融资决策 - 公司股东会、董事会是对外融资决策机构，财务部负责具体操作[3] - 不同金额债务性融资分别由董事会、股东会审议决定[5] 计划编制 - 各部门和子公司报资金计划，财务部统筹编制融资计划[7] 合同管理 - 法定代表人或授权人签融资合同，经法律部门审查[9] - 财务部保管合同并登记信息[11] 监督还款 - 审计委员会监督检查融资活动[9] - 财务部统计利息、安排支付并监督还款[13][14] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[15][16]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[3] - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[6] - 不得为近3年财务文件虚假的被担保人担保[8] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[8] - 股东会审议关联方担保议案关联股东回避，非关联股东表决权过半数通过[9] - 单笔超净资产10%等多种情况担保需股东会审议[9] 担保管理 - 财务部是担保日常管理部门，负责资信调查等[14] - 财务部专人按月收集被担保人财务资料，按年收集审计报告[14] - 被担保人违约或破产，财务部准备启动反担保追偿程序[14] - 保证人按份额担责，拒绝超出约定份额责任[15] 信息披露 - 董事会秘书是担保信息披露主要责任人，证券事务部负责日常事务[17] - 批准的担保须在规定网站和媒体披露[18] - 被担保人到期未还款或影响还款能力需及时披露[18] - 自查关联方担保，违规及时披露整改[20] 其他 - 为控股股东等关联方担保对方应提供反担保[10] - 违反制度规定责任人将被追究责任[20] - 制度经股东会审议通过后生效[22]

资金管理 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司与关联方资金往来视同公司行为[4] - 违反规定的资金占用量每个会计年度至少下降30%[6] 制度实施 - 本办法自2025年10月公司股东会审议通过后生效和实施[13]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海艾为电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《规范运作指引》及上交所其 他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审 慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 上海艾为电子技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 第二章 暂缓、 ...

每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 每经AI快讯，艾为电子（SH 688798，收盘价：82.79元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约21.76亿元，同比减少8.02%；归属于上市公司股东的净利润约2.76亿元，同比增加 54.98%。 截至发稿，艾为电子市值为193亿元。 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》并提交股东大会审议，修订后将在上海证券交易所网站披露[3][4] - 拟修订及制定26项治理制度，部分需股东大会审议，全文将在上海证券交易所网站披露[5][6] 股份相关 - 已发行股份总数为233,128,636股，全部为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，且应在三年内转让或注销[12] 股东权益与会议 - 股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[33] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[48][49] - 总经理每届任期三年，任期届满可连聘连任，负责公司生产经营管理等多项职权[46] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[49] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[50] - 公司符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[52] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[60] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知，聘用或解聘由股东会决定[59] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[61]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月18日16:00 - 17:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 11月13日至17日16:00前可登录上证路演中心提问[2] - 11月18日16:00 - 17:00可在线参与说明会[5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[6] 其他信息 - 2025年10月28日已发布第三季度报告[2] - 出席人员包括董事长/总经理孙洪军等[5] - 联系部门为董秘办，电话021 - 52968068，邮箱securities@awinic.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月17日14点召开[3] - 会议地点为上海市闵行区秀文路908号B座15层[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年11月17日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案及登记信息 - 本次提交审议议案于2025年10月28日披露[7] - 股权登记日为2025年11月11日[12] - 登记时间为2025年11月14日（10:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[14] - 登记地点为上海市秀文路908号B座15F[14] 联系信息 - 会议联系电话为021 - 52968068[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年10月26日召开[2] - 会议通知及材料于2025年10月16日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，3票同意[4][5] - 取消监事会事项需提交公司股东大会审议[5]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[5] - 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，部分需提交股东大会审议[7][9][10][11][12] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》[14] 股东大会 - 拟于2025年11月17日14点召开第二次临时股东大会[14]