业绩总结 - 2024年公司营业收入261,368万元，净利润13,663万元，总资产259,446万元，现金分红4,311万元[41] - 2024年特力水贝珠宝品牌全网电商销售额突破10亿元[43] 用户数据 - 深圳国际珠宝玉石综合贸易平台累计签约入驻企业近300家，召开63次分品类看货会，进出口货值超81亿元[29] 未来展望 - 公司确立向珠宝第三方服务商发展的目标[24] 新产品和新技术研发 - 黄金板块完成5个系列80款产品的研发[20] - 2024年打造数字化珠宝要素交易平台[43] 市场扩张和并购 - 深圳珠宝产业服务有限公司由公司占65%与深圳市罗湖投资控股有限公司占35%共同出资1亿元成立[29] 其他新策略 - 交易平台举办5场回收钻石看货会和1场培育钻石采购会，组货额达1.3亿元[19] - 交易平台试运营快闪店拓展新品类[19] 公司荣誉 - 金钻大厦获得罗湖区首个铂金级“绿色建筑建成标识”[21] - 深珠宝荣获2024年深圳市专精特新中小企业称号[19] - 黄金板块电商业务京东店、天猫店分列金条热销榜单前三[20] - 交易平台荣登“2024中国产业数字化百强榜单”[19] 公司物业 - 特力水贝珠宝大厦总建筑面积约7.6万平方米，已入驻多家知名珠宝企业[36] - 特力金钻交易大厦总建筑面积约5.3万平方米，已入驻多家知名珠宝企业[37] - 公司共有11.66万平方米传统物业面积，集中在罗湖和福田区[54] 公司治理 - 2024年召开党委会49次，董事会6次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会3次，股东大会2次，监事会4次[67][84][86] - 董事会人员8人，女性1人，独立董事3人，非独立董事5人[84] - 监事会女性人员2名，职工代表监事人员2名[86] 员工情况 - 公司员工总数160人，高级管理人员女性占比20%[41] - 员工按性别划分，男性94人占59%，女性66人占41%[129] - 员工按学历划分，大专及以下37人占23%，本科93人占58%，硕士及以上30人占19%[133] - 员工按专业划分，行政人员34人占21%，销售人员15人占9%，财务人员12人占8%，技术人员99人占62%[133] 安全与培训 - 2024年重大环境事故0起，重大安全事故0起，接受安全培训22场，参与378人次，覆盖率100%[41] - 2024年完成主要负责人和安全管理人员37人次培训，组织外训、内训共22场，参与378人次[125] - 2024年6月联合特发服务珠宝园分公司开展消防应急演练活动[125] - 2024年11月承办特发集团生产安全事故综合应急演练，调集200余人参演[125] 供应商管理 - 服务类供应商优良率为96%，工程类供应商库优良率为91%[111] - 截至报告期末，公司与194家合格供应商达成稳定合作关系[112] 员工活动与福利 - 2024年11月举办新员工座谈会助力新员工转型[140] - 2024年11月组织中高层领导力提升培训[142] - 2024年6月举办《企业进出口合规管理》培训[143] - 2024年组织全员徒步活动2次[151] - 2024年11月组织无偿献血活动，34人参与，献血量达12100毫升[157] - 公司构建以能力、业绩为导向的员工评价与晋升体系[146] - 公司构建多元化员工福利体系，含法定、普惠、住房福利[147] - 公司每季度为员工举办庆生活动[149] 社会责任 - 2024年投入10.6万元资金购买扶贫产品[159] - 2021年至2024年8月选派1名骨干党员到乡村助力振兴[159] 绿色环保 - 夏天空调温度设置不低于25度，离开半小时以上关闭空调[100] - 员工自带饮水杯，不使用一次性水杯和瓶装水[99] - 倡导公交优先、绿色出行，合理调配、合并相同出行线路提高车辆使用效率[102] 党建工作 - 2024年公司党委打造“党建引领+珠宝产业生态平台+N”党建品牌[69] - 公司学习《中国共产党纪律处分条例》15次[71] - 公司发放廉政书籍91册[71] - 公司开展廉洁及党风廉政教育5次[71] - 公司观看警示教育片1次[71] - 公司进行节前廉洁提醒4次[71] - 2024年公司开展各类主题党日活动[74]

业绩总结 - 2024年Q3特发服务未经审计总资产19.6070419407亿元、归母净资产10.7419814275亿元等[9] - 2024年特发工程管理未经审计总资产6633.453519万元、净资产4833.468695万元等[9] - 2024年国任财产保险未经审计总资产219.3913376086亿元、净资产33.3628067371亿元等[11] - 2024年Q3特发东部服务未经审计总资产1231.155906万元、净资产494.002478万元等[11] - 2024年Q3特发楼宇科技未经审计总资产946.540826万元、净资产754.661647万元等[13] 关联交易 - 2025年公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易不超2745万元[2] - 2025年向关联方提供房屋出租合同签订金额585万元，年初至今已发生103.93万元[4] - 2025年向关联方提供经纪代理服务合同签订金额60万元[4] - 2025年接受关联方监理服务合同签订金额160万元[5] - 2025年接受关联方物业管理服务合同签订金额1840万元，年初至今已发生487.93万元[5] - 2025年接受关联方保险服务合同签订金额100万元，年初至今已发生1.83万元[5] - 2024年向关联方提供房屋出租实际发生1121.74万元，占比3.95%，与预计差异69.76%[5] - 2024年向关联方提供经纪代理服务实际发生30万元，占比100%，与预计差异100%[5] - 2024年接受关联方监理服务实际发生84.71万元，占比100%，与预计差异60.51%[5] - 2024年接受关联方物业管理服务实际发生2399.31万元，占比96.18%，与预计差异56.86%[6] 其他 - 公司及子公司关联交易定价遵循公开、公平、公正原则[15] - 公司将根据经营需要与关联方依法签订协议[15] - 日常关联交易为正常生产经营所需，定价公允[16] - 独立董事全票审议通过2025年度日常关联交易议案[18] - 备查文件包括《十届董事会第十四次正式会议决议》等[20]

理财投资决策 - 2025年3月26日公司审议通过用闲置自有资金买理财产品议案[2][6] - 公司及控股子公司拟用累计不超25亿闲置资金开展理财投资[2][3] - 实施期内任一时点投资余额不超8亿[2][3] 投资安排 - 投资期限自股东大会决议通过至下一年度股东大会召开[3] - 授权董事长在额度内行使投资决策权并签署合同[3] 风险管控 - 理财产品属低风险投资品种，但受市场波动影响[3][4] - 配备专人跟踪投资理财产品投向[4] - 审计部定期或不定期对委托理财事项检查审计[4] 信息披露 - 公司按要求在定期报告披露理财产品购买及损益情况[4] 投资意义 - 使用闲置资金买理财不影响日常业务，可提高资金使用效率[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入261,368万元，同比增长41.53%[2] - 2024年公司利润总额16,329万元，归属于母公司的净利润13,663万元[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为259,446万元[2] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会[3] - 2024年公司召开6次董事会会议，审议通过31项议案[4] - 2024年公司下设委员会召开9次会议，审阅或审议15项会议内容[5] 其他事项 - 2024年公司完成2023年度利润分配工作[3] - 2024年公司完成年度审计机构续聘工作[4] 未来展望 - 2025年公司董事会将坚持稳中求进，推动高质量发展[8]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按利润总额潜在错报和绝对金额分一般、重要、重大缺陷[9] - 非财务报告内控按损失金额和绝对金额分一般、重要、重大缺陷[10][11] 评价结果 - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内无其他内控相关重大事项[14]

股东大会时间 - 2025年4月23日9:30召开现场会议[3] - 2025年4月23日9:15 - 15:00网络投票[3] 股权登记 - A、B股股权登记日为2025年4月18日[4] - B股股东需在2025年4月15日或更早买入股票参会[4] 会议提案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项提案[7] - 提案须经出席股东持表决权1/2以上通过[7] 登记信息 - 2025年4月21日9:00 - 17:00现场登记[10] - 登记地址为深圳罗湖区水贝二路特力大厦三楼[10] 投票信息 - 普通股网络投票代码“360025”，简称“特力投票”[14] - 深交所交易系统2025年4月23日多时段投票[14] - 互联网投票2025年4月23日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票需办理身份认证[16] 其他 - 对中小投资者表决单独计票披露[7] - 提案已由董事会、监事会审议通过[8]

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-007 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十四次会议。应到 监事 4 名，实到监事 4 名，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 — 1 — 述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 ...

会议情况 - 十届董事会第十四次正式会议于2025年3月26日现场召开，8名董事实到[1] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会[1][3][4][7][9][11] - 《关于公司2025年度日常关联交易的议案》4票赞成通过，关联董事回避[7] 股东大会 - 公司提议召开2024年年度股东大会，通知将公告发出[11]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润136,629,870.80元[3] - 2024年度母公司净利润102,663,705.27元[3] 利润分配 - 以431,058,320股为基数，每10股派1元，共派43,105,832.00元[4] - 2024年现金分红占净利润31.55%[4] 分红情况 - 最近三年累计现金分红68,538,272.88元[5] - 最近三年平均净利润112,793,715.75元[5] 其他 - 2025年3月26日审议通过《2024年度利润分配预案》[2] - 利润分配预案待股东大会审议通过实施[9]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入26.14亿元，较上年同期增加41.53%[9] - 2024年末公司合并资产总计25.94亿元，较上年年末增长7.93%[26] - 2024年末公司合并股东权益合计18.98亿元，较上年年末增长9.65%[28] - 本期合并净利润为1.39亿元，上期为1.11亿元[1] - 基本每股收益本期为0.32，上期为0.27[1] 资产情况 - 截至2024年12月31日，投资性房地产等账面价值11.74亿元，占资产总额的45.25%[13] - 2024年末货币资金为3.78亿元，较上年年末增长71.54%[26] - 2024年末应收账款为4656.41万元，较上年年末下降53.27%[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为3.90亿元，上期为 - 0.60亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.93亿元，上期为 - 1.33亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 0.57亿元，上期为 - 0.38亿元[33] 收入构成 - 公司营业收入主要来自物业租赁及服务和黄金珠宝销售及服务[9] 审计事项 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将收入确认和相关资产账面价值确定为关键审计事项[9][13] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[151] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类[71] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[110] 其他信息 - 公司注册资本为4.31亿元，股份总数4.31亿股[1] - 子公司对黄金产品套期保值指定期间为2024年1月1日至12月31日[196]