南玻集团(000012)

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南玻A:内部控制审计报告
2024-04-25 11:49
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 数据信息 - 企业信用信息公示系统显示金额为5430万元[11]
南玻A(000012) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 11:49
财务表现 - 公司2023年营业收入达到181.95亿人民币,同比增长19.71%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.56亿人民币,同比下降18.73%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为27.60亿人民币,同比增长41.01%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.54元,同比下降18.18%[9] - 公司2023年总资产达到303.62亿人民币,同比增长17.21%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为140.51亿人民币,同比增长9.30%[9] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为4,070,673,784元、4,318,666,461元、5,090,592,927元和4,714,931,194元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为396,406,087元、493,072,693元、577,193,230元和188,942,436元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-284,407,179元、802,834,364元、1,105,819,087元和1,135,542,622元[11] 行业展望 - 公司2023年光伏玻璃行业受全球光伏市场扩大影响,需求增长,但行业整体处于需求旺盛、成本上涨、价格低位运行态势[14] - 公司2023年浮法玻璃行业受国家政策影响,市场需求有所恢复,但需求结构调整,市场将经历周期性调整[15] - 公司2023年电子玻璃与显示器件行业受智能化设备需求提升影响,市场前景广阔,给行业提供更大发展空间[15] - 公司2023年全球智能手机市场面临挑战,出货量下降,但太阳能行业因清洁、安全等优势发展前景无限可期[16] - 公司2023年全国光伏行业产量增长,主要产品价格下降,出口总体呈现“量增价减”态势[16] 主营业务 - 公司主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃等新材料和信息显示产品[17] - 公司在光伏玻璃领域拥有7座光伏压延玻璃原片生产窑炉及配套深加工生产线[17] - 公司在光伏玻璃产能提升中得到集中体现,光伏玻璃产能规模跻身行业前列[18] - 公司工程玻璃业务始终以“打造绿色节能产品,创造品质生活”为宗旨,具有强大竞争力[18] - 公司已建成拥有七大建筑节能玻璃深加工基地,产品多样化和产能规模持续增长[19] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露管理工作[71] - 公司根据《公司章程》等规定,建立了较为规范的公司治理结构,形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体结构的决策与经营管理体系[71] - 公司与大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开,具有独立完整的业务及自主经营能力[73] 环境保护 - 公司严格按照环境保护相关法律法规执行,包括《中华人民共和国环境保护法》等,确保环境保护措施得到有效执行[111] - 子公司均取得排污许可证且在有效期内,严格按照环境影响评价法要求进行环境影响评价工作[112] - 公司因环境问题受到行政处罚,处罚原因包括在线监测设备湿度计损坏、烟气基准氧含量值未修改等[121] 社会责任 - 公司连续第十六年发布社会责任报告,详细阐述了积极履行社会责任的具体行动[123] - 公司在报告期内积极开展社会公益及扶贫活动,具体情况详见公司披露的社会责任报告[124] 股东情况 - 前海人寿保险股份有限公司为公司第一大股东,持股比例为15.19%[1] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司持有的股份数量为72,303,835股,占比为2.35%[1] - 中国银河国际证券(香港)有限公司持有的股份数量为41,034,578股,占比为1.34%[1]
南玻A:2023年社会责任报告
2024-04-25 11:49
ABOUT THIS REPORT 前言 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻" 或"南玻集团")是一家四十年来专注节能建材、新材料及 光伏新能源产业领域的大型制造业集团,公司的稳健发展离 不开良好的宏观环境及社会各界的厚爱支持,因此,多年来 南玻一直坚持"为社会提供节能及可再生能源产品和服务" 的企业使命,依托自身模式与资源优势,持续对公司节能玻 璃产品、智能显示材料、新能源产品的自主研发和创新,引 领行业共同致力于服务人民美好生活;始终坚持"为客户负 责,为员工负责,为股东负责,为社会负责"的价值观,在 为客户供应品质有保障的产品、为员工提供良好的工作环境 与事业平台、为股东创造最大化利益的同时,南玻也积极参 加社会公益事业,向善而行,以大局为重,履行社会责任, 促进公司与社会、与环境的和谐共处。 本报告是南玻连续第十六年发布的社会责任报告,报告以20 23年度为重点,真实客观地反映了公司在生产经营中履行社 会责任的重要信息,从多方面阐述了公司对履行社会责任的 理解,希望通过本报告加深各界对南玻品牌的认知,促进公 司可持续健康发展,继续为社会发展贡献力量。 时间范围 2023年1月1日至20 ...
南玻A:内部控制自我评价报告
2024-04-25 11:49
中国南玻集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国南玻集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监 管要求,结合中国南玻集团股份有限公司(以下简称"集团"或"公司")内部控制 制度和评价方法,在内部控制日常监督、专项检查和年度测评的基础上,我们对 公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现企业发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 变化可能导致内部 ...
南玻A:2023年度独立董事述职报告(张敏)
2024-04-25 11:49
会议召开情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会4次[3] - 2023年召开战略等委员会共9次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 人员任职情况 - 2023年补选沈云樵为独立董事[9] - 2023年聘任致同会计师事务所[9] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告[8] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护股东权益[12]
南玻A:2023年度监事会工作报告
2024-04-25 11:49
中国南玻集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》 等有关法律、法规,以及《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,依法独立 行使职权,切实维护公司和股东合法权益。报告期内,监事会成员积极参加股东 大会及列席董事会,对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况做如下汇报: 报告期内,公司监事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内 容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规及规范 性文件的要求规范运作,不存在提请召开董事会的情形。此外,公司监事通过 列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议,了解和掌握集团的经营和财务 1 会议届次 召开时间 议题 披露日期 公告编号 第九届监事会 第十一次会议 2023/4/24 《关于计提资产减值准备的议 案》 2023/4/26 2023-013 《关于会计政策变更的议案》 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《2022 年度财务 ...
南玻A:关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告
2024-04-25 11:49
| 事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 22 日 组织形式 | 12 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | | 22 号赛特广场五层 | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 2023 年末合伙人数量 | | | | 225 人 | | 2023 年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 1,364 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 400 人 | | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | | | 26.49 亿元 | | | | 审计业务收入 | | | 19.65 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | 5.74 亿元 | | 中国南玻集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"致同")作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁 ...
南玻A:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-25 11:49
经核查独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容,董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 中国南玻集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,中国南玻集团股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的 独立性情况进行评估,出具如下专项意见: ...
南玻A:2023年度董事会工作报告
2024-04-25 11:49
公司治理 - 2023年召开9次董事会,审议通过27项议案[2] - 2023年召开4次股东大会,审议13项议案[7] - 2023年披露公告40份[11] 财务分配 - 公司总股本3,070,692,107股,2023年实施2022年度利润分配,每10股派1.5元(含税)[3] 未来展望 - 2024年公司围绕核心战略目标,提升竞争力推动发展[13]
南玻A:2023年度独立董事述职报告(朱桂龙已离任)
2024-04-25 11:49
人员变动 - 独立董事自2023年3月16日起不再担任公司职务[2] - 沈云樵先生经选举成为第九届董事会独立董事[8] 会议情况 - 2023年公司召开董事会、股东大会、提名委员会各1次,独立董事出席部分投赞成票[4][5] - 2023年任期内未召开独立董事专门会议,未行使特别职权[5] - 2023年召开第九届董事会提名委员会、临时会议及第一次临时股东大会[8]