024年，柔性OLED手机主屏幕出货市场份额全球第三[45][46] 可持续发展战略 - 2024年将可持续发展暨ESG提升至全新战略高度，成立战略与可持续发展委员会，制定“3 + 2 + 3”可持续发展战略[18] - 2024年以“零碳数智创造精彩视界”为愿景，制定“1 + 2 + 8”碳中和规划，明确2050年实现运营碳中和的目标路径[19] 研发创新 - 2024年加大对Micro - LED、柔性OLED等前沿显示领域的创新[20] 公司治理 - 2024年度修订多项程序规则完善公司治理[102] - 2024年度召开股东会3次，审议议案16项[103] - 2024年度董事会召开8次，审议议案41项，发布信息披露公告109份[109] 风险管控 - 建立分层分类风控制度体系并每年初开展重大风险辨识[126] - 2024年度针对风险联络员开展专项培训赋能活动[127] - 2024年度不存在重大重要内控缺陷[129] 合规建设 - 2024年将合规复审范围扩展至招标类文件、非常规用印类文件以及100万元以上的采购立项[135] - 2024年度共计发布43期合规宣导邮件[140] - 开展合规培训涉及17,062人次，举办33场次[150] 环境管理 - 2030年碳排放强度较2020年下降45%[166] - 单位产品综合水耗较上一年下降3%[166] - 2024年单位产品能耗量相对2023年实际降低6.8%，完成降低3%的既定目标[183] 荣誉奖项 - 2024年4月ICDT 2024同期CDIA评选中，三款产品获重要奖项[61] - 2024年4月中国电子信息博览会上，获1金5创新成绩[62] - 2024年7月DIC EXPO 2024上，获2项金牌和6项银牌[65] - 2024年5月SID国际显示周，两款产品获两项大奖[69] 其他数据 - rete 1指标数值为48.82[6] - 气候变化指标数值为55[5] - 截至2025年1月，在Refinitiv评分为63分，标普评分为32分，国证ESG评级为AAA级（4/419）[70] - 2024年组织多层次培训16场，新入职员工参训比例达100%，ESG专项培训参训人次723人[80][81] - 实质性议题调研回收301份问卷，筛选出治理层面6项、环境层面9项和社会层面10项议题[88] - 2024年公司现有在线使用业务流程数597个，申请数量1682526次，纸张及打印成本节约1343189.6元[198] - 2024年瘦客户机同比传统PC年度用电功耗降低50%，节约电费1000637元，服务器利用率提高66%，节约电费410354元[199]