公司治理调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 审计监督机制 - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事项和资金往来并提交报告[1] - 审计委员会根据内审报告评估内控有效性并向董事会报告[1] 重大缺陷处理 - 内控有重大缺陷或风险，董事会应向深交所报告并披露情况及措施[1] 提案与会议安排 - 审计委员会提案提交董事会审议决定[1] - 审计工作组成员可列席会议，必要时邀董事及高管列席[1]