会议信息 - 现场会议于2024年1月16日15:00在深圳福田区召开[2] - 网络投票时间为2024年1月16日9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 19名股东代表3544702623股，占比74.5094%参会[3] 议案审议 - 会议通过补选黄朝全为董事的议案[4] - 同意该议案股份占出席会议有效表决权99.9457%[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于2023年12月30日刊登[4] - 现场会议于2024年1月16日15:00召开，由董事长主持[4] 股东出席情况 - 现场4名代表3,279,166,873股，占比68.9279%[6] - 网络15名代表265,535,750股，占比5.5815%[6] - 中小投资者16名代表35,979,643股，占比0.7563%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》表决通过[11] - 3,542,778,994股同意，占比99.9457%[9] - 中小股东中34,056,014股同意，占比94.6536%[10]

会议信息 - 深圳能源董事会八届十六次会议通知及文件于2024年1月5日送达相关人员[2] - 会议于2024年1月16日下午在深圳福田区召开，8位董事全部出席[2] 选举结果 - 董事会选举黄朝全为公司第八届董事会副董事长及相关委员会委员[4] 人员信息 - 黄朝全1965年出生，现任多职，无关联关系、未持股、无违规[7]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月16日15:00[2] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年1月9日[3] - 会议审议提案为补选公司董事的议案（提案编码1.00）[4] - 现场会议登记时间为1月15日9:00 - 12:00，14:30 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室[6] - 会议联系电话为0755 - 83684138，传真为0755 - 83684128，电子邮箱为ir@sec.com.cn[6] - 普通股投票代码为360027，投票简称为深能投票[10] - 提案1.00已在2023年12月19日公司董事会八届十四次会议审议通过[4]

会议安排 - 董事会八届十五次会议通知及文件于2023年12月18日送达[2] - 会议于2023年12月29日上午通讯表决召开完成[2] 会议表决 - 《“十四五”战略规划中期评估与调整报告》等六项议案均获全票通过[3][4][5]

深圳能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年 12 月 29 日召开的董事会八届十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）治理 结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的规定，制定独立董事工作 制度（以下简称：本制度）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 ...

会议规则 - 独立董事专门会议工作细则2023年12月29日经董事会八届十五次会议审议通过[1] - 会议由全体独立董事参加，下设工作小组，成员含董事会秘书等[4] - 会议每年定期或不定期召开，定期提前五天、临时提前两天通知[11] 审议决策 - 审议事项含独立聘请中介机构等七类，部分需过半数同意后提交董事会[6] - 工作小组负责决策前期准备工作[9] 会议流程 - 过半数独立董事推举一人召集主持，过半数出席方可举行[11] - 决议须全体独立董事过半数通过，表决方式为举手或投票[11] - 议案相关部门汇报，必要时可邀董事等列席[11] 会议记录 - 会议记录至少保存十年，由董事会秘书保存[11] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[12]

增持计划 - 深圳资本增持金额1.5 - 3亿元，价格不超7元/股[2] - 增持计划6个月内执行，后续可增持1.29 - 2.79亿元[2][3] 增持情况 - 2023年12月25日亿鑫投资增持349.6531万股，金额0.21亿元[3][4] - 2022年11月7日至2023年12月25日累计增持4925.1631万股[3] 持股比例 - 变动前深圳资本持股3.87147%，变动后4.82988%[4] - 变动前亿鑫投资持股0.12575%，变动后0.20261%[4] - 变动前合计持股3.99723%，变动后5.03249%[4] 其他 - 增持期间及完成后6个月不减持[4] - 增持通过集中竞价，资金为自有资金[3]

人事提名 - 公司董事会提名黄朝全为第八届董事会董事候选人，程序合法有效[1] - 黄朝全符合董事任职资格[1] 制度修订 - 公司董事会修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》，程序合法有效[2] - 修订该标准利于完善高管业绩考核管理，无损公司及股东利益[2]

人事变动 - 2023年12月19日董事会通过补选董事议案，提名黄朝全为董事候选人[2] - 黄历新因工作变动辞去副董事长等职务，辞职后不在公司任职[2] 候选人情况 - 黄朝全现任华能国际副总经理，无关联关系和违规情况[3] 合规情况 - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4] - 独立董事认为提名程序合法，黄朝全符合任职资格[5]