1 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-11 沙河实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将《公司章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143 号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《沙河实 业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《沙河实 业股份有限公司章程》中相关条款及《沙河实业股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》亦作出相应修订。 序号 修订前 修订后 1 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 ...

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[1] - 采取“企业自查”和“重点检查”结合方式[12] 范围与数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[10] 缺陷标准 - 财务报告经营收入等潜在错报金额分一般、重要、重大缺陷标准[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷有直接财产损失金额标准[14] 结果情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在重大、重要缺陷及其他影响投资者的内控信息[16][17] 相关举措 - 2024年对内控专员团队进行专项培训[5] - 2024年10月开展内部控制监督检查[6]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-10 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨 慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 （二）计提减值准备情况 公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备合计 448.12 万元， 其中应收账款及其他应收款信用减值准备-71.23 万元，存货跌价准备 297.04 万元，在建工程减值准备 222.31 万元。 （三）审批程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会十一次会议和第十 一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次计提资产 减值准备已经会计师事务所审计确认。 二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

担保情况 - 2025 - 2026年度拟为控股子公司提供不超9亿元借款担保，有效期一年[2] - 预计审批通过后对外担保额度9亿，占净资产比例55.43%[13] 子公司财务 - 长沙深业2024年末资产143201万元，负债88332万元，净资产54869万元[4] - 长沙深业2024年营收29248万元，利润6791万元，净利润3059万元[4] - 河南深业2024年末资产17932万元，负债20396万元，净资产 - 2464万元[7] - 河南深业2024年利润 - 2783万元，净利润 - 2953万元[7] 新增担保额度 - 长沙深业新增担保6亿，占上市公司净资产36.96%[3] - 河南深业新增担保3亿，占上市公司净资产18.48%[1][3] 其他 - 截至2024年底，公司及子公司对合并报表外企业担保额为0[13] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[13]

融资资助 - 公司拟为控股子公司及孙公司提供融资资助累计不超9亿元，含已提供3.62亿元[2][3][4] - 借款利率上浮不超央行同期贷款基准利率15%[2][4] - 融资资助额度期限自2024年度股东大会审批通过起一年有效[2][4] - 融资资助事项经董事会审议通过，尚需2024年度股东大会审议[5] 子公司财务数据 - 长沙深业置业2024年末资产143,201万元，负债88,332万元，净资产54,869万元[7] - 长沙深业福湘置业2024年末资产78,664万元，负债81,652万元，净资产 -2,988万元[9][10] - 新乡市深业地产2024年末资产22,329万元，负债5,047万元，净资产17,282万元[12][13] - 河南深业地产2024年末资产17,932万元，负债20,396万元，净资产 -2,464万元[15] 子公司业绩 - 长沙深业置业2024年营收29,248万元，利润总额6,791万元，净利润3,059万元[7] - 长沙深业福湘置业2024年营收939万元，利润总额 -1,306万元，净利润 -2,904万元[10] 股权关系 - 深圳国资委持有深业集团100%股权，深业集团持有深业沙河100%股权，深业沙河持有沙河实业90%股权[18] - 沙河实业持有河南深业地产34.02%股权[18] 其他 - 新乡投资集团承诺按股权比例对新乡市深业地产借款承担连带保证责任[19] - 融资资助审批通过后额度9亿元，占最近一期经审计净资产比例55.43%[20] - 截至2024年12月31日，实际提供融资资助3.62亿元，占比22.32%[20] - 公司及其控股子公司无对合并报表外企业提供融资资助[20] - 已提供融资资助无逾期未收回情形[20]

公司治理调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 审计监督机制 - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事项和资金往来并提交报告[1] - 审计委员会根据内审报告评估内控有效性并向董事会报告[1] 重大缺陷处理 - 内控有重大缺陷或风险，董事会应向深交所报告并披露情况及措施[1] 提案与会议安排 - 审计委员会提案提交董事会审议决定[1] - 审计工作组成员可列席会议，必要时邀董事及高管列席[1]

业绩总结 - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[1] 用户数据 - 2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[1] 其他新策略 - 2024年聘请安永华明为财务和内控审计机构[2][3] - 审计委员会多次与安永华明沟通审计情况[5][6] - 审计委员会认为安永华明年报审计表现良好[7]

业绩数据 - 2024年全年实现营业收入35790.74万元[21] - 2024年全年利润总额为5795.79万元[21] - 截至2024年末资产负债率降至23.54%[20] - 公司总股本为242,046,224股[26] 项目成果 - 2024年成功开发10多个项目，面积逾100余万平方米[26] - 2024年沙河城四期III区B地块获长沙市“橘洲杯”优质工程奖[42][98] - 2024年沙河城二期二区项目四个季度均获优良工地评级[96] 管理策略 - 2024年将ESG理念延伸至供应链管理环节[22] - 2024年优化业务模式和管理流程[24] - 2024年成立全面风险管理领导小组[24] - 2024年制定6项党建工作制度落实党建责任制[52] 质量管控 - 2024年累计发现质量问题93项，91项已整改闭合[96] - 2024年未发生质量事故及投诉事件[97] - 2024年未收到客户投诉[112] - 2024年未发生客户隐私与信息安全事件[118] 供应商管理 - 2024年修订《招标采购管理办法》，更新招标和监督小组[124] - 2024年组织供应商履约评估定级，纳入ESG表现[124] - 截至2024年12月31日，共有供应商429家，审查率100%[129] 人才与员工 - 2024年本部及所属企业共录用3人[147] - 2024年组织9站校招，收到4000余份简历[147] - 2024年各用工环节无歧视等情况[145] 安全管理 - 2024年签订安全生产目标责任书67份[165] - 2024年建立“1 + 4 + 20”应急管理体系[165] - 2024年组织应急演练20余场，300余人参与[181] - 2024年未发生工伤及重大事故[186] 培训发展 - 2024年开展60余次培训活动[192] - 2024年10月开展“幸福启航”新员工培训[191] - 2024年推荐19名员工加入高潜力人才库[189] 绿色发展 - 2024年推进绿色建筑、绿色施工[23] - 2024年在招标文件和合同中明确绿色施工要求[133] - 公司完善环境管理体系，成立生态文明工作建设领导小组[200]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议6次、股东大会3次[6][27][46] - 2024年度公司召开独立董事专门会议4次、董事会审计委员会会议5次[7][28][47] 独立董事情况 - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[6][27][46] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为18 - 23天[10][31][51] - 2024年4月独立董事参加公司项目调研[10][31] 议案审议情况 - 2024年1月31日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13][34][54] - 2024年3月26日审议通过2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况议案[14] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告议案[16][37][57] - 2024年3月26日审议通过2024 - 2025年度拟向控股子公司提供担保额度及为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案[35][36][55] - 2024年12月9日审议通过房屋租赁合同关联交易议案[17][38][58] - 2024年12月13日、12月30日审议通过聘请2024年度财务和内控审计机构议案，聘请安永华明会计师事务所[18][40][59] 报告披露情况 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15][37][57]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务，无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年3月27日[2]