证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-049 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 以现场方式在公司会议室召开 2024 年第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的有关规定，经与会职工代表充分讨论， 形成如下决议： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 5、本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数 累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累 计不得超过公司股本总额的1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股 票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。 6、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购艾为电子A股普通 股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规 允许的方式获得公司回购专用证券账 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、上海艾为电子技术股份有限公司（以下称"艾为电子"或"公司"）2024年员工持 股计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 9、存续期内，本员工持股计划 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律 法规及规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》的有关规定，对《上 海艾为电子技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员 工持股计划（草案）》"）及其摘要进行了核查，发表核查意见如下： 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规 范性文件规定的条件，符合本员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在公司以摊派、强行分配等 方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 5、本员工持股计划的实施有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《上海艾为电子技术股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《上海艾为电子技术 股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 21 | | 六、结论 25 | | 七、提请投资者注意的事项 26 | | 八、备查文件及咨询方式 27 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 关于 | 独立财务顾问 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 艾为电子、本公司、公司 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | | 员工持股计划、本次员工持股 | 上海艾为电子技术股份有限公司2024年员工持股计划 | | 计划 | | | 《员工持股计划（草案）》、 | 《上海艾为电子技术股份有限公司2024年员工持股计划 | | 本计划草案 | （草案）》 | | 持有人 | 参加本次员工持股计划的对象 | | 持有人会议 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 员工持股计 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2024年员工持股计划相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2024年员工持股计划相关事项的 法律意见书 致：上海艾为电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《指引第1号》"） 等法律、法规和规范性文件以及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"） 的委托，并根据艾为电子与本所签订的《聘请律师合同》，担任艾为电子实施2024 年员工持股计划（ ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-048 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-047 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 10 月 10 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司 全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出 席 3 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《上海艾为电子技术股份有限 公司章程》（以下简称""《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：《上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进 一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发 展，不存在损害公司及 ...

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2024 年 10 月 13 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第六次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 10 日以邮件、电 话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会 董事 5 人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-046 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海艾为电子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 1 况，制定了《 ...