会议与人事 - 董事会八届十四次会议于2023年12月19日召开，7位董事全部出席[2] - 《关于补选公司董事的议案》获7票赞成通过，提名黄朝全为董事候选人[3][4] - 《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准>的议案》获5票赞成通过，欧阳绘宇、李明董事回避表决[5] - 黄历新因工作变动辞去公司第八届董事会副董事长等职务，辞职后不持股[4] 项目投资与增资 - 深能保定西北郊热电厂二期项目总投资302,617万元，公司增资60,500万元，增资后注册资本增至159,644.36万元[6] - 广东河源市水经济产业园热网输送管道工程项目总投资额32,134万元，深能合和增资4,501万元，增资后河源热力注册资本增至9,960万元[6][12][14] - 巴彦垃圾焚烧发电项目总投资35,539万元，环保公司向巴彦公司增资6,820万元，增资后巴彦公司注册资本增至7,120万元[14][19][20] - 刘老庄120兆瓦项目总投资53,151.36万元，南京控股公司拟增资9,757.17万元，Newton公司拟增资7,983.13万元[1][26] - 马头镇70兆瓦项目总投资37,418.49万元，南京控股公司拟增资6,760.73万元，Newton公司拟增资5,531.51万元[1][27] 公司业绩与数据 - 河源热力2023年9月30日资产总额11,689.03万元，负债总额6,968.48万元，所有者权益4,720.55万元[10] - 河源热力2023年1 - 9月营业收入3,920.68万元，利润总额108.88万元，归属于母公司的净利润65.00万元[10] - 截至2023年9月30日，深能淮安新能源公司资产总额12,644.31万元，负债总额716.78万元，所有者权益11,927.53万元[23] - 2023年1 - 9月深能淮安新能源公司营业收入0.00万元，利润总额0.00万元，净利润 - 0.10万元[23] 项目情况 - 河源热力已建成管线长度约24.6公里，新建蒸汽管道总长度约31.8公里[11] - 巴彦垃圾焚烧发电项目总处理规模600吨/日，配置1台600吨/日机械炉排焚烧炉和1台12兆瓦凝汽式汽轮发电机组[19] 股权结构 - 深能合和注册资本156,000万元，公司持有其100%股权[9][11] - 环保公司注册资本390,000万元，公司持有98.8047%股权，深圳市能源运输有限公司持有1.1953%股权[17][18] - 深能淮安新能源公司注册资本为11,903万元，南京控股公司持股55%，Newton公司持股45%[22] - Newton公司法定股本50,000股，已发行股本38股[25] - 南京控股公司注册资本为344,305.577731万元[25] 风险提示 - 河源热网输送管道项目存在热力市场前期热负荷低及增长不及预期风险[12] - 巴彦垃圾焚烧发电项目存在投产初期垃圾量或上网电价低于预期风险[20] 地块补偿 - 环保公司坪山大工业区地块补偿总金额为4297.22万元，预计2024年收到补偿款，增加2024年度利润总额2789.64万元[30][33] 融资决策 - 董事会同意公司向交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具，注册有效期2年，在注册有效期内分期发行多种融资产品[34] - 董事会授权公司董事长决定发行产品具体条款等相关事宜[35]

项目投资 - 保定热电二期项目总投资额302,617万元，自有资金60,500万元，其余融资解决[2][5][8] - 公司拟向保定电力增资60,500万元，增资后注册资本从99,144.36万元增至159,644.36万元[2][5][8] 财务数据 - 2023年9月30日保定电力资产总额377,143.05万元，负债327,031.09万元，所有者权益50,111.96万元[4] - 2022年12月31日保定电力资产总额382,799.86万元，负债339,547.05万元，所有者权益43,252.81万元[4] - 2023年1 - 9月保定电力营收119,165.19万元，利润总额7,242.43万元，净利润6,859.15万元[4] - 2022年保定电力营收156,003.28万元，利润总额 - 13,803.33万元，净利润 - 13,785.43万元[4] - 2023年1 - 9月保定电力经营活动现金流量净额 - 7,610.33万元，2022年为63,932.90万元[4] 项目情况 - 保定热电二期项目计划建设1台66万千瓦超超临界燃煤供热机组[3] - 投资该项目可提供稳定电源点和调峰容量，实现区域集中供热[6] - 项目存在燃煤价格波动、交易电量不足、供热量不足等风险[7]

增持计划 - 拟增持金额1.5 - 3亿元，价格不超7元/股[1][2][5] - 2023年12月11日起6个月内实施，主体为亿鑫投资[1][2][3][5] 股权情况 - 增持前深圳市国资委及一致行动人持股49.01%[4] 限制条件 - 增持期间及完成后6个月内不减持[6]

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149408 | 公司债券简称：21 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | 关于公司所属水电板块股权整合的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、转让方、受让方基本情况 （一）转让方基本情况 1 1.Newton 公司 股东情况：公司持有 100%股权。 Newton 公司最近一年又 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-048 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十三次会议于 2023 年 11 月 21 日在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦会议室采用现场会议 的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 11 月 10 日分别以专 人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事 ...

深圳能源集团股份有限公司 独立董事相关独立意见 二、关于审定公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果的独立意见 （一）公司董事会关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果的表 决程序合法有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为深圳能源集团股份有限 公司（以下简称：公司）独立董事，对董事会八届十三次会议审议的事项主要发 表如下独立意见： 一、关于制定公司高级管理人员 2022 年度经营业绩述职评议方案的独立意 见 （一）公司董事会关于制定高级管理人员 2022 年度经营业绩述职评议方案 的表决程序合法有效。 （二）公司制定高级管理人员 2022 年度经营业绩述职评议方案符合《SZNY- M03-14 高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》的规定，有利于进一步优 化公司高级管理人员的考核程序，确保考核管理的客观性、公正性，促进公司综 合治理水平的提升；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 （三）同意制定公司高级管理人员 2022 年度经营业绩述职评议方案。 四、关于公司高级管理人员 2023 ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149408 | 公司债券简称：21 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 关于投资建设鄂托克旗风光制氢一体化及配套合 成绿氨项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控 股有限公司（以下简称： ...

1 深圳能源集团股份有限公司 一、项目情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控 股有限公司（以下简称：北方控股公司）的全资子公司深能疏勒新能源开发有限 公司（以下简称：深能疏勒新能源公司）拟投资建设深圳能源疏勒县 200 万千瓦 光储一体化项目二期工程（50 万千瓦）（以下简称：光储一体化项目二期工程或 本项目）。本项目总投资为人民币 263,272.92 万元，其中自有资金为人民币 52,851 万元，其余投资款拟通过融资解决，考虑到北方控股公司和深能疏勒新 能源公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币 52,851 万元，北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资人民币 52,851 万元，增资后深能疏勒新能源公司的注册资本由人民币 67,257.46 万元 增至人民币 120,108.46 万元。 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149408 | 公司债券简称：21 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称： ...

深圳能源集团股份有限公司 证券简称：深圳能源 股票代码：000027 债券简称：20 深能 01 债券代码：149310 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债权登记日：2023 年 11 月 22 日 债券付息日：2023 年 11 月 23 日 凡在 2023 年 11 月 22 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本 次派发的利息；2023 年 11 月 22 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）2020 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称：本期债券）将于 2023 年 11 月 23 日开始支付自 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日期间的利息。根据《深 圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜 公告如下： 一、本期债券的基本 ...

证券简称：深圳能源 股票代码：000027 债券简称：20深能01 债券代码：149310 深圳能源集团股份有限公司 2023年11月21日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）募集说明书》的约定，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发 行人或本公司）发行的深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）（以下简称：本期债券或"20 深能 01"）的债券持有 人在回售登记期内（2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 1 日）选择将其所持有 的"20 深能 01"全部或部分回售给发行人，回售价格为 100 元/张（不含利息）， 回售资金到账日为 2023 年 11 月 23 日，本次回售资金已足额划转至中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的回售申报数据，"20 深能 01"本次回售登记期有效回售申报数量为 30,000,000 张，回售总金额为人 民币 3,00 ...