担保情况 - 公司及子公司对合并报表内被担保企业担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 2024年度金融机构授信额度担保总额不超等值人民币244亿元[3] - 对资产负债率70%以上（含）被担保企业担保总额不超等值人民币20亿元[3] - 公司实际担保余额67.1019亿元，占2023年末归属母公司净资产47.76%，占总资产22.10%[16] 子公司信息 - 安徽南玻石英材料有限公司注册资本7500万元，持股100%[7] - 安徽南玻新能源材料科技有限公司注册资本17.5亿元，持股100%[7] - 成都南玻玻璃有限公司注册资本2.6亿元，持股100%[7] - 东莞南玻工程玻璃有限公司注册资本2.4亿元，持股100%[7] - 东莞南玻太阳能玻璃有限公司注册资本4.8亿元，持股100%[7] - 河北南玻玻璃有限公司注册资本4806.6万美元，持股100%[7] - 河北视窗玻璃有限公司注册资本2.43亿元，持股100%[7] 业绩数据 - 2023年末公司资产负债率41.65%，资产总额141.46479092亿元等[13] - 2023年安徽南玻新能源材料科技有限公司营收37.18776281亿元等[11] - 2023年成都南玻玻璃有限公司营收13.82170791亿元等[11] - 2023年东莞南玻工程玻璃有限公司营收11.46130755亿元等[11] - 2023年东莞南玻太阳能玻璃有限公司营收13.61550339亿元等[11] - 2023年河北南玻玻璃有限公司营收10.57915412亿元等[11] 其他 - 公司及子公司对外担保均为对合并报表内成员企业担保，无逾期担保[16] - 担保协议内容由公司、子公司与金融机构协商确定[14] - 董事会同意担保计划[15]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-005 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值 准备的议案》； 监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业 会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产 状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2023 年度监事会工 作报告》； 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023 年度 监事会工作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办 公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 ...

中国南玻集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A014347 号 中国南玻集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称南玻集团）财务报表， 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了南玻集团 2023 年 1 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，股东大会3次[5] - 2023年召开战略等委员会共8次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 人员履职情况 - 2023年独立董事全勤出席相关会议[5] - 2023年独立董事未行使特别职权[7] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13] 报告披露与事项审议 - 2023年按时编制披露多份报告[10] - 2023年变更审计机构聘致同所[10] - 2023年审议通过薪酬等事项[10][11]

关于中国南玻集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国南玻集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 中国南玻集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，南玻集团编制了本专项说明所附的中国南玻集团股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南玻集团 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南玻集团 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对南玻集团实施于 2023 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度南玻集团非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 致同会计师事 ...

北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0016 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-003 中国南玻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-002 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 B 股股权登记日 ...

会议信息 - 第九届董事会临时会议于2024年2月7日通讯召开，8名董事全出席[2] - 2024年第一次临时股东大会定于2024年2月27日召开[5] 决策事项 - 拟为董监高投保责任险，限额5000万内，保费50万内，期限3年[2] - 《关于公司运营核心业务授权的议案》等三议案表决通过[4] 反对情况 - 董事程细宝反对两议案，各有理由[8][9]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-040 中国南玻集团股份有限公司 关于股东股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）股东中山润田投 资有限公司（以下简称"中山润田"）于 2021 年 2 月 8 日将其持有的南玻集团 18,980,000 股无限售流通 A 股质押给山东通达金融租赁有限公司（以下简称"山 东通达公司"），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质 押登记手续，具体详见 2021 年2 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2021-002）。 二、 质押进展情况 公司根据中山润田发来的邮件获悉：中山润田近日收到山东省济南市中级人 民法院民事判决书（2023）鲁 01 民初 274 号，相关内容如下： 1、中山润田质押股票涉及诉讼的事项 2021 年 2 月 5 日，原告山东通达公司与被告之一中山润田 ...